第二条 本制度所称累积投票是指股东会选举董事时，股东所持每一有表决 权股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等 于其所持有的有表决权股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的 全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票 表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 浙江佐力药业股份有限公司 累积投票管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江佐 力药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合 公司实际情况制定本制度。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，特指非由职工 代表担任的董事。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换， 不适用本管理制度的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》 ...

浙江佐力药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江佐力药业股份有限公司（以下称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范议事方式和决策程序，保障总 经理及其他高级管理人员合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及其他法律法规和《浙江佐力药业股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 ...

浙江佐力药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江佐力药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事 务所选聘（含续聘、改聘，下同）的程序，保证财务信息质量，维护股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对本公 司财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审 议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所的程序 第六条 公司审计委员会负责选聘会计 ...

浙江佐力药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董 事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长俞有强先生主 持，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 《2025 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-046 浙江佐力药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期和时间 网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 （六）会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-048 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司募集资金的管理、使用及 运作程序符合《深圳证券交易所上市公司监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股 东利益的行为。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网 站上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-054 浙江佐力药业股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划预留份额非交易过户 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，于 2024 年 11 月 20 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议 案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜 的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 597.5 万股公司 股票已于 2025 ...

浙江佐力药业股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响 和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者尤其是中小 股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重 影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 异地无法调回； （二）经营类 （三）环境类 造成公司正常经营受到影响； （四）信息类 第三章 组织体系 第六条 公司对突发事件的处置实行 ...

Core Viewpoint - The document outlines the financial assistance management system of Zhejiang Zhaoli Pharmaceutical Co., Ltd., aiming to regulate external financial assistance, mitigate financial risks, and enhance corporate governance and internal control [1][2]. Summary by Sections General Principles - The system is established to standardize the company's external financial assistance behavior and prevent financial risks, based on relevant laws and regulations [1][2]. - External financial assistance refers to the company and its subsidiaries providing funds or loans, with exceptions for certain financing activities and assistance to majority-owned subsidiaries [2][3]. - The company must protect shareholders' rights and adhere to principles of equality, voluntariness, and fairness when providing financial assistance [3]. Approval Authority and Procedures - Financial assistance requires approval from the finance department and must be reviewed by the board of directors or shareholders' meeting [6]. - The board must approve financial assistance with a two-thirds majority of attending directors, excluding related directors from voting [6][7]. - Certain conditions, such as high asset-liability ratios or significant amounts of assistance, require additional shareholder meeting approval [7][8]. Information Disclosure - The company must disclose details of financial assistance, including the nature of the assistance, the recipient's information, risk prevention measures, and board opinions [7][8]. - If the recipient fails to repay or faces financial difficulties, the company must disclose the situation and any remedial measures taken [8][9]. Responsibilities and Division of Labor - The finance department and board office are responsible for assessing the recipient's financial health and ensuring compliance with approval procedures [9]. - The finance department monitors the recipient's performance and reports any issues to the board [9][10]. Penalties - Violations of the financial assistance regulations that result in losses or negative impacts on the company will lead to economic responsibility for the involved personnel, with severe cases being referred to judicial authorities [10]. Supplementary Provisions - The system will be implemented in accordance with national laws and the company's articles of association, with the board responsible for its formulation and revision [12].

浙江佐力药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司董事、高级管理人员应当及时了解并持续关注公司经营管理、行业环境和投 资者结构等状况及其变化，关注公司重大舆情。 第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人 ...