关于永清环保股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]26530-2 号 目 录 | 2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1 | | --- | --- | | 2023年度营业收入扣除情况表 | 3 | 我们接受永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"）委托，在审计了永清环保 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由永清环保 管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情况表"）进行了专项 核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"上市规则"） 的要求，永清环保编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关 的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性 及完整性是永清环保管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对永清环保管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据 ...

永清环保股份有限公司 第三条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人），由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委 员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬和考核委员会主任 职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公 ...

关于江苏永之清固废处置有限公司 天职业字[2024]26530-1 号 | | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年度盈利预测实现情况的专项审核报告 | | | 1 | | 2023 | 年度盈利预测实现情况的说明 | | | 3 | 2023 年度盈利预测实现情况的专项审核报告 天职业字[2024]26530-1 号 关于江苏永之清固废处置有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的专项审核报告 永清环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"）编制的《关于江 苏永之清固废处置有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的说明》进行了专项审核。 编制《关于江苏永之清固废处置有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的说明》，并保证 其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料 以及我们认为必要的其他证据，是永清环保管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的 基础上，对《关于江苏永之清固废处置有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的说明》发表审 核意见。 我们按 ...

永清环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权时，应经独立董事专门会议审议通过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-024 永清环保股份有限公司 | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 交易内容 | 关联人 | 关联交易 | 2024 年度 预计交易金额 | 2023 年度 实际发生金额 | | 类型 | | | 定价原则 | （合同额） | （合同额） | | 采购商品 | 采购商品 | 湖南永清环境科技产业集团有 限公司 | 市场定价 | 300.00 | 299.04 | | 接受劳务 | 接受劳务 | 湖南永清机械制造有限公司 | 市场定价 | 2,000.00 | 207.89 | | | | 深圳永清水务有限责任公司 | 市场定价 | 2,000.00 | 1,917.50 | | 销售商品 | 销售商品 | 深圳永清水务有限责任公司 | 市场定价 | 400.00 | 65.18 | | 提供劳务 | 提供劳务 | 湖南永清机械制造有限公司 | 市场定价 | 200.00 | 0 | | 关联租赁 | 办公场地及 设备出租 | 湖南永清环境科技产业集团有 ...

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2024-019 永清环保股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《永清环保股份有限公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年年度报告全 文及摘要》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保股份有限公司 2023 年年度报告披露提示性公告》、《永清环保股份有 限公司2023年年度报告全文》、《永清环保股份有限公司2023年年度报告摘要》。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度监事会工 作报告》 本议案需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内 ...

关于永清环保股份有限公司 会计估计变更的专项说明的审核报告 天职业字[2024]26530-4 号 目 录 关于永清环保股份有限公司会计估计变更的专项说明的审核报告 1 关于会计估计变更的专项说明 3 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信专项 说明所述信息与经我们获取的证据在所有重大方面存在不一致形成结论。在核查工作中，我 们结合永清环保公司实际情况，实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的核 查程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 关于永清环保股份有限公司 会计估计变更的专项说明的审核报告 天职业字[2024]26530-4 号 永清环保股份有限公司全体股东： 我们接受永清环保股份有限公司（以下简称"贵公司"或"永清环保"）委托，审核了 后附的贵公司编制的《永清环保股份有限公司关于会计估计变更的专项说明》（以下简称"专 项说明"）。 一、管理层对专项说明的责任 按照企业会计准则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-030 永清环保股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，永清环保股份有限公司 （以下简称"公司"）对合并范围内截至 2023 年年末的各类资产进行全面清查， 并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值 迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资 产减值损失。 （二）本次计提减值损失的资产范围和总金额 二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法 （一）信用减值损失 经测算，本年度公司计提信用减值损失（损失以"-"号填列）6,760,015.21 元，其中应收账款坏账损失 5,833,091.02 元，其他应收款坏账损失 643,156.09 元，应收票据坏账损失 283,768.10 元。 对于《企业会计准则第 14 号——收入》所 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-028 永清环保股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"），按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《永清环保股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，经公司第六届董事会第六次会议 审议通过,决定于2024年5月15日召开2023年度股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 1、现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30（参加现场会议的 股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） 2、网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：202 ...

天职业字[2024]26530 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 永清环保股份有限公司 审计报告 审计报告 天职业字[2024]26530 号 永清环保股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表 及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 永清环保 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况、2023 年度的合并经营成果及合并现 金流量和经营成果及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于永清环保，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计 ...