深圳市佳士科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市佳士科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 29 日 深圳市佳士科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘磊先生、主管会计工作负责人夏如意先生及会计机构负责人（会计主管人员）罗怀花 女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司现阶段所面临的风险，主要有国际政治 经济风险、市场竞争加剧风险、应收账款风险、采购成本波动风险、利率和汇率波动风险，具体内容详 见"第三节 十一 （三）公司可能面临的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 476,249,805 股为基 ...

1、变更原因及变更日期 证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-021 深圳市佳士科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号 ）（以下简称 "《准则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变 更无需提交公司董事会和股东大会审议批准，本次会计政策变更详情如下： 一、本次会计政策变更的概述 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。该解释规定自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计 ...

审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《审计委员会年报 工作制度》的要求，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会对会计师事务所 2024 年度审计履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 深圳市佳士科技股份有限公司 成立日期：1993 年成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 199 人，注册会计师人数 1,052 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。2024 年收入总额（未经 审计）203,338.19 万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务 收入（未经审计）32,048.30 万元。2024 年度上市公司年报审计 170 家，涉及 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-016 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 参与方式二：使用微信扫描下方小程序码 深圳市佳士科技股份有限公司 董 事 会 出席本次年度业绩说明会的人员包括：董事长兼总裁潘磊先生，副董事长兼 副总裁潘鸿鹤先生，副总裁兼财务总监夏如意先生，董事兼副总裁罗卫红先生， 副总裁兼董事会秘书李锐先生，独立董事邱大梁先生。 为提升交流效果，公司现就 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征 集问题，投资者可于 2025 年 4 月 8 日前访问网址 https://eseb.cn/1mNp3dQRXEI 或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将在会上对投资者提出的问题进行 解答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》。为便于投资者更全面深入地了解公司 情况，公司定于 2025 年 4 月 8 ...

| | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | | 第六条 | | | 公司注册资本为 | 493,598,667 | 元人民币。 | 公司注册资本为 | 476,249,805 元。 | | 第二十条 | | | 第二十条 | | | 公司股份总数为 | 493,598,667 | 股，公司的股 | 公司股份总数为 | 476,249,805 股，公司的股 | | 本结构为：普通股 | 493,598,667 | 股。 | 本结构为：普通股 | 476,249,805 股。 | 深圳市佳士科技股份有限公司 《公司章程》修正案 2025 年 3 月 27 日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》。公司拟注销回购专用证券账户股份，注销完成后公司注册资本将 发生变更，因而需修订《公司章程》中相应条款，具体修订内容如下： 深圳市佳士科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 28 日 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》尚 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 内部控制评价报告 深圳市佳士科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，现对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 | 年度占用资金 | 2024 | 年度偿还 2024 | 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | | 的利息 | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - | | - | - | | - —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-017 深圳市佳士科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 160,000.00 万元进行现金管 理，主要内容如下： 一、 投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充 分利用闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买低风险、流动性高的保本型理 财产品，以增加公司投资收益。 6、决策程序：本议案经公司董事会和监事会审议通过后，尚需提交公司2024 年度股东大会审议。 7、公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行或金融机构，与公司不存 在关联关系。 二、 投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 （1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； （ ...

深圳市佳士科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会坚持 以公司长远发展为目标，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的规定， 认真履行和独立行使监事会职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行监督，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度 监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际情况，共召开了 7 次会议，主要审议通过了定期报告、 利润分配预案、内部控制评价报告、续聘审计机构、限制性股票归属、使用闲置 自有资金进行证券投资、变更会计师事务所、修订《监事会议事规则》和监事会 换届选举等相关议案。全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况，全体 监事对提交至监事会审议的议案未提出异议，历次监事会会议决议公告详见巨潮 资讯网。 二、监事会对公司有关事项的意见 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，对独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 28 日 经核查公司独立董事邱大梁先生、肖世练先生和刘胤宏先生的任职经历以及 签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市佳士科技股份有限公司 董 事 会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...