永清环保股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：鲁贵卿） 本人作为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，在工作中认真行权、依法履 职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小 股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度作为独立董事 履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 鲁贵卿,1958年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，高级经济师、教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，曾任工程施 工员、项目经理、区域公司总经理，中建八局一公司经理，中建五局局长、董 事长，中国建筑集团总经济师，中南控股集团董事局副主席兼总裁，中国平安 建设投资有限公司董事长兼CEO等。现任同济大学建筑产业创新发展研究院名誉 院长、特聘研究员 ...

永清环保股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，制定本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当事实发生之日起两个月内 按《公司章程》及本规则规定的程序召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》所定人数的 2/3时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的1/3 时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《永清环保股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定召开股东会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应 ...

魏春兰，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中 国注册会计师。2004年8月进入华润水泥控股有限公司，历任财务部总经理、海 南大区总经理、采购总监、首席人力资源官、高级副总裁等职务。2016年4月至 2017年12月，任宝能集团有限公司高级副总裁；2018年12月至今，任蓝谱控股 （深圳）有限公司董事长；魏女士于二零零五年获中国暨南大学经济学硕士学 位。彼为会计师,亦为中国注册会计师协会的非执业会员,在财务管理方面拥有 逾十五年经验。2023年9月至今担任公司第六届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍本 人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 永清环保股份有限公司 二、年度履职概况 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：魏春兰） 本人作为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 ...

永清环保股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：李斌） 本人作为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，在工作中认真行权、 依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其 是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度作为独 立董事履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历及专业背景 李斌女士，1968年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理 学博士，现任湖南大学经济与贸易学院教授，博士生导师。曾先后任湖南大学 商学院讲师、湖南大学经济与贸易学院副教授。国家重点学科"国际贸易学"和 国家教学团队"国际经济与贸易专业"学术带头人，在美国做过访问学者。主持 国家级、省部级科研项目30余项，在国际国内发表有影响的论文40余篇。2023 年9月至 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-020 永清环保股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年4月30日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就永清环保股份 有限公司（以下简称"公司"）2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月30日前访问网址 永清环保股份有限公司 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理：王峰女士， 独立董事：魏春兰女士， 副总经理、董事会秘书（代行财务总监职责）：龙麒女士。 https://eseb.cn/1nvQYr44IPS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-023 永清环保股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，永清环保股份有限公司 （以下简称"公司"）对合并范围内截至 2024 年年末的各类资产进行全面清查， 并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值 迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资 产减值损失。 （二）本次计提减值损失的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年年末可能存在发生减值迹象的资产进行全面清 查和减值测试后，计提 2024 年度各项减值损失（损失以"-"号填列）合计 7,077,266.62 元，详细情况如下： | 类别 | 项目 | 本报告期计提信用/ 资产减值损失金额（元） | | --- | --- | --- | | ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-017 永清环保股份有限公司 关于江苏永之清 2024 年度未完成业绩承诺 及有关业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六 届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于江苏永之 清 2024 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 本次业绩补偿事项的基本情况 二、业绩承诺完成情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）出具 的《关于江苏永之清固废处置有限公司 2024 年度盈利预测实现情况的专项审核 报告（众环专字（2025）1100168 号）（以下简称"专项审计报告"），江苏永之 永清环保股份有限公司 清 2024 年度经审计净利润为-9,878,278.26 元。按照公司实际控制人刘正军夫 妻向公司出具的书面《业绩补偿承诺》相关条款的约定，刘正军夫妻需向公司补 偿 73,226,153.24 ...

永清环保股份有限公司 （二）本次 2025 年度日常关联交易预计的相关事项已于 2025 年 4 月 21 日 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。本事项涉及关联交易，已履行关联 董事回避表决程序。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 （三）本次 2025 年度日常关联交易预计事项需股东大会审议通过后生效， 关联方股东需回避表决。 二、预计日常关联交易类别和金额 （一）公司 2024 年度关联交易实际发生情况及 2025 年度日常关联交易预计 情况，具体内容如下： 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-015 永清环保股份有限公司 关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）永清环保股份有限公司（以下简称"公司"，含本公司及控股子公司） 与公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"， 含其除本公司及本公司控股子公司之外的其他控股子公司）已于 2023 年 4 月签 署了《2023-2025 年日常关联交易框架协议》（以 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-013 永清环保股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为本公司 2025 年度财务报告的审计机 构。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环具备从事证券、期货相关业务资格。该会计师事务所担任公司2024 年度财务审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规 定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计 意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2024 年度财务报告审计意见。 由于双方合作良好，公司董事会审计委 ...

永清环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是国家"双碳"战略深化推进的关键之年，也是永清环保股份有限 公司（以下简称"公司"或"永清环保"）践行聚焦"新能源优质资产运营 商、减污降碳技术创新者"战略定位的变革一年。面对复杂多变的经济环境与 行业竞争格局，公司董事会带领全体员工，以技术创新为引擎，以绿色转型为 主线，保证公司持续健康 发展，确保董事会科学决策和规范运作，实现经营业 绩稳健增长与社会价值协同提升。现将 2024 年度董事会主要工作及成果汇报如 下： 一、2024 年度经营情况 报告期内，公司实现营业收入为 76,020.80万元，比上年同期增长17.71%； 归属于上市公司股东的净利润为9,829.05万元，较上年同期增长23.10%，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润195.17万元，同比增长112.66%。 本报告期营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现持续增长，归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益扭亏为盈。 具体经营情况请详见《永清环保股份有限公司 2024 年年度报告全文》。 二、董事会日常工作情况 (一)董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 ...