证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-11 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门）信息股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有 关规定，公司于 2024 年 4 月 11 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第 五届董事会第二十五次会议，会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件和即 时通讯方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，全体董事均亲 自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事 长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法 律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 与会董事认为 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 对外投资管理办法 （修订） 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称 公司）的对外投资行为，保障公司及股东合法权益，防范投资风险，推动公 司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件，以及《国投智能（厦门）信息股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《关联交易管理制度》等公司制度，结合公司实际经营情况， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、子公司及控股投资企业（以下合称各单 位）。子公司及控股投资企业的投资事项需上报公司决策。 第三条 本办法所称投资是指各单位在境内、境外为实现特定目的和 预期收益而开展的股权投资。 股权投资是指各单位为参与或控制企业经营活动并持有一年及以上股 权为目的的投资行为，包括新设、增资（增持）、对外投资及并购等投资活 动。 （一）新设。包括新设公司、有限合伙企业、私募股权投资基金等， 不含设立分公司、代表处、办事处等 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求。公司聘请天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计师，并 对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年天职国际资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 3. 聘任会计师事务所履行的程序 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，注册 资本（出资额）14,840.00 万元，总部北京，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-20 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"） 于 2023 年 5 月 4 日与国投财务有限公司（以下简称"国投财务公司"） 签署了为期 2 年的《金融服务协议》，该事项已经过公司第五届董事会第 十七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过。为进一步拓宽融资渠道， 降低融资成本与财务费用，满足公司业务开拓需求，2024 年 4 月 11 日公 司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 综合授信额度暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况 为保证日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟向 国投财务公司申请综合授信额度不超过 18 亿元人民币，向商业银行申请 综合授信额度不超过 24.5 亿元人民币，合计申请综合授信额度不超过 42.5 亿元人民币。申请综合授信额度具体情况如下： | ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-25 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于授权管理层开展出售参股公司斯坦道股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.国投智能（厦门）信息股份有限公司拟授权经营管理层在公司董事会 审议通过之日起 12 个月内，通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌、原 股东股份回购等方式，寻觅合格受让方，转让持有的参股公司厦门斯坦道科 学仪器股份有限公司（以下简称"斯坦道"或"标的公司"）全部（11.18%） 的股权； 2.股权转让方案（含股权受让方及股权转让价格等关键要素）目前尚未 确定，在股权转让方案确定后，公司管理层须按相关审批决策程序提交董事 会审议决策； 3.本次交易暂不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在 重大法律障碍。 4.该专项事宜最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据进展情 况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。敬请投资者关注公司 后续相关公告并注意投资风险。 一、基本情况 因交易对方尚不明确，本次交易暂不构成《深圳证券交易所创业板上市 ...

关于 2023 年度工资总额预算执行情况及 2024 年度工资总额预算方案的公告 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-22 国投智能（厦门）信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023 年度 工资总额预算执行情况及 2024 年度工资总额预算方案》,具体情况公告如 下： 一、 工资总额管理基本原则 公司为加强工资总额管理，建立健全与劳动力市场基本适应、与企业 经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，加快推动"科改 示范行动"落地见效，根据《国家开发投资集团有限公司工资总额备案制 管理办法》（国投财务〔2021〕56号）、《关于支持鼓励"科改示范企 业"进一步加大改革创新力度有关事项的通知》（国企改办发〔2022〕7 号）、公司《工资总额备案制管理办法》等相关规定，公司确定工资总额 管理基本原则： （一）坚持市场化改革方向，合理调节收入分配关系。实行与社会主 义市场 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 E 1 5 二、2023年财务状况 （一）资产构成情况 2023 年度财务决算报告 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"或"国投智能"） 2023 年年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年财务决算报告如下： 一、2023年公司主要财务指标 单位：万元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入 | 198,372.29 | 227,969.45 | -12.98% | 253,519.55 | | 归属于上市公司股东的 | -20,562.27 | 14,786.37 | -239.06% | 31,070.56 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -33,520.47 | 9,202.28 | -464.26% | 27,336.78 | | 利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-12 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十一次 会议，会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2023 年年度报告全文及 摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反 映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-24 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于授权管理层注销全资子公司美亚榕安的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.国投智能（厦门）信息股份有限公司拟授权经营管理层在公司董 事会审议通过之日起 12 个月内，办理全资子公司美亚榕安的注销事宜； 2.本次交易暂不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不 存在重大法律障碍； 3.该专项事宜最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据进展 情况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。敬请投资者关 注公司后续相关公告并注意投资风险。 一、基本情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"） 根据公司经营及战略发展需要，聚焦主营业务发展，为进一步优化公司资产结 构，拟授权经营管理层在公司董事会审议通过之日起 12 个月内，办理全资子 公司福建美亚榕安科技有限公司（以下简称"美亚榕安"或"标的公司"）的 注销事宜。 本次交易不构成《深圳证券交易所创业板上市规则》中规定的关联交易， 也不构成《上市 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 发展规划管理办法 （修订） 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司） 发展规划管理,强化发展规划引领作用，引导所属企业聚焦公司的使命责任、 功能定位、发展愿景，推动公司实现高质量发展，建成世界一流大数据公司， 根据国家开发投资集团有限公司（以下简称集团）发展规划和《国投智能（厦 门）信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等要求，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、子公司、控股投资企业。 本办法所称子公司是指公司持股并直接管理或委托子公司管理的全资 和控股企业。 本办法所称控股投资企业，是指公司合并报表范围内三级及以下的企 业 公司各部门、子公司、控股投资企业统称各单位。 第三条 公司发展规划是指，公司根据国家发展规划、产业政策和集团 要求，在分析外部环境和内部条件现状及其变化趋势的基础上，为公司未来 五年内的改革发展所作出的方向性、整体性、全局性的总体谋划，是引领公 司改革发展的共同纲领和重要依据。 第四条 发展规划管理包括规划的研究制定、贯彻执行、评估调整、考 核评价等全过程闭环管理。 第二章 发展规划体系 第 ...