国投智能（厦门）信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 三、请问一下公司在人工智能领域产品落地的情况及未来发 展布局？ 答：感谢您的提问。公司的慧眼"AI-3300" 视频图像鉴真工 作站，以人工智能技术为核心的视频图像检验鉴定设备，能够从海 量的互联网数据中及时发现识别出重点人物被伪造的视频图像，可 以对生成式人工智能产生内容进行检测识别和鉴定，还可以对发现 的视频图像进行原始性、真实性鉴定，并输出鉴定报告。公司自研 的美亚"天擎"公共安全大模型及大模型一体机，当前已在 8 个省， 20 多个城市的客户处开展了推广试用工作，并获得客户较好的反 响。同时，公司会持续关注相关技术的发展，将根据市场需求情况， 适时研发并布局相关产品和服务。 四、请问一下公司全资子公司国投云网参与国投集团"十四五" 数字信息化及产业数字化的情况？ 答：感谢您的提问。国投云网作为公司旗下企业数字化业务的 主要承载方，加挂"国投信息中心"牌子，承担国投集团管理信息 化和产业数字化的建设重任，将致力于打造成为"最安全+智能" 的央企数科公司。国投云网已承接国投罗钾一期数字矿山项目的建 设工作；组织开展国投新能源数字项目的前期方案设计等。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：国投智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙轩 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：张宁湘 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 募集资金已于 2022 年 12 月 28 日按照募集说 | | | 明书的约定全部用于补充流动资金，本 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-26 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十五次会议，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 在厦门市 软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结 合的方式召开。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年4月11日召开了第五届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能" 或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 8 日至 12 日对国投智 能 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：国投智能 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙轩 联系电话：010-56839300 | | | 保荐代表人姓名：张宁湘 联系电话：010-56839300 | | | 现场检查人员姓名：孙轩、易谷森、郭子腾 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 8 日至 12 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司的业务规章制度及三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,983.72 million, a decrease of 12.98% compared to the same period in 2022[3]. - Net profit declined due to delayed orders influenced by client budgets and increased operating expenses, which grew compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥205,622,734.04 in 2023, representing a decline of 239.06% from a profit of ¥147,863,651.64 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were ¥5,679,496,180.66, down 3.58% from ¥5,890,393,554.88 at the end of 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.24, a decrease of 233.33% from ¥0.18 in 2022[26]. - The overall gross profit margin of the company's products was 46.02%, a decline of 6.21% compared to last year[99]. - Revenue from public safety big data products decreased by 6.52% year-on-year, while revenue from electronic data forensics products fell by 7.78%[100]. - The company reported a significant increase in non-operating income, totaling ¥129,582,013.37 in 2023, compared to ¥55,840,891.25 in 2022[32]. Strategic Initiatives - The company plans to strengthen its core business while expanding into innovative sectors and increasing market outreach[3]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming year[36]. - The company is actively pursuing international market expansion, particularly in the Hong Kong and Macau regions, in alignment with the national "Belt and Road" strategy[46]. - The company is committed to advancing its technology through collaborations in research and development, particularly in big data and cybersecurity[58]. - The company is focusing on the development of new strategic emerging businesses in network security and digital governance, leveraging the strength of the State Investment Group[116]. Research and Development - The company has consistently invested over 15% of its annual revenue into R&D, reinforcing its core competitiveness[40]. - The company invested 434 million RMB in R&D, accounting for 21.87% of total revenue, and obtained 74 new authorized patents, including 62 invention patents[124]. - The AI R&D center was established in 2017, leading to the development of multiple core algorithms and products, including the AI-1100 forensic central product[122]. - The company has established numerous R&D platforms, including a national enterprise technology center and a supercomputing center, to support project development[124]. Market Trends - The software industry in China achieved a total software business revenue of CNY 1,232.58 billion, representing a year-on-year growth of 13.4%[37]. - The digital economy in China reached a scale of 50.2 trillion yuan in 2022, accounting for 41.5% of GDP, making it a crucial engine for stable growth and transformation[6]. - The digital governance market in China is expected to reach a market size of RMB 200 billion by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of 9.4% from 2022 to 2026[48]. - The Chinese cybersecurity market is forecasted to reach USD 31.86 billion by 2026, with a CAGR of approximately 21.2% from 2022 to 2026, making it the fastest-growing market globally[53]. Risk Management - The company faces potential risks and has outlined measures to address these in its management discussion section[5]. - The company has established a risk management framework and revised its internal control system twice in 2023 to enhance risk assessment and internal control effectiveness[117]. Corporate Governance - No cash dividends, stock bonuses, or capital reserve transfers to increase share capital will be distributed as per the profit distribution plan approved by the board[5]. - The report includes detailed financial statements and an audit report from the appointed accounting firm[10]. - The company has been recognized for its governance and brand influence, receiving multiple awards in 2023, including the "Gold Roundtable Award" for board governance[138]. Product Development - The company launched the "Tianqing" public safety model and "MYOS" forensics operating system, enhancing its technological capabilities[72]. - The company has developed the "QKOS" big data operating system, which supports the entire lifecycle of big data services across various industries[43]. - The company launched the first integrated equipment for the public safety industry, the "Tianqing" public safety big model, and an AI content detection platform[101]. - The company has developed a comprehensive product system that integrates data security, electronic data forensics, and AI technologies, enhancing its market competitiveness[130]. Financial Management - The total cash inflow from operating activities in 2023 was approximately ¥2.49 billion, representing a year-over-year increase of 2.28% compared to ¥2.43 billion in 2022[170]. - The total cash outflow from operating activities decreased by 12.76% to approximately ¥2.24 billion in 2023 from ¥2.57 billion in 2022[170]. - The company recognized goodwill impairment of 107 million yuan due to underperformance in Jiangsu's operations[171]. - The company reported an investment income of approximately 96.13 million yuan, which accounted for -38.15% of total profit, primarily due to adjustments in equity method accounting for associates[173].

