浙江佐力药业股份有限公司 关联交易管理办法 （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； 浙江佐力药业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规 范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： （四）实质重于形式的原则。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。除遵循有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》外，公司董事会对关联关系从实质进行判断，遵循从 严原则。 第四条 有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除本公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由第六条所列的关联自然人直接或者间接 ...

浙江佐力药业股份有限公司 公司章程 浙江佐力药业股份有限公司 章 程 浙江佐力药业股份有限公司 二〇二五年八月 | | | 浙江佐力药业股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其 他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为发起方式设立；系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[2000]3 号《关 于同意设立浙江佐力药业股份有限公司的批复》，在浙江省市场监督管理局(以 下简称"公司登记机关")注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000147115443M。 第三条 公司于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 中文名称：浙江佐力药业股份有限公司 英文名称：Zh ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）薪酬的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《浙 江佐力药业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《浙江佐力药业股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》（以下称"《董事会薪酬与考核委员会 工作制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用对象 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事（含职工董事）； （二）在公司任职的所有高管，包括总经理、常务副总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监。 第三章 薪酬管理原则 浙江佐力药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司董事、高管薪酬管理遵循以下原则： （一）公司长远利益相结合原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与 长期激励相结合，防止短期 ...

浙江佐力药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江佐力药业股份有限公司（以下称"公司"）对外投资管理， 规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，明确职责，保障公司对外投资的保 值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及深圳证券交易所其他业务 规则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司对外进行的投资行为，含委托理财、 对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外。通常是指公司将货币资金以及 经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使 用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （一）遵守国家法 ...

浙江佐力药业股份有限公司 独立董事制度 浙江佐力药业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

浙江佐力药业股份有限公司 股东会议事规则 浙江佐力药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真 按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事 会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确 保股东会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依 法享有知情权、查询权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股 ...

浙江佐力药业股份有限公司 对外担保管理制度 浙江佐力药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件 以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 以公司本部或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未按照 《公司章程》的规定经由公司董事会(或股东会)批准，公司不得对外提供担保。 第三条 公司对外担保必须遵守《证券法》、《公 ...

浙江佐力药业股份有限公司 募集资金管理制度 浙江佐力药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，公司应当建立并完善募集 资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的 分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，完善公司治 理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可 持续发展报告（试行）》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以 及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司设立董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与ESG委员会"），并制定本 工作制度。 第二条 战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG进行调研、策划 并提出建议。 第二章 战略与ESG委员会的组成 第三条 战略与ESG委员会由五名董事会成员组成，由董事会选举产生，战略 与ESG委员会设主 ...

第一章 总则 第一条 为强化浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江佐力药业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责检查公司会计政策、财务状况、内部控制机构以及内部审计功能，控制或消除 公司存在或潜在各种风险等。 第二章 审计委员会的组成 第三条 审计委员会成员由三名董事会成员组成，应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 ...