证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-040 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有 关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会现提名王峰女士、戴新 西先生、鲁承洪先生、肖明智先生、王振国先生、聂兵先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人。 经审核，公司第六届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名 永清环保股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 14 日向 全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会第二十三次会议的通 知，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应出席的 董事 6 名，实际出席的董事 6 名。会议由董事、总经理王峰女士主持。 会议的召开 ...

永清环保股份有限公司 章 程 $$\exists0\exists\exists\nexists\exists J\backslash J\exists$$ | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-043 永清环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《永清环保股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和有关法律、法规的规定，公司决 定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司于2023年8月25日在公司会议室 组织召开了职工代表大会，会议经过讨论和举手表决，一致同意选举喻波先生为 公司第六届监事会职工代表监事。（职工代表监事候选人简历详见附件） 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事 会提名陈凯先生，公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司提名李蓉女 士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 （上述监事候选人简历详见附 件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 202 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-042 永清环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2023 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。 公司第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正 常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职 责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 公司第五届董事会董事刘代欢先生、独立董事张忠革先生、曹越先生、洪源 先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事、独立董事。刘代欢先生将 继续在公司担任永清双碳研究院执行院长职务，继续负责公司双碳业务的开展。 张忠革先生、曹越先生、洪源先生将不在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，刘代欢先生持有本公司股份30,000股，占 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度占用 累计发生金额 | 2023年半年度占用 资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还 累计发生金额 | 2023年半年度 期末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | | | 额 | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年半年度 ...

永清环保股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强永清环保股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）中的 相关规定，制定本制度。 （二）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 （三）关联董事和关联股东回避表决的原则。 （四）必要时聘请中介机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第四条 公司全资、控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第二章 关联交易和关联人 第五条 公司关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： （一）购买或者出售资产； 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）确定关联 ...

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2023-041 永清环保股份有限公司 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 14 日 向全体监事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届监事会第十四次会议的通 知，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应出席的 监事 3 名，实际出席的监事 3 名。会议由监事会主席邹凤鸣女士主持。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法（以 下简称"《公司法》"）和《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。本次会议经审议形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度报 告全文及摘要》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保 ...

永清环保股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件 以及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 我们作为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真阅读了公 司第五届董事会第二十三次会议相关材料，现对审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及 独立意见 (一)经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司 资金或以前期间发生并延续到报告期内的情况，也不存在"期间占用、期末返还" 情况。 (二)报告期内，公司与控股股东及其他关联方日常关联交易事项为正常的生 产经营所需，并且均符合公司预告的 2023 年日常关联交易的有关范围和定价原则。 (三)报告期内，不存在关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的说明及独立意见 报告期内，公司未发生对外担保情形，也无逾期对外担保行为。公司不存在违 规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，公司对外担保事项均履行了 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-052 永清环保股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人魏春兰，作为 永清环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过永清环保股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-050 永清环保股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人鲁贵卿，作为 永清环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过永清环保股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取 ...