证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2024-019 永清环保股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《永清环保股份有限公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年年度报告全 文及摘要》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保股份有限公司 2023 年年度报告披露提示性公告》、《永清环保股份有 限公司2023年年度报告全文》、《永清环保股份有限公司2023年年度报告摘要》。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度监事会工 作报告》 本议案需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内 ...

关于永清环保股份有限公司 会计估计变更的专项说明的审核报告 天职业字[2024]26530-4 号 目 录 关于永清环保股份有限公司会计估计变更的专项说明的审核报告 1 关于会计估计变更的专项说明 3 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信专项 说明所述信息与经我们获取的证据在所有重大方面存在不一致形成结论。在核查工作中，我 们结合永清环保公司实际情况，实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的核 查程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 关于永清环保股份有限公司 会计估计变更的专项说明的审核报告 天职业字[2024]26530-4 号 永清环保股份有限公司全体股东： 我们接受永清环保股份有限公司（以下简称"贵公司"或"永清环保"）委托，审核了 后附的贵公司编制的《永清环保股份有限公司关于会计估计变更的专项说明》（以下简称"专 项说明"）。 一、管理层对专项说明的责任 按照企业会计准则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-030 永清环保股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，永清环保股份有限公司 （以下简称"公司"）对合并范围内截至 2023 年年末的各类资产进行全面清查， 并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值 迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资 产减值损失。 （二）本次计提减值损失的资产范围和总金额 二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法 （一）信用减值损失 经测算，本年度公司计提信用减值损失（损失以"-"号填列）6,760,015.21 元，其中应收账款坏账损失 5,833,091.02 元，其他应收款坏账损失 643,156.09 元，应收票据坏账损失 283,768.10 元。 对于《企业会计准则第 14 号——收入》所 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-028 永清环保股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"），按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《永清环保股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，经公司第六届董事会第六次会议 审议通过,决定于2024年5月15日召开2023年度股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 1、现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30（参加现场会议的 股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） 2、网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：202 ...

天职业字[2024]26530 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 永清环保股份有限公司 审计报告 审计报告 天职业字[2024]26530 号 永清环保股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表 及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 永清环保 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况、2023 年度的合并经营成果及合并现 金流量和经营成果及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于永清环保，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计 ...

永清环保股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：鲁贵卿） 本人作为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，在工作中认真行权、依法履 职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小 股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度作为独立董事 履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 鲁贵卿,1958年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，高级经济师、教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，曾任工程施 工员、项目经理、区域公司总经理，中建八局一公司经理，中建五局局长、董 事长，中国建筑集团总经济师，中南控股集团董事局副主席兼总裁，中国平安 建设投资有限公司董事长兼CEO等。现任同济大学建筑产业创新发展研究院名誉 院长、特聘研究员 ...

永清环保股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：洪源） 本人作为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，因任期 届满已于 2023 年 9 月离任。2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司内控制度的规定和要求，在工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己 的观点，及时了解公司生产经营信息，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤 其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度作为 独立董事履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 洪源， 1981年11月出生，中南财经政法大学财政学博士、中国财政科学研 究院应用经济学博士后，现任湖南大学经济与贸易学院教授、博士生导师。 2017年8月至2023年9月先后担任公司第四届、第五届董事会独立董事。 洪源 先生主要研究方向为财税政策与制度研究、财政金融政策研究，并担湖南 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-016 永清环保股份有限公司 关于公司控股股东股份减持计划实施完成的公告 公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"）于 2024 年 1 月披露了《关于公司控股股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2024- 001），湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"）拟通过 大宗交易减持公司股份合计不超过 12,912,443 股（占公司总股本的 2%）。 2024 年 3 月，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人持股比例变动 1% 暨权益变动 5%的提示性公告》（公告编号：2024-006）及《简式权益变动报告书》， 永清集团通过大宗交易方式减持公司股份8,933,900股，占公司总股本的1.3838%。 近日，公司收到永清集团出具的《关于永清环保股份有限公司股份减持计 划实施完成的告知函》，永清集团通过大宗交易减持公司股份共 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-015 永清环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年4月12日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有 限公司(以下简称"公司")会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：王峰女士主持本次会议。 5、会议召开的合法、合规性说明： 公司第六届董事会2024年第二次临时会议审议通过《关于召开2024年第一次 临时股东大会的议案》,决定于2024年4月12日召开2024年第一次临时股东大会。 本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时 ...

湖南启元律师事务所 关于永清环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：永清环保股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受永清环保股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法 律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《永清环保股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所（含本所指派律师）声明如下： （一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 ...