国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司 55%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-70 一、交易概述 根据国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司） 战略规划，电子数据取证是公司重点业务布局之一。南京金鼎嘉崎信息科 技有限公司（以下简称南京金鼎或标的公司）符合公司战略定位，有助于 提升公司服务纪委、监委行业数字化转型的数字化、智能化综合能力，有 利于促进公司长远发展。公司拟以 2,475 万元人民币的自有资金收购自 然人股东武春庆持有的南京金鼎 55%股权。 公司于 2024 年 10 月 21 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通 过了《关于收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司 55%股权的议案》。本次 1 1. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需提交有关部门批准。 2. 本次交易完成后，南京金鼎将纳入公司合并报表范围。本次交易 对财务数据的最终影响以会计师事 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-71 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于举行 2024 年第三季度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 三季度报告于 2024 年 10 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了解公 司发展战略和生产经营等情况，公司定于 2024 年 10 月 23 日（星期三）下 午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 1 / 3 1． 会议召开时间：2024 年 10 月 23 日（星期三）下午 15:00-16:00 2． 召开方式：电话方式召开 3． 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描二维码并点击 下方"报名参会"提前报名，报名后于会议当日可通过下文所列 方式参会。 三、问题预征集 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 202 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-66 国投智能（厦门）信息股份有限公司 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，全体董事认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合《公 1 / 3 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份 有限公司（以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定，公司于 2024 年 10 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开 了第六届董事会第三次会议，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件 和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董 事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶、 陈少华和杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书、监事及部分高 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第二次会议。 会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席靳玉晨先生召集和主持，会议的召集、召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-67 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1．第六届监事会第二次会议决议； 2．深交所要求的其他文件。 1. 审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年第三 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-62 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门） 信息股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 19 日以现场与通讯会议相结合 的方式召开了第六届董事会第二次会议，会议通知于 2024 年 9 月 12 日以 电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、 陈晶、陈少华、郑文元和杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书、监事 及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会 议的召 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 离任高级管理人员持股情况及减持承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 因任期届满，公司第五届高级管理人员葛鹏先生不再担任公司副 总经理，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，葛鹏先生直接持 有公司股份 450,211 股，占公司总股本的 0.0524%，其配偶及其他直 系亲属未直接或间接持有公司股份。 因任期届满，公司第五届高级管理人员杜新胜先生不再担任公司 副总经理，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，杜新胜先生直 接持有公司股份 94,725 股，占公司总股本的 0.0110%，其配偶及其 他直系亲属未直接或间接持有公司股份。 上述人员均为任期届满换届离任，不存在应当履行而未履行的承 诺事项，离任后所持股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-64 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于转让参股公司厦门斯坦道全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、交易概述 （一）基本情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（简称"国投智能"或"公司"） 根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司资产结构， 1 1. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章 程》的相关规定，本次投资金额属于公司董事会审议权限范围内， 无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交有关 部门批准。 2. 本次交易完成后，公司合并报表范围不会发生变动。本次交易对当 期损益不产生影响，对公司持续经营能力不会产生重大影响，不存 在损害公司及股东利益的情形，该交易对公司本期和未来财务状况 和经营成果影响以会计师年度审计结果为准。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-65 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于对子公司美亚信息安全研究所增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 注册资本：20,000万元人民币 法人代表：王志永 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业 务发展需要，拟出资 20,000 万元对全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研 究所有限公司（以下简称"美亚信息安全研究所"或"标的公司"）进行增 资。增资完成后，美亚信息安全研究所注册资本由 20,000万元增加至 40,000 万元。 公司于 2024 年 9 月 19 日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过 了《关于对子公司美亚信息安全研究所增资的议案》，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，上述投资金 额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交有关部门批准。 二、增资标的的基本情况 (一 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-63 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的 议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表 公司第六届董事会同意聘任周成祖先生为公司总经理；同意聘任栾江 霞女士、涂峥先生、水军先生及高碧梅女士担任公司副总经理；同意聘任柳 杨先生担任公司总会计师；同意聘任高碧梅女士担任公司董事会秘书。上述 人员将共同组成公司第六届董事会高级管理人员，任期自本次会议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 公司第六届董事会同意聘任陈宇亭女士担任公司证券事务代表，任期 自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 高碧梅女士和陈宇亭女士均 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年九月 — 1 — 第一章 总 则 第一条 为加强国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司） 对外担保行为管理，规范对外担保行为，防范对外担保风险，保障国有资本 权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国企业国有资产法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称上 市规则）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国投智能（厦 门）信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规、部 门规范性文件、公司制度等要求，并结合企业实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其分公司、子公司及控股投资企业（以下 简称各公司）。本办法所称子公司，是指公司持股的全资和控股企业。本办 法所称控股投资企业，是指公司合并报表范围内三级及以下的企业。本办法 所称国投智能板块（本板块），是指公司及其各级子企业的合称。 第三条 本办法所称对外担保（以下简称担保），是指各公司作 ...