证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-021 永清环保股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于聘请 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）为本公司 2024 年度财务报告的审计机构。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际具备从事证券、期货相关业务资格。该会计师事务所担任公司2023 年度财务审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规 定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计 意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2023 年度财务报告审计意见。 由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名继续聘请天职国际 ...

永清环保股份有限公司 章 程 二0二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 32 | | 第 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-025 永清环保股份有限公司 关于江苏永之清 2023 年度未完成业绩承诺 及有关业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于江苏永之清 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 本次业绩补偿事项的基本情况 公司经第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第八次会议，并经 2021 年度股东大会审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》， 公司和控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"）签 订了《股权转让协议》等，公司以现金 25,500 万元收购永清集团持有的江苏永 之清固废处置有限公司(以下简称"江苏永之清")的 30%股权。 同时，因近几年宏观环境形势变化的影响，江苏永之清经营业绩有所下滑， 为保障公司利益，公司实际控制人刘正军夫妻向公司出具书面《业绩补偿承 ...

永清环保股份有限公司 2023 年度财务决算报告 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表审计工作 已经完成，由天职国际会计师事务所对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了"天职业字 [2024]26530 号"标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告如下： 项目 2023 年度 2022 年度(重述后） 营业总收入（元） 645,804,919.49 713,353,315.01 利润总额（元） 79,933,025.24 -388,386,743.79 归属于上市公司股东的净利润 （元） 79,846,569.18 -386,970,573.01 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -15,418,700.33 -460,422,486.55 基本每股收益（元/股） 0.1237 -0.5994 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 1.5946 1.4951 资产负债率 ...

永清环保股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：张忠革） 本人作为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，因任 期届满已于 2023 年 9 月离任。2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司内控制度的规定和要求，在工作中认真行权、依法履职， 客观的发表自己的观点，及时了解公司生产经营信息，监督公司规范化运作， 维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 本人 2023 年度作为独立董事履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人积极参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，没有 缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。本着勤勉尽责的态度，认真审 阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会 的正确、科学决策发挥积极作用 2023年本人任职期间，公司共召开了7次董事会， ...

永清环保股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）为完善和健全公司持续、稳定、 科学的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等法律法规、规章制度 以及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公 司实际情况，公司制订了《永清环保股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-022 永清环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更日期 根据前述规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 及其相关规定。 特别提示： 本次会计政策变更对永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、经营成果和现金流量无重大影响。 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释16号"），于2023年10月25日发布了《企业会计准则 解释第 17 号》（财会〔2023〕21号）（以下简称"解释17号"），公司根据修 订后的会计准则对相关会计政策进行变更。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布的解释 16 号中"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免"的内 ...

永清环保股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度 的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，由董事 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制是公司董事 会的责任, 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。 永清环保股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 永清环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合永清环保股份有限公司（以下简称 "公司"）相关内部控制制度和评价方法，为达到进一步加强公司内部控制建设、 完善流程制度、降低运营风险，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略及经营 目标，保护投资者合法权益的目的，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、 重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本内部控制自我评价报告 （以下简称"本报告"）内容不存在任假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

永清环保股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：魏春兰） 本人作为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，在工作中认真行权、依法履 职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小 股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度作为独立董事 履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人积极参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，没有 缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。本着勤勉尽责的态度，认真审 阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会 的正确、科学决策发挥积极作用 2023年本人任职期间，公司共召开了5次董事会，本人出席情况如下: | 应出席次数 | 现场出席次数 | 通讯方式表决 | 委托出 ...