核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 国投智能（厦门）信息股份有限公司 转让全资子公司国投云网 40%股权暨关联交易 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为国投智能（厦 门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对国投智能本次关联 交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易事项 为落实国家开发投资集团有限公司（以下简称"国投集团"）"十四五"信 息化和数字化规划各项举措，支持国投智能全资子公司国投云网数字科技有限公 司（以下简称"国投云网"或"标的公司"）提升服务国投集团信息化建设和数 字治理能力。公司拟以 8,070.904 万元人民币的转让价格向国投集团转让公司持 有的国投云网 40%股权。本次交易完成后，公司直接持有国投云网 60%股权， 国投集团直接持有国投云网 40%股权。公司为国投集团控制的企业，按照《深圳 证券交易所创业板 ...

2024 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-79 国投智能（厦门）信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式 召开。 2.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月18日（星期三）下午15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 3.会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议 室。 4．会议召集人和主持人：本次股东会由 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-81 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 18 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第四次会议。会议 通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由 监事会主席靳玉晨先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1 / 2 关联监事靳玉晨、董石回避表决。 表决结果：3 名与会监事，1 票同意，2 票回避表决，0 票反对，0 票弃权， 获得通过。 三、备查文件 1．第六届监事会第四次会议决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-78 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月 15日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二 次临时股东会的议案》。公司将于2024年12月18日（星期三）下午15:00在 厦门市软件园二期观日路12号国投智能2109会议室召开公司2024年第二次 临时股东会（以下简称本次股东会）。本次股东会采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开。现将相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2024年11月15日召开了第六 届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议 案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现 ...

Group 1 - On December 10, 33 companies were investigated by institutions, with 17 companies being researched by funds [1] - Guotou Intelligent received the most attention, with 30 funds participating in its research [1] - Other companies such as Rhine Sports and Pengyao Environmental Protection were researched by 8 and 5 funds respectively [1]

国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次 会议，决定于 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15:00 在厦门市软件园二期观 日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称 本次股东会）。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2024年11月15日召开了第六届董 事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-77 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15:0 ...

一、关联交易事项 国投智能为满足日常办公需要,向厦门市柏科汇银信息技术有限公司(以下 简称"柏科汇银")租赁其位于厦门市思明区前埔东路 188 号的数字立方大厦部分 区域作为公司办公场所。因租赁区域为未装修状态,无法投入使用。为解决此问 题,公司对数字立方大厦租赁区域的设计施工总承包项目进行公开招标,中国电 子工程设计院股份有限公司(以下简称"电子院")于 2024年 10月中标,中标金 额为人民币 7,463.17 万元。公司与电子院同属于国家开发投资集团有限公司控制 的企业,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次交易构 成关联交易。 二、关联方基本情况 核查意见 (一)工商基本信息 华泰联合证券有限责任公司关于 国投智能(厦门)信息股份有限公司 拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为国投智能(厦 门)信息股份有限公司(以下简称"国投智能"或"公司")向特定对象发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-73 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司 于 2024 年 11 月 15 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第 四次会议，会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议，其 中董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶、陈少华、杨晨晖以通讯方式参会。 公司董事会秘书、监事及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先 生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及 规范性文件的规定。 国投智能（厦门）信息股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第四次会议决议的公告 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-75 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于更换 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 15 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了 1 / 6 1. 拟更换会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称容诚）。原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称天职国际）； 2. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保障公 司年度审计工作的顺利推进，按照《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的业 务情况和实际管理需求，经公司审慎评估和研究，并与天职国际、 容诚友好沟通，公司采用邀请招标方式选聘2024年度会计师事务所 ，拟聘请容诚为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司 已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行充分沟通，天职国 际已知 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-74 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 15 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第三次会议。会议 通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由 监事会主席靳玉晨先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《关于更换 2024 年度审计机构的议案》 经审议，与会监事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务执业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养， 具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次聘请会计师 ...