永清环保股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司现任独立董事鲁贵卿、李斌和魏春兰的2024年度独立性情况进行核查、评估并出具 如下专项意见： 永清环保股份有限公司 董 事 会 2025年4月23日 经核查，独立董事鲁贵卿先生、李斌女士和魏春兰女士的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

永清环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 现将监事会本年度的主要工作和 2025 年工作计划报告如下： 2024 年，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《永清环保股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规 定和要求，从维护公司和全体股东合法权益出发，认真履行职责，列席董事会、 股东大会会议，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，积极有效 地开展工作，对公司规范运作、生产经营、财务状况等情况等进行监督，确保公 司规范运作。 一、2024 年度公司监事会工作情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下： | 会议日期 | 文件名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024/4/19 | 第六届监事会第 | 6、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 7、《2023 年度内部控制自我评价报告》； | | | | 1、《2023 年年度报告全文及摘要》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | 3、《2023 年 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-009 永清环保股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 特此公告 永清环保股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第六届 董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了公司《2025年第一季 度报告》等相关议案。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《永清环保股份有 限公司2025年第一季度报告》于2025年4月23日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-008 永清环保股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第六届 董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了公司《2024年年度报 告全文及摘要》等相关议案。 永清环保股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《永清环保股份有 限公司2024年年度报告全文》、《永清环保股份有限公司2024年年度报告摘要》 于2025年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告 永清环保股份有限公司 董 事 会 ...

永清环保股份有限公司 | 项目 | 2024 年 12 | 月 31 | 日 | 2024 年 | 1 月 1 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | 比重 | 金额 | | 比重 | | | 货币资金 | 17,645.80 | | 4.98% | 6,716.45 | | 1.98% | 162.73% | | 交易性金融资产 | 11,222.86 | | 3.17% | 6,880.60 | | 2.03% | 63.11% | | 应收票据 | 1,167.68 | | 0.33% | 924.47 | | 0.27% | 26.31% | | 应收账款 | 40,827.02 | | 11.52% | 36,859.07 | | 10.86% | 10.77% | | 应收款项融资 | 1,172.17 | | 0.33% | 183.62 | | 0.05% | 538.37% | | 预付款项 | 766.01 | | 0.22% | 1,581.37 | | 0.47% | -51.5 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-019 永清环保股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分董事辞职 永清环保股份有限公司 上述董事的变动不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营 产生不利影响。 三、备查文件 近日，永清环保股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事周支 柱先生提交的书面辞职报告，周支柱先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事、 战略委员会委员职务，其原定任期至 2026 年 9 月 14 日第六届董事会届满。辞去 上述相关职务后，周支柱先生将不再担任公司任何职务。周支柱先生辞职未导致 公司董事会成员低于法定人数，其履职至自本公告发布之日。 截至本公告披露日，周支柱先生未持有本公司股份，其不存在应当履行而未 履行的承诺，其辞职后将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求对其股份交 易进行管理。 周支柱先生在任职期间，认真履职、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任 职期间 ...

永清环保股份有限公司 （一）基本信息 董事会审计委员会 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 中审众环首席合伙人为石文先，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街 道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，组织形式为特殊普通合伙。 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件 以及《公司章程》、《董事会审计委员会给工作制度》等规定和要求， 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-016 永清环保股份有限公司 关于 2025 年度向控股股东支付担保费进行预计暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易内容：湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"） 为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东，为支持公司业务发 展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，2025年度永清集团将继续为公司及 子公司融资业务提供担保，公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限按照年 化0.7%的担保费率向其支付担保费用，预计 2025 年度（2025年1月1日-2025年 12月31日）向永清集团支付担保费不超过人民币1,000万元。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》 等有关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司控股股东永清集团为支持公司业务发展，保障项目建设和日常经营所需 流动资金，2 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-021 永清环保股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《永清环保 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，永清环保股份 有限公司（以下简称"公司")于2025年4月21日在公司会议室组织召开了职工代 表大会。 特此公告 永清环保股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 23 日 附件：《戴新西先生简历》 永清环保股份有限公司 会议经过讨论和举手表决，一致同意选举戴新西先生为公司第六届董事会职 工代表董事。职工代表董事自公司2024年度股东大会审议通过《关于修改<公司 章程>的议案》之日起正式履职，任期与公司第六届董事会任期一致。（简历请 见附件） 经审核，公司第六届董事会职工董事候选人戴新西先生具备担任上市公司董 事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入的情况。 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-018 永清环保股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，公司董事 会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通 过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司2024 年度股东大会审议。本次授权事宜包括以下内容： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届 董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况公告如下： 一、 概述 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授 ...