证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-60 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、住所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、住 所的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称、住所的基本情况 鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，根据公司经营及业 务发展需要，为从公司名称上明确公司目前的控股关系，塑造公司品 牌，公司拟变更公司名称、证券简称；为了规范企业地址描述，公司 拟变更公司住所，具体变更情况如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文 | 厦门市美亚柏科信息股份 | 国投智能（厦门）信息 | | 名称 | 有限公司 | 股份有限公司 | | 公司英文 | Xiamen Meiya Pico Information | SD ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、修订的主要原因 证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2023-61 1．公司拟变更公司名称、证券简称、住所，根据《公司法》等相关规定， 对《公司章程》中的相应条款进行修订。 2.公司根据 2023 年 8 月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关制度规则，对《公司 章程》相关内容进行了相应的修订。 二、主要修订内容 | 《公司章程》修订对照表 | | | | | --- | --- | - ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 "三重一大"事项决策实施办法 （修订） 二〇二三年十二月 1 / 9 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实习近平总书记关于"两个一以贯之"的重要指示要求，进 一步规范国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）"三重一大" 事项决策行为、明确决策范围、规范决策程序、提高决策水平、防范决策风险， 建立健全民主决策机制，推动公司治理水平提升，根据《中国人民共和国公司法》、 《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律法规，以及中央办公厅 《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》（中办发）〔2021〕20 号）、 《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见》（中办发） 〔2010〕17 号）和国务院国资委有关规定，结合《国投智能（厦门）信息股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）及公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司，子公司应按照国家有关规定及本办法精神，结合 实际情况制定本企业"三重一大"事项决策制度，报公司备案。 第三条 以下名词在本办法中的定义： （一） "三重一大"事项，是指公司的重大决策事项、重要人事任免事项、 重大 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-58 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、厦门市美亚柏科信息股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关 规定，公司于 2023 年 12 月 8 日以现场和通讯会议相结合的方式召开了第五届 董事会第二十二次会议，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和即时通讯 方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了 本次会议。公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先 生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、住所的议案》 经审 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 章 程 （修订） 二 0 二三年十二月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、行政 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-57 注 ： 本 公 告 中 的 占 公 司 总 股 本比例按照公司当前总股本 859,477,310 股计算，小数点尾数可能由于四舍五入存在细微差异。 3. 其他情况说明 截至本公告披露日，郭永芳女士所质押的股份不存在平仓风险。 郭永芳女士资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控， 不存在实质性资金偿还风险。上述质押行为，不会导致公司实际控制 权变更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 接到公司持股 5%以上股东郭永芳女士的函告，获悉郭永芳女士所持 有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 2. 股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： | | | | | | | | 已质押股份 | 未质押股份 | | | --- | ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-56 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持计划期满的公告 股东李国林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于前期在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 公司持股 5%以上股东及部分高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2023- 26）、《关于公司持股 5%以上股东减持计划实施时间过半的进展公告》（公告编 号：2023-36）。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到股东李国林先生出具的《股份减持计划期限届满告知函》。 截至本公告日，本次减持计划已期满，累计股份变动 1,691,400 股（合计占公司 总股本的 0.1968%）。现将减持计划实施情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | -- ...

Group 1: Company Overview - Meiya Pico's subsidiary Guotou Cloud Network was established on October 16, 2023, to enhance digital transformation for enterprises [1] - Guotou Cloud Network aims to support the digitalization tasks of Guotou Group during the 14th Five-Year Plan period [1] - The company focuses on leveraging big data and security capabilities to assist in the digital transformation of group industries [1] Group 2: Digitalization Needs - Guotou Group's digitalization efforts are concentrated on two main areas: management digitalization and industrial digitalization [2] - The goal is to integrate financial management, strategic investment, and smart human resources during the 14th Five-Year Plan [2] - The company is also working on building a data center, an innovation platform, and a corporate cybersecurity framework [2] Group 3: Current Projects - Guotou Cloud Network is currently engaged in the digital mining project for Guotou Luojia and is designing preliminary plans for a digital power plant project [2] - The company plans to initiate the construction of a cloud platform for Guotou Group soon [2] Group 4: Product Capabilities - Meiya Pico has developed the first public safety model integration equipment in China, which enhances digital transformation capabilities [3] - The "Tianqing" public safety model integrates AI, big data, and cybersecurity technologies [2] Group 5: Workforce Composition - Guotou Cloud Network currently has an initial team of approximately 110 people, comprising former staff from Guotou Intelligent's IT department and Meiya Pico's digital business personnel [2] Group 6: Future Opportunities - Guotou Cloud Network is exploring collaborative opportunities with Guotou New Energy in digital power plants and Guotou Mining in digital mining [2] - The aim is to create benchmark cases that can be replicated across various industries [3]

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-54 与会董事经过认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，全体董事一致同意聘任涂峥先生为公司副总经理，任期自本次 董事会会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 1 / 2 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 17 日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第五届董 事会第二十一次会议，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、即时通讯 的方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席 了本次会议。公司监 ...

一、 关于聘任公司副总经理的独立意见 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的 独立董事：郝叶力、郑文元、陈少华 独立意见 2023 年 11 月 17 日 作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关要求，本着对公司、全体股东和 投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第二十一次 会议审议的相关事项进行了认真核查，现就相关事项发表独立意见如下： 1 / 1 经认真审核相关人员的教育背景、工作经历等综合情况，涂峥先生从未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人 的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，能够胜任公司副总经理的 ...