证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-046 浙江佐力药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期和时间 网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 （六）会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-048 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司募集资金的管理、使用及 运作程序符合《深圳证券交易所上市公司监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股 东利益的行为。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网 站上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-054 浙江佐力药业股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划预留份额非交易过户 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，于 2024 年 11 月 20 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议 案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜 的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 597.5 万股公司 股票已于 2025 ...

浙江佐力药业股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响 和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者尤其是中小 股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重 影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 异地无法调回； （二）经营类 （三）环境类 造成公司正常经营受到影响； （四）信息类 第三章 组织体系 第六条 公司对突发事件的处置实行 ...

浙江佐力药业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 浙江佐力药业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民 共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）等相关法 律、法规、规范性文件以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的。 公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参 照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当 ...

浙江佐力药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司董事、高级管理人员应当及时了解并持续关注公司经营管理、行业环境和投 资者结构等状况及其变化，关注公司重大舆情。 第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 浙江佐力药业股份有限公司 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》" ）《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治 理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及有关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、财务、审计部门的人员，公司各部门及 并表范围内的子公司的负责人以及与年度报告信息披露相关的其他人员在年报 信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤 勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规 定追究其责任。 第四条 本制度所称年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重 ...

浙江佐力药业股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 市规则》） 范运作》 （以下简称《规范运作指引》） 《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称 《管理办法》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称《暂缓管理 规定》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江佐力药业股份有限公 司章程》 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的信息披露与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《股票上 （以下简称" 《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》、《管理办法》、《暂缓管 理规定》及《规范运作指引》规定的暂缓、豁免情形的，公司应当审慎确定信息 披露暂缓、豁免事项。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。 第三条 本制度的适用范围包括公司、公司下属各 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月19日晚间，佐力药业发布公告称，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于修 订的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月19日晚间，佐力药业发布公告称，公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等。 ...