本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席 了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会 召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见 书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集、召开程序 深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：维尔利环保科技集团股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受维尔利环保科技 集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已通过现场会议及网 络投票方式召开公司二〇二五年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。有关本次股东大会的决议及表决情况如下： 一、会议召开情况 （一）召集人 本次股东大会由公司董事会召集。 （二）现场会议召开时间 二〇二五年第二次临时股东大会决议 2025 年 7 月 1 日（星期二）下午1：30。 （三）现场会议召开地点 江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼会议室。 （四）表决方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所 交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台 ...

受维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"维尔利"）委托，联合资信评估股份有限公 司（以下简称"联合资信"）对维尔利主体及"维尔转债"进行了信用评级。根据联合资信 2024 年 6 月 20 日评级结果，维尔利主体长期信用评级为 A-，"维尔转债"信用评级为 A-，评级展望负 面。 联合资信收到维尔利发送的《维尔利环保科技集团股份有限公司关于申请终止委托评级工作的 函》，维尔利综合考虑当前市场情况及后续工作安排，申请终止联合资信对其主体及"维尔转债" 的委托评级。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，联合资信终止对 维尔利主体及"维尔转债"的信用评级，并将不再更新维尔利主体及"维尔转债"的评级结果。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二五年六月二十日 联合〔2025〕4843 号 联合资信评估股份有限公司关于终止 维尔利环保科技集团股份有限公司主体及"维尔转债"信用评级的公告 ...

Core Points - The company held its 48th meeting of the 5th Board of Directors on June 11, 2025, to discuss the election of the 6th Board of Directors and other related matters [1][2] - The meeting approved the nomination of candidates for both non-independent and independent directors for the 6th Board [2][3] - The term for the 6th Board of Directors will be three years, starting from the date of approval by the shareholders' meeting [2][3] Summary by Categories Board of Directors Election - The company nominated Li Yuezhong, Zong Tao, Li Yao, Yu Yang, and Huang Xinggang as candidates for non-independent directors of the 6th Board [1][2] - The independent director candidates nominated are Dai Xiaohu, Gao Yunbin, and Zhu Kongyang, all of whom have obtained independent director qualification certificates [2][3] Compensation and Governance - The board proposed a compensation plan for the 6th Board of Directors based on the company's operational performance and comparable industry standards [3] - All directors recused themselves from voting on the compensation proposal, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [3] Amendments to Company Regulations - The company proposed amendments to its Articles of Association, Rules of Shareholders' Meetings, Rules of Board Meetings, and various management systems, including external guarantees and investments [4][5][6][7] - These amendments are in accordance with the Company Law and relevant regulations and will be submitted for shareholder approval [4][5][6][7] Shareholder Return Plan - The company developed a shareholder return plan for the next three years (2025-2027) to enhance transparency and operational feasibility in profit distribution [7][8] Upcoming Shareholder Meeting - The company plans to hold the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 on July 1, 2025, to vote on the election of the 6th Board of Directors and the amendments to the company regulations [8]

维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人维尔利环保科技集团股份有限公司董事会现就提名 戴晓虎为维尔利环保科技集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为维尔 利环保科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过维尔利环保科技集团股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人戴晓虎作为维尔利环保科技集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人维尔利环 保科技集团股份有限公司董事会提名为维尔利环保科技集团股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过维尔利环保科技集团股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人高允斌作为维尔利环保科技集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人维尔利环 保科技集团股份有限公司董事会提名为维尔利环保科技集团股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过维尔利环保科技集团股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱孔阳作为维尔利环保科技集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人维尔利环 保科技集团股份有限公司董事会提名为维尔利环保科技集团股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过维尔利环保科技集团股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 维尔利环保科技集团股份有限公司 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进 行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 公司 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东及 董事会推荐，董事会同意提名李月中先生、宗韬先生、李遥 ...

一、公司制定规划考虑的因素 维尔利环保科技集团股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 为健全和完善维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分红 决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，在综 合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素基础上公司董事会依据《公司法》《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运 作指引》《公司章程》（以下简称公司章程）等相关文件的规定，特制订公司《未 来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，具体如下： 三、未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划 1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金方式、股 票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，现金分红方式优先于股票股利的 分配方式，公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分配。 2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取 法定公 ...