证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-066 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 本次中标有利于进一步巩固公司在渗滤液处理业务的市场占有率，提升公司 在该业务市场的核心竞争力，对公司未来经营业绩存在积极影响，该项目的履行 不影响公司经营的独立性。 三、中标项目风险提示 近期，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）参与了马 来西亚雪兰莪 TG12 再生能源项目一期渗滤液处理站（更新）及二期渗滤液处理 站（更新）项目（以下简称"该项目"）的公开招标，该项目的买方为上海电 气电站工程公司。近日，公司收到了该项目的中标通知书。根据中标通知书， 公司为该项目供应商。现将相关中标情况提示如下： 一、中标项目的主要内容 公司本次中标的项目为马来西亚雪兰莪 TG12 再生能源项目（38MW TG12 WASTE TO ENERGY PLANT PROJECT("TG12 WTE")）一期渗滤液处理站（更新）及 二期渗滤液处理站（更新）。 根据该项目招标文件，一期渗滤液处理站（更新）的建设规模为：设置 2 台 1000t/d 的生活垃圾机械炉排焚烧炉，配 1 台 50MW 空冷凝汽式 ...

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-066 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 根据中标通知书，该项目一期渗滤液处理站（更新）的成交金额为 2,200 万元，二期渗滤液处理站（更新）的成交金额为 1,980 万元,该项目合计成交金 额为 4,180 万元。 二、中标项目对公司的影响 本次中标有利于进一步巩固公司在渗滤液处理业务的市场占有率，提升公司 在该业务市场的核心竞争力，对公司未来经营业绩存在积极影响，该项目的履行 维尔利环保科技集团股份有限公司 日常经营合同中标提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）参与了马 来西亚雪兰莪 TG12 再生能源项目一期渗滤液处理站（更新）及二期渗滤液处理 站（更新）项目（以下简称"该项目"）的公开招标，该项目的买方为上海电 气电站工程公司。近日，公司收到了该项目的中标通知书。根据中标通知书， 公司为该项目供应商。现将相关中标情况提示如下： 一、中标项目的主要内容 公司本次中标的项目为马来西亚雪兰莪 TG12 再生能 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于转让子公司100%股权的进展公告 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开 第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于拟转让子公司100%股权暨签订相关 产权交易合同的议案》，同意公司与城发环境股份有限公司签订《关于维尔利环保科 技集团股份有限公司持有敦化市中能环保电力有限公司100%股权的产权交易合同》 （以下简称"产权交易合同"），转让公司全资子公司敦化市中能环保电力有限公司 （以下简称"敦化中能"）100%的股权，股权转让价格为10,000万元，此外，在本次 交易中，交易对方需承担截止标的股权交割日敦化中能应向公司偿还的全部股东借 款，合计约为人民币22,260万元，最终金额以过渡期审计报告认定的金额为准。具体 内容详见公司于2025年5月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟转让子公司100%股权暨 ...

2、独立董事：戴晓虎先生、高允斌先生、朱孔阳先生； | | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开职工代表大会，选举产生公司第六届董事会职工代表董事；2025 年 7 月 1 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举相 关议案，选举产生公司第六届董事会非独立董事与独立董事。同日，公司召开了 第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事会董事长、第六届董事 会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员等相关议案。公司第六届董事会的 换届选举已经完成。现将有关情况公告如下: 一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：李月中先生(董事长)、宗韬先生（副董事长）、李遥先生、 余洋先生、黄兴刚先生； 4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事朱孔阳、董事长李月中、独立董事 高允斌 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司常州维尔 利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称"常州餐厨"）因经营需要拟向交通银行股 份有限公司申请人民币 1,200 万元的综合授信，授信期限为一年。公司拟为上述 授信提供担保。2025 年 7 月 1 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通 过了《关于为公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司提供担保的议 案》。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，本次对 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司常州金源 机械设备有限公司（以下简称"金源机械"）因经营需要拟向银行申请 1,200 万元 的综合授信，授信期限为一年。公司拟为上述授信提供担保。2025 年 7 月 1 日， 公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司常州金 源机械设备有限公司提供担保的议案》。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股 ...

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-060 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、维尔转债（债券代码：123049）转股期限为2020年10月19日至2026年4月 12日，最新有效的转股价格为人民币3.55元/股。 2、2025年第二季度，共有0张"维尔转债"完成转股。 3、截止2025年第二季度末，公司剩余可转债为9,169,360张，剩余票面总金 额为916,936,000元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21号文核准，维尔利环保科技 集团股份有限公司于2020年4月13日公开发行了9,17 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举维尔利环保科技集团股份有限公司第六届董事会 董事长的议案》 选举李月中先生为公司第六届董事会董事长，任期同本届董事会。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过《关于选举维尔利环保科技集团股份有限公司第六届董事会 副董事长的议案》 维尔利环保科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第六 届董事会第一次会议通知》；2025 年 7 月 1 日，公司第六届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，会 ...

Group 1 - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, which was legally convened and conducted according to relevant laws and regulations [1][11] - A total of 122 shareholders and representatives participated in the meeting, representing 222,915,008 shares, which is 29.71% of the total voting shares [2] - The meeting was presided over by the vice chairman, Mr. Zong Tao [1] Group 2 - The proposal regarding the remuneration plan for the sixth board of directors received 99.39% approval from the voting shareholders [2] - The proposal to amend the company's articles of association was approved with 99.47% of the votes [3] - The proposal to revise the rules of procedure for the shareholders' meeting was also approved with 99.46% of the votes [4] Group 3 - The proposal to amend the rules of procedure for the board of directors received 99.46% approval [5] - The proposal to revise the external guarantee management system was approved with 99.39% of the votes [6] - The proposal to amend the external investment management system received 99.45% approval [6] Group 4 - The proposal to revise the related party transaction management system was approved with 99.48% of the votes [7] - The proposal to amend the fundraising management measures received 99.55% approval [8] - The proposal for the three-year shareholder dividend return plan was approved with 99.49% of the votes [8] Group 5 - The election of the sixth board of directors' non-independent candidates was approved with 98.66% of the votes [9] - The election of independent directors received 98.66% approval for all candidates [10][11] - The meeting was witnessed by a law firm, confirming the legality and validity of the proceedings [11]

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于选举产生职工代表董事的公告 王亚东先生，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。2016 年至 2019 年任公司市场总监，2019 年至今历任公司固废事业 部副总经理、环境事业部总经理。2021 年 7 月起任公司董事。 截至本公告日，王亚东先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人 及持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 未 被列为失信被执行人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《维尔利环 保科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，维 尔利环保科 ...