证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-73 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司 于 2024 年 11 月 15 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第 四次会议，会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议，其 中董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶、陈少华、杨晨晖以通讯方式参会。 公司董事会秘书、监事及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先 生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及 规范性文件的规定。 国投智能（厦门）信息股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第四次会议决议的公告 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次 会议，决定于 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15:00 在厦门市软件园二期观 日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称 本次股东会）。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2024年11月15日召开了第六届董 事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-77 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15:0 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2024年9月19日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对子 公司美亚信息安全研究所增资的议案》，同意出资20,000万元对全资子公 司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司（以下简称美亚信息安全研究 所或标的公司）进行增资。具体内容详见公司于2024年9月20日披露于中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网《关于对子公司美亚信息安全研究 所增资的公告》（公告编号：2024-65）。该全资子公司于近日完成了工 商变更登记手续，并取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 证券代码： 300188 证券简称： 国投智能 公告编号： 2024-72 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 三、备查文件 二、全资子公司基本情况 公司名称：厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司 统一社会信用代码：913502007692915801 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：40, ...

那首先的话,我先介绍一下这个今天出席我们这个顺民会的这个国度智能的这个各个领导,分别是国度智能的总理长彭达总,总经理周承祖总,国度智能的总统秘书高定伟总,以及总会议室的王总。 那同时的话呢在现在还有我们的这个联系主持人来自于先业并签和民间并签的这个两个小伙伴一起来共同一起来主持今天的这么一个会议那今天会议的议程呢我们主要分为三个部分啊第一部分会先由我们的这个董事公司丁美总 来给大家介绍一下前三季度的一个经营情况以及三级报的相关的一个情报那第二部分呢我们三位主持人会结果之前涉及到的一些这个带来关心的问题来跟公司做一个互联问答那最后呢我们会接触一些投资人的这个这个线上的一些提问那我们整个一个会议大概就是这么一个流程的首先我们把时间先交给这个丁美总啊有请丁美总来给我们做一个前三季度的一个业绩的一个这个更新有请 好 感谢夏总各位投资者 大家下午好我是国投智能的高碧梅感谢大家百忙之中抽空来参加国投智能2024年三级报的一期声明会也感谢咱们国投证券 经业证券 民生证券协助公司联合组织并开放粉丝会议那我先介绍一下公司三级报的一个主要情况 公司前三季度是深入贯彻落实 系统化运作 经济化管理 标准化建设的运营理念聚焦及时增效和 ...

那首先的话,我先介绍一下这个今天出席我们这个顺民会的这个国度智能的这个各个领导,分别是国度智能的总理长彭达总,总经理周承祖总,国度智能的总统秘书高定伟总,以及总会议室的王总。 那同时的话呢在现在还有我们的这个联系主持人来自于先业并签和民间并签的这个两个小伙伴一起来共同一起来主持今天的这么一个会议那今天会议的议程呢我们主要分为三个部分啊第一部分会先由我们的这个董事公司丁美总 来给大家介绍一下前三季度的一个经营情况以及三级报的相关的一个情报那第二部分呢我们三位主持人会结果之前涉及到的一些这个带来关心的问题来跟公司做一个互联问答那最后呢我们会接触一些投资人的这个这个线上的一些提问那我们整个一个会议大概就是这么一个流程的首先我们把时间先交给这个丁美总啊有请丁美总来给我们做一个前三季度的一个业绩的一个这个更新有请 好 感谢夏总各位投资者 大家下午好我是国投智能的高碧梅感谢大家百忙之中抽空来参加国投智能2024年三级报的一期声明会也感谢咱们国投证券 经业证券 民生证券协助公司联合组织并开放粉丝会议那我先介绍一下公司三级报的一个主要情况 公司前三季度是深入贯彻落实 系统化运作 经济化管理 标准化建设的运营理念聚焦及时增效和 ...

Investment Rating - The investment rating for Guotou Intelligent is maintained as "Buy" [7] Core Views - The company reported a revenue of 897 million yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 19.57%. The net profit attributable to shareholders was a loss of 242 million yuan, which is a 39.1% reduction in losses compared to the previous year [2] - The company has accelerated project delivery, leading to a positive revenue trend across its four business segments: public safety big data, electronic data forensics, new network space security, and digital government and enterprise digitalization [2] - Continuous cost reduction and efficiency improvement initiatives have resulted in a further expansion of the decline in expenses, with a year-on-year decrease of 11.53% in R&D, sales, and management expenses for Q3 2024 [3] - Due to slow recovery in downstream demand and short-term pressure on gross margins, the profit forecast has been adjusted downwards. Expected revenues for 2024-2026 are projected at 2.331 billion, 2.899 billion, and 3.601 billion yuan, with net profits of 126 million, 189 million, and 441 million yuan respectively [4] Summary by Sections Revenue and Profitability - For Q3 2024, the company achieved a revenue of 349 million yuan, marking an 18.08% year-on-year increase, while the net profit attributable to shareholders was a loss of 114 million yuan, a 3.95% reduction in losses compared to the previous year [2] Cost Management - The company has implemented stringent operational controls and cost-saving initiatives, leading to a significant reduction in expenses, with a notable decrease in the combined R&D, sales, and management expenses in Q3 2024 [3] Financial Forecast - The revised financial projections indicate a gradual increase in revenue and a return to profitability by 2026, with a net profit forecasted to reach 441 million yuan [4]

