证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-066 永清环保股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 9 月 30 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第九次会议的通知， 会议于 2024 年 10 月 9 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9 名， 实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。会议采用记名表决方式对 通知中所列事项进行了表决，本次会议经审议形成如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年限制 性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期未满 足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 2024 年 10 月 9 日 公司本次激励计划首次及预留授予部分的共计 63 名激励对象对应考核当年 计划归属的限 ...

2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期未满足归属条件暨作废部分已 授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 2024 年 10 月 湖南启元律师事务所 关于永清环保股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于永清环保股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予 部分第二个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限 制性股票相关事项的 法律意见书 致：永清环保股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受永清环保股份有限公司（以 下简称"公司"或"永清环保"）的委托，作为公司2021年限制性股票激励计划 项目（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）专项法律顾问，为公司本 次激励计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理（2024年修订）》等现行法律、法 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-068 永清环保股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 及预留授予部分第二个归属期未满足归属条件 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第六 届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制 性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期未满足 归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）简要说明股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划向激励对象授予的限制性股票数量为 950.00 万股， 约占《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划草案"） 公告时公司股本总额 64,450.02 万股的 1.4 ...

一、股东股份质押基本情况 近日， 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到控股 股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"）关于其所持 本公司部分股份质押的有关资料。具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 原因 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 湖南永清 环境科技 产业集团 | 是 | 10,000,000 | 2.83% | 1.55% | 否 | 否 | 2024-9-19 | 2025-9-25 | 北京银行 股份有限 公司长沙 | 自身生 产经营 | | 有限公司 | | | | | | | ...

（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-063 永清环保股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"或"公司"或"本公司"） 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第三次临时 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案 （一）2024 年半年度利润分配方案如下：公司以总股本 645,622,165 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不以资本公积金转增股 本，不送红股。 （三）本次实施的分配方案与 2024 年第三次临时股东大会审议通过的分配 方案一致，按照分配比例不变的方式分配。 （四）本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 645,622,165 股为基 数， ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-062 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 永清环保股份有限公司 （1）现场会议股东出席情况 （1）现场会议时间：2024年9月18日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年9月18日 代表股份数319,625,836股，占公司股份总数的49.5066%。其中： 2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有 限公司(以下简称"公司")会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、 ...

法律意见书 致：永清环保股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受永清环保股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《永 清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法 律意见书。 本所（含本所指派律师）声明如下： （一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本 以及经 ...

湖南永清环境科技产业集团有限公司保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-061 永清环保股份有限公司 关于公司控股股东减持股份计划的预披露公告 2、截止至本公告披露日，永清集团持有公司353,135,053股股份（其中无限售条 件的流通股数量为353,135,053股，有限售条件的流通股数量为0股），占公司总 股本比例为54.70%。 3、永清集团计划自本公告披露之日起15个交易日后3个月内以集中竞价方式和大 宗交易方式（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）拟减持公司股份 合计不超过12,912,442股（占公司总股本比例2%）。 1、减持原因： 用于偿还业绩补偿款等 2、股份来源、减持方式： 特别提示： | 序号 | 股东名称 | 股份来源 | 减持方式 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖南永清环境科技 | 公司首次公开发行前的股份、二级市场增 持的股份，非公开发行股份以及因资本公 | 集中竞价、 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-060 永清环保股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会 的议案》，决定于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大 会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年9月18日（星期三）下午14:30（参加现场会议的 股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于2024年8月30日在巨潮资讯网发布了《关于召开2024年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-055）等相关公告。现将会议有关事项再次 提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2、网络投票时间：2024年9月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-059 永清环保股份有限公司 关于收到项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 3 日，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）公告了《永 清环保股份有限公司关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2024-058）， 公司为"陕西延长石油富县电厂 2x1000MW 工程脱硫岛设备项目"的中标人。 近日，公司收到该项目的《中标通知书》，确定公司为该项目的中标单位。有关 中标内容如下： 一、中标项目基本情况 项目名称：陕西延长石油富县电厂 2×1000MW 工程脱硫岛设备项目 招 标 人：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 中标单位：永清环保股份有限公司 中标金额：15,275.00 万元人民币 二、中标项目对公司的影响 该项目的中标表明公司大气治理业务持续获得市场的认可，将为公司提供丰 富的项目经验,有助于提高公司在该领域的市场地位和进一步的市场开拓。 本项目的后续实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。该事项属于公 司日常经营事项，不会 ...