（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第七届董事会第十九次会议、 第七届监事会第十七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇为公司 2024 年外部审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 浙江佐力药业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作制度》等规定和要求，浙江佐力药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将 2024 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于 2013 年 12 月 ...

浙江佐力药业股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司青海珠峰冬虫 夏草药业有限公司（以下简称"珠峰药业"）为保障经营发展的需要，拟向银行 申请授信额度不超过人民币（含）3,000 万元，公司为珠峰药业提供连带责任担 保。公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第 五次会议分别审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议 案》，同意为控股子公司珠峰药业向银行申请授信额度提供连带责任担保事项。 以上担保额度自董事会审议通过之日起 2 年内有效，公司授权董事长或授权代理 人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 上述公司为控股子公司提供担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股 东大会审议或政府有关部门批准。 二 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-016 浙江佐力药业股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：浙江佐力药业股份有限公司《2024年年度报告》及《2024年年 度报告摘要》已于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨 潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江佐力药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-019 浙江佐力药业股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：浙江佐力药业股份有限公司《2025年第一季度报告》已于2025 年 4 月 25 日 在 中 国 证监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资讯网： http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江佐力药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2025 年 4 月 | 前言 2 | | --- | | 一、重要声明 2 | | 二、内部控制评价工作组织情况 2 | | 三、内部控制评价的范围 3 | | 四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 3 | | 五、内部控制体系的总体情况 5 | | 六、内部控制缺陷认定与整改 16 | | 七、内部控制评价结论 16 | | 八、其他内部控制相关重大事项说明 17 | 前言 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求(以下简称"企业 内部控制体系")，结合浙江佐力药业股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制建立的合理性、健全性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和 运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报 告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控制目标的过程。 公司在治理层 ...

浙江佐力药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-027 （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 2024 年度股东大会授权委托 书（见附件三）委托他人出席现场会议。 2、网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：202 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-015 浙江佐力药业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会 议应参加审议表决监事 3 人，实际参加审议表决监事 3 人，本次会议由监事会 主席周城华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司同 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。《2024 年年度报 告披露提示性公告》将同时刊登在公司指定信息披露报刊证券时报、中国证券报、 上海证券报、证券日报。 经审核，监事会认为董事会编制和审核 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-014 浙江佐力药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披 露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。《2024 年年度报告披 露提示性公告》将同时刊登在公司指定信息披露报刊证券时报、中国证券报、上 海证券报、证券日报。 《2024 年年度报告》中的财务信息已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送 达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 ...

浙江佐力药业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预 案为：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除 回购专户中股份后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-021 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司董事会于 2025 年 3 月 6 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长俞 有强先生出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的提 议和承诺》，具体内容详见公司 2025 年 3 月 10 日披露的《关于收到控股股东、 实际控制人、董事长 2024 年度利润分配提议函的公告》(公告编号：2025-011)。 公司于2025年4月23日召开第八届董事会第五次会议、 ...

关于浙江佐力药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5352号 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江佐力药业股份有限公司(以下简称佐力药业公 司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]5351号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的佐力药业公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对佐力药业公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会 ...