2024 年 4 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，国 投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事陈少华先生、郑文元先生和郝叶力女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见：经核查公司全体独立董事的任职经历 及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会 国投智能（厦门）信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 ...

国投智能(厦门 )信 息 股 份有 限 公司 控 股 股 东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]11388-2 号 目 录 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用情 况 的 专项 说 明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 0 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]11388-2 号 国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东： 我们审计了国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注， 并于2024年4月11日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相 关文件要求，国投智能编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2023 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对国投智能在 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918 号）核准，公司向特定 对象发行 A 股股票 55,670,501 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 12.17 元/ 股，募集资金总额为人民币 677,509,997.17 元，扣除发行费用人民币 2,862,732.77 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

目录 CONTENTS 美亚柏科培训基地海景图（厦门市-同安区） | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于国投智能 | | (一)公司概况 | | (二)公司文化 | | ESG管理 | | (一)ESG管理机制 | | (二)实质性议题分析 | | (三)利益相关方沟通 | 责任聚焦 专题一 | 专题二 | | | --- | --- | | 服务"国之大者"，建设平安中国 国投智能2023年度事件 | 14 18 | 筑牢发展根基 | (一) 坚持党建引领 | 21 | | --- | --- | | (二) 明晰治理架构 | 24 | | (三) 多元董事治理 | 26 | | (四) 强化合规风控 | 28 | | (五) 保护相关方权益 | 34 | 01 02 03 夯实社会责任 共创绿色未来 | (一) 守正创新提效 | 40 | | --- | --- | | (二) 打造品质服务 | 46 | | (三) 保护信息安全 | 50 | | (四) 保障员工权益 | 52 | | (五) 推进开放合作 | 61 | | (六) 共创美好社区 | 64 | | (一) 技术 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈少华，1961 年 12 月生，博士研究生，教授。曾任厦门大学会计 系助教、讲师、副教授、教授，中兴通讯股份有限公司、深圳天马微电子股 份有限公司、中国中材国际工程股份有限公司等的独立董事。现任公司的独 立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事 会提名委员会委员；厦门大学院会计系退休返聘教授、厦门跨国企业会计学 会会长、厦门总会计师学会副会长。 经认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1 / 9 二、 2023 年度履职情况 （一） 出席董事会及列席股东大会情况 报告期内，本人均亲自以现场或通讯方式参与公司会议、经营情况沟通， 公司共召开 2 次股东大会，6 次董事会，本人出席 6 次董事会，列席 2 次股东 大会，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形。 (陈少华) 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 ...