| 投资者关系 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 | | --- | --- | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 现场参观 | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上及电话参与国投智能 2024 年第三季度业绩说明会的投资者。 | | 人员姓名 | | | 时间 2024 | 年 10 月 23 日 15:00-16:00 | | 主办地点 | 厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能大厦 | | 滕 上市公司 | 达 国投智能董事长 周成祖 国投智能总经理 | | 接待人员姓名 | 高碧梅 国投智能董事会秘书 | | 柳 | 杨 国投智能总会计师 | | | 2024 年 10 月 23 日，公司通过进门财经平台以电话方式召开 | | 2024 | 年第三季度业绩说明会，本次业绩说明会采用电话方式进行交 | | | 流，本次业绩说明会的问题及相关回复如下： | | | 一、2024 年第三季度报告情况简介 | | 投资者关系活动 | 2024 年前三季度，公司实现营业收入 89,737.53 万元，较去年 | | 主要内容介绍 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥348,727,662.25, an increase of 18.08% compared to the same period last year, and a total of ¥897,375,269.22 for the year-to-date, reflecting a growth of 19.57%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥114,240,707.87, a decrease in loss of 3.95% year-on-year, with a year-to-date net profit of -¥241,827,886.85, showing a reduction in loss of 39.10%[2] - Total operating revenue for the period reached ¥897,375,269.22, an increase of 19.6% compared to ¥750,487,584.54 in the previous period[22] - The net loss for the period was ¥255,258,048.06, an improvement from a net loss of ¥415,383,240.66 in the same period last year[23] - The total comprehensive loss for the period was ¥274,801,942.12, compared to a loss of ¥406,380,795.65 in the previous period[23] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥402,634,447.24 for the year-to-date, which is a decline of 24.98% compared to the previous year[2] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was -402,634,447.24, compared to -322,158,631.98 in the previous period, indicating a decline in operational cash flow[25] - Total cash inflow from operating activities was 1,092,046,730.92, down from 1,416,055,291.79 in the prior period, reflecting a decrease of approximately 22.8%[25] - Cash outflow from operating activities totaled 1,494,681,178.16, a decrease from 1,738,213,923.77, representing a reduction of about 13.9%[25] - The net cash flow from investing activities was 11,935,625.99, a significant improvement from -76,963,557.40 in the previous period[25] - The net cash flow from financing activities was 14,096,848.35, recovering from -58,498,341.65 in the previous period[26] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, were ¥5,475,385,334.53, a decrease of 3.59% from the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased to ¥5,475,385,334.53 from ¥5,679,496,180.66 at the beginning of the period[21] - The company's current assets decreased to CNY 3,233,838,316.92 from CNY 3,711,995,043.20, reflecting a reduction of approximately 12.9%[19] - The total liabilities increased to CNY 1,715,050,955.19 from CNY 1,614,892,332.67, representing an increase of about 6.2%[20] - The company's total liabilities decreased by 3.59% compared to the previous year, reflecting improved asset management and resource allocation[6] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 51,997, with the largest shareholder, Guotou Intelligent Technology Co., Ltd., holding 21.08% of shares, equating to 181,146,443 shares[10] - Guo Yongfang, an individual shareholder, holds 14.62% of shares, totaling 125,668,250 shares, with 3,120,000 shares pledged[10] - Li Guolin, another individual shareholder, owns 7.52% of shares, amounting to 64,609,167 shares, with no pledges[10] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 133,202,290, with 55,670,501 shares released during the period, resulting in an ending balance of 102,073,468 restricted shares[14] - The top ten shareholders hold a significant portion of shares, with the largest shareholder holding over 21%[10] Investment and Income - The company achieved an investment income of ¥13,927.61 for the year-to-date, a significant increase of 1759.14% compared to -¥839.45 in the same period last year, primarily due to the transfer of a 20% stake in Meiya Yian[7] - The company transferred a 20% stake in Meiya Yian, generating an investment income of approximately ¥140 million[5] - The company reported an investment income of ¥139,276,120.48, compared to a loss of ¥8,394,498.46 in the previous period[22] Management and Operations - The company has strengthened project management and operational control, resulting in improved delivery capabilities and increased revenue across its four main business segments[5] - The company completed the election of the sixth board of directors on August 27, 2024, with nine directors elected, including independent directors[15] - The company appointed new senior management, including Mr. Zhou Chengzu as General Manager and Ms. Gao Bimei as Board Secretary[17] - The company has implemented a strategy to manage shareholder equity effectively, with a focus on maintaining a stable shareholder base[15] Research and Development - The company reported a significant reduction in development expenses, down 79.42% year-on-year, due to the completion of capitalized R&D projects being transferred to intangible assets[6] - Research and development expenses for the period were ¥264,236,346.41, a decrease from ¥305,963,287.70 in the prior period[22]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-71 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于举行 2024 年第三季度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 三季度报告于 2024 年 10 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了解公 司发展战略和生产经营等情况，公司定于 2024 年 10 月 23 日（星期三）下 午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 1 / 3 1． 会议召开时间：2024 年 10 月 23 日（星期三）下午 15:00-16:00 2． 召开方式：电话方式召开 3． 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描二维码并点击 下方"报名参会"提前报名，报名后于会议当日可通过下文所列 方式参会。 三、问题预征集 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 202 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第二次会议。 会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席靳玉晨先生召集和主持，会议的召集、召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-67 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1．第六届监事会第二次会议决议； 2．深交所要求的其他文件。 1. 审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年第三 ...