Hainan Shennong Technology Co.,Ltd 证券代码：300189 证券简称：神农科技 海南神农科技股份有限公司 （海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为 159,999,997.36 元， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | | 油菜籽购销基地项目 | 13,103.67 | 7,000.00 | | 小榨菜籽油产业示范基地项目 | 8,767.67 | 4,200.00 | | 补充流动资金 | 4,800.00 | 4,800.00 | | 合计 | 26,671.34 | 16,000.00 | 若公司在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，根据公司经营状况和 发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后以募 集资金予以置换。 若实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金 ...

第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议 于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 1 月 5 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本次会议 由监事会主席冯辉女士主持，应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议 并通过了以下议案： 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-003 海南神农科技股份有限公司 经审议，监事会认为公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行程序合 法合规，竞价结果真实有效。 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范 性文件的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，于 2024 年 1 月 2 日正式启动 发行股票，根据最终的竞价结果及《海南神农科技股份有限 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-005 海南神农科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 2024 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预 案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞 价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相 关议案。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海南神 农科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 敬请投资者注意查阅。 预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次以简易 ...

致：海南神农科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 关于海南神农科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 于 2024 年 1 月 5 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《海南神农科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-001 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日下午 14:30。 海南神农科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形； 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日，其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 1 月 5 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15： 00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日 9：15 至 15： 00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。 6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-037 海南神农科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项说明如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十三次会议审议通过， 公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日 以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席的董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案： 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-036 海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十日 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 reached ¥62,391,871.22, an increase of 112.62% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,176,586.27, up 208.81% year-on-year, while the year-to-date net profit was a loss of ¥11,638,165.25, a decrease of 49.70%[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0041, reflecting a 210.24% increase compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 116,280,912.01, an increase of 23.9% compared to CNY 93,842,823.14 in Q3 2022[30] - The net loss for Q3 2023 was CNY 2,151,123.60, an improvement from a net loss of CNY 23,473,385.98 in Q3 2022[32] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 795,582,747.56, down from CNY 807,220,912.81 in the previous year[30] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0114, an improvement from -0.0226 in Q3 2022[33] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 117.01% to ¥6,882,034.60 year-to-date[4] - Cash inflow from operating activities totaled ¥127,969,246.01, up from ¥116,296,214.04 in the same period last year, representing an increase of approximately 6.4%[33] - Net cash flow from operating activities was ¥6,882,034.60, a significant recovery from a negative cash flow of -¥40,470,649.22 in Q3 2022[33] - Cash outflow from investing activities was ¥74,849,347.82, down from ¥142,108,301.70 in Q3 2022, indicating a reduction of approximately 47.3%[34] - Net cash flow from investing activities was -¥21,917,378.67, an improvement from -¥55,957,768.81 in the same quarter last year[34] - Cash inflow from financing activities was ¥4,959,158.33, a decrease from ¥14,080,000.00 in Q3 2022[34] - Net cash flow from financing activities was -¥7,335,163.57, compared to a positive cash flow of ¥5,066,909.02 in Q3 2022[34] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥92,763,240.32, down from ¥127,822,433.96 at the end of Q3 2022[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,027,880,474.79, a decrease of 0.79% from the end of the previous year[4] - The company's total liabilities decreased to CNY 141,113,404.09 from CNY 147,153,677.68 year-over-year, a reduction of 4.5%[30] - Total non-current assets decreased to ¥708,800,622.56 from ¥713,816,003.76, a decrease of approximately 0.7%[28] - Accounts receivable increased to ¥97,969,827.68 from ¥81,277,618.76, representing a growth of about 20.6%[28] - Inventory decreased to ¥64,585,105.60 from ¥78,256,939.58, a reduction of approximately 17.5%[28] - The company reported a total of 43,177,142.00 in trading financial assets, an increase from ¥31,031,974.80 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 39.5%[28] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 71,407[24] - The largest shareholder, Cao Oujie, holds 17.94% of shares, totaling 183,666,101 shares[24] - The company has a total of 60,950,252 restricted shares held by the director, Cao Oujie, which remain locked[25] Other Financial Metrics - The company reported a total of CNY 3,152,913.57 in other income for Q3 2023, significantly higher than CNY 1,971,496.62 in the same quarter last year[30] - Other income increased by 59.92% to ¥1,181,400.00, mainly due to higher government subsidies received[16] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 5,622,140.22, compared to CNY 6,347,163.51 in Q3 2022, indicating a decrease of 11.4%[30] - The financial asset impairment loss was CNY 3,998,469.76, compared to CNY 2,931,716.29 in Q3 2022, reflecting an increase of 36.4%[32] Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[35] - The report was released by the board of directors on October 19, 2023[36]

第七届监事会第九次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议 于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以 邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。全体监事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案： 《2023 年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、法规和《公司章程》等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告 期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-035 海南神农科技股份有限公司 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 第三季度报告》。 特 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-033 海南神农科技股份有限公司 《2023 年第三季度报告》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日 以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席的董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案： 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月十九日 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...