证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-047 提名人永清环保股份有限公司董事会现就提名鲁贵卿为永清环保股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任永清环 保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过永清环保股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-044 永清环保股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，公司于2023年8月25日在公司会议室组织召开了职工代 表大会。（简历请见附件） 会议经过讨论和举手表决，一致同意选举喻波先生为公司第六届监事会职工 代表监事，任期三年，自公司第六届监事会非职工代表监事候选人获得股东大会 通过之日起计算。 经审核，公司第六届监事会职工监事候选人喻波先生具备担任上市公司监事 的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入的情况。 特此公告 永清环保股份有限公司 监 事 会 2023 年 8 月 29 日 附件：《喻波先生简历》 附件： 喻波先生，1981年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，重庆 工商大学电子信息工 ...

（三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-046 永清环保股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"），按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《永清环保股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过, 决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东 大会的议案》，决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会。本次股 东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14:00（参加现场会议的 股东请于会前15分 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-048 提名人永清环保股份有限公司董事会现就提名李斌为永清环保股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任永清环保 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过永清环保股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

独立董事候选人声明 声明人李斌，作为 永清环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过永清环保股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-051 永清环保股份有限公司 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-049 提名人永清环保股份有限公司董事会现就提名魏春兰为永清环保股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任永清环 保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过永清环保股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...

永清环保股份有限公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范永清环保股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规以及规范性文件的规定以 及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专 门委员会的运作。 第三条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》的规定行使 职权。董事会行使下列职权： （一）召集股东 ...

湖南永清环境科技产业集团有限公司、欧阳玉元女士保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"）于 2023 年 4 月 25 日披露了《关于控股股东及其一致行动人、部分董事减持股份预披露公告》 （公告编号：2023-021），公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以 下简称"永清集团"）及其一致行动人欧阳玉元女士计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后六个月内以集中竞价交易方式、自上述公告披露之日起 3 个交易日后 六个月内以大宗交易方式减持公司股份合计不超过 38,737,329 股（占公司总股本 比例 6%）。 2023 年 7 月 26 日，公司收到董事刘代欢先生出示的《关于永清环保股份有 限公司股份减持计划实施完成的告知函》。刘代欢先生于 2023 年 7 月 26 日减持 本公司股份 10,000 股，占公司总股本比例的 0.0015%，其本次减持股份总数未超 过减持计划约定的股数。本次股份减持计划已实施完成。具体情况详见公司在巨 ...

Group 1: Business Operations and Developments - The company is actively advancing environmental projects in Wuhan and Jiangsu, with steady progress expected in the second quarter of 2023 [2] - The soil remediation business includes farmland and site remediation, focusing on reducing pollutants in agricultural soil and managing site contamination [2] - The company has established a comprehensive environmental service platform, covering soil remediation, solid waste disposal, hazardous waste treatment, new energy, environmental consulting, and air pollution control [3][6] Group 2: Financial Performance and Challenges - The net profit for 2022 decreased significantly due to a drop in hazardous waste disposal volume and prices, leading to an impairment loss of CNY 35.71 million [4] - The company plans to optimize its hazardous waste operations by improving management, adjusting customer structure, and exploring resource recovery [3][4] Group 3: Strategic Goals and Market Position - The dual carbon business is a strategic focus, aiming to become a "high-quality asset operator in renewable energy," including renewable energy operations and consulting [4] - The company is leveraging its long-term commercial client base to rapidly develop high-quality new energy assets [4][5] - The company maintains a leading position in the environmental sector through technological innovation and a comprehensive service approach [6][7] Group 4: Investor Relations and Market Perception - The company has faced stock price declines, attributed to various market factors, but management remains confident in future growth and value [5][7] - The company engages with investors through multiple channels to enhance transparency and protect shareholder interests [7]

公司已于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》 及《2022 年年度报告摘要》等，为便于投资者更加全面深入地了解公司的经营 情况、财务状况以及未来发展规划等情况，公司定于 2023 年 4 月 27 日（周四） 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-019 永清环保股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就永清环保 股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度业绩说明会提前向投资者公开 征 ...