浙江佐力药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及 本工作制度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 董事会设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 董事会秘书应当由公司董事、常务副总经理、副总经理、财务负责 人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。但必须保证其有足够的精力 和时间承担董事会秘书的职责。 拟聘任的董事会秘书除应符合法律、法规及《公司章程》关于高级管理人员 的任职要求外，提名人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关 的法律法规、是否具备与岗位要求相 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司") 董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件和《浙江佐力药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-052 浙江佐力药业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式(2025 年修 订)》的相关规定，现将浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2064号）同意注册，由主承销商国 金证券股份有限公司通过深圳证券交易系统采用包销方式，向特定对象非公开发行 人民币普通股（A股）股票9,276.25万股，发行价为每股人民币为9.81元，共计募 集资金总额为人民币91,000 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-053 浙江佐力药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开了 第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，为进一步提升公司治理效能， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容 如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江佐力药业股份有限公司 | 第一条 为维护浙江佐力药业股份有限公司（以 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | 下简称" ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 | 2025年期初占用资金 | 2025年半年度占用 累计发生金额（不 用 | 2025年半年度占 资 金的利息（ | 2025年半年度偿 | 2025年上 | 占 用形 成 原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | 余额 | 含利息） | 如有） | 还累计发生金额 | 半年度期 末占用资 | 因 | 占用性质 | | | | | | | | | | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-049 浙江佐力药业股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：浙江佐力药业股份有限公司《2025年半年度报告》及《2025年半 年度报告摘要》已于2025年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨 潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江佐力药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 20 日 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-054 浙江佐力药业股份有限公司 2025 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第六次（临时）会议和第八届监 事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划持有人预留 份额分配的议案》，同意本次预留部分 75 万股由符合条件的不超过 6 名参与对 象以 7.48 元/股的价格进行认购。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳 证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的要求，现将本次员工持股计划的实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划预留份额的股份来源及数量 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，用于后期实施 股权激励计划。回购的资金总额不低于人 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-046 浙江佐力药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:00 | 提案 | | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于修订<董事会议事规 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-048 浙江佐力药业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参 加审议表决监事 3 人，实际参加审议表决监事 3 人，本次会议由监事会主席周城 华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告》 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-047 浙江佐力药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知 于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董 事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长俞有强先生主 持，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同 ...