浙江佐力药业股份有限公司 董事会议事规则 浙江佐力药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(《公司法》 " ")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 及《浙江佐力药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东大会负责。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长 1人。全部董事由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——潘斌 各位股东及股东代表： 本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》 等规定，忠实履行独立董事的职责，出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年的工 作情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人潘斌，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾 任南方证券有限公司投资银行部副总经理、上海东方华银律所首席合伙人等职务。 现任上海虎博投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海卓易科技股份有限公司 董事、徕铂科服（上海）信息科技有限公司执行董事、万向钱潮股份有限公司独 立董事、重庆富民银行股份有限公司独立董事、上海电力股份有限公司独立董事、 ...

浙江佐力药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江佐力药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事 务所选聘（含续聘、改聘，下同）的程序，保证财务信息质量，维护股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对本公 司财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大 会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-036 浙江佐力药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会 [2022]31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则准则解释17号》，其中关于 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 ...

2023 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佐力药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔敏捷 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：黄世瑾 | 联系电话：021-68826021 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | (1) 是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1) 是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度) | | | (2) 公司是否有效执行相关规章制度 | 已有效执行相关制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1) 查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | (1) 列席公司股东大会次数 | 0 | | (2) 列席公 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——王萍 各位股东及股东代表： 本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事 制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席了公司2023年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项并发表独立意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现就 本人2023年的工作情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王萍，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 经济师。曾任浙江国信创业投资有限公司总经理助理、浙江三维通信股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书，青蛙泵业股份有限公司独立董事、浙江凡双科技有 限公司董事、宁波华瓷通信技术股份有限公司独立董事。现任杭州智汇钱潮股权投 资管理有限公司总经理、浙江欧伦电气股份有限公司独立董事、浙江汉 ...

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会 监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤 勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-024 浙江佐力药业股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表 监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公 司进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公 司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会同意提 名周城华先生、曹勤芬女士作为第八届 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-033 浙江佐力药业股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第八届监事会职工代表监 事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，姚利明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规 定的情形。经查询，姚利明先生不属于"失信被执行人"，其任职资格符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公 司于 2024 年 4 月 17 日召开职工 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号―创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文 件的有关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-025 浙江佐力药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 或者债务重组，研究与开发项目的转移，签 | 重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议， | | --- | --- | | 订许可协议，资产抵押、贷款（含授信额度）， | 资产抵押、贷款（含授信额度），证券交易所 | | 证券交易所认定的其他交易）； | 认定的其他交易）； | | 1、交易涉及的资产总额（同时存在 ...

浙江佐力药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江佐力药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在报告期内共有三 位独立董事，分别为潘斌先生、王萍先生、朱建先生，三人在 2023 年度任职时 间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合三位独立董事提交的《独立 董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 ...