(郑文元) 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公 司章程》、《独立董事制度》等相关的规定和要求，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动发送公司 所处行业的相关政策、动态给公司管理层，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 本人郑文元，1961 年 2 月出生，工学博士，正高级工程师。曾任中央办 公厅秘书局科员、副主任科员、主任科员，国务院办公厅秘书二局主任科 员、副处级、正处级、副局级，中国大唐集团有限公司副总经济师、大唐国 际副总经理、物资集团董事 ...

2023年，国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规 赋予的职权，对公司经营、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责 的合法性进行监督，积极维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完 善和提升治理水平发挥了应有的作用。具体工作如下： 一、监事会工作情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了5次监事会会议，公司监事均亲自出席 了会议，不存在委托出席和缺席的情况，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。各次监事会会 议审议的议案明细如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | 议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1. 《2022 | 年年度报告全文及摘要》 | | | | | | 2. 《2022 | 年度监事会工作报告》 | | 第五届监事会 | 2023 3 | 年 | | 3. ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]11388-4 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1 | | 2023年度营业收入扣除情况表 | | 3 | 0 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的要求，国投智能管理层 编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制 基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是国投智能管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对国投智能管理层编制的扣除情况表发表核查意见。我们 根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和执行核查工作，以对扣除情况表是否在 所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们结合国 投智能实际情况， ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-21 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年4月11日召开了第五届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 1 / 11 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十五次会议，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 在厦门市 软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2023 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-17 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归 属于母公司所有者净利润 -205,622,734.04 元，母公司实现净利润 9,486,786.06 元，当年实现的母公司可供分配利润为 8,538,107.45 元，加 期初未分配利润 990,907,515.74 元，扣减 2023 年已发 2022 年度现金股利 38,653,738.47 元，年末累计可供分配利润为 960,791,884.72 元。公司制 定 2023 年度利润分配预案：不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增 股本。 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于国投财务有限公司的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易 （2023 年修订》的要求, 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公 司）通过查验国投财务有限公司（以下简称"国投财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，审阅国投财务公司包括资产负债表、利润 表、现金流量表等在内的截至 2023 年 12 月份财务会计报表，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国投财务公司基本情况 （三）企业类型：其他有限责任公司 （四）统一社会信用代码：911100007178841063 （五）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、 代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成 员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理 票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案 设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借； 经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股 ...

国投智能(厦门 )信 息 股 份有 限 公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天 职 [2024]11388-1 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告 3 0 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]11388-1 号 国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"）《国投智能（厦 门）信息股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 国投智能管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《国投智能（厦门）信息股份有 限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2024 年度日常关联 交易预计的核查意见 作为国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对国投智能 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据实际生产经营发展的需要，预计 2024 年公司及子公司与关联方发 生日常关联交易总金额不超过人民币 53,630 万元（不包含与国投财务有限公司 （以下简称"国投财务"）发生的存款业务）。公司及子公司拟在国投财务办理 存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，每日存 款余额不超过人民币 50 亿元（具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预 计金额范围内签署）。上述交易的有效期为 12 个月。 公司于 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 国投智能(厦门)信息股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规 和规则的相关规定以及国投智能的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对 国投智能的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续 培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持 续督导的最新要求进行。 2024 年 4 月 8 日至 4 月 10 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对国投智能董事、 监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2024 年 4 月 8 日至 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-16 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度财务预算方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本财务预算方案为公司 2024 年经营计划内的内部管理控制 指标，不代表公司对 2024 年的盈利预测或可实现情况的承诺，能否实现受 宏观经济、市场变化等多种因素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投 资风险。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"） 于2024年4月11日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二 十一次会议，审议通过了《2024年度财务预算方案》，现将相关事宜公告如 下： 本预算报告的编制范围为国投智能(厦门)信息股份有限公司（简称 "公司"）及其下属子公司。 公司围绕战略发展目标，以近年经营业绩为基础，综合考虑宏观环境、 行业趋势、市场状况等因素，根据 2024 年度公司的生产经营计划，本着全 面客观、合理稳健的原则编制 2024 年度财务预算。 二、预算编制基本假设 P A G E 1. 公司所遵循的法律、法 ...