证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-044 深圳市佳士科技股份有限公司 第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司将进行职工代表董事和职工代表监事的换届选举。 2024 年 12 月 20 日，公司召开了职工代表大会，会议选举李宏颇先生为公 司第六届董事会职工代表董事，选举张志英先生为公司第六届监事会职工代表监 事。 上述职工代表董事和职工代表监事将与公司股东大会选举产生的董事和监 事共同组成公司第六届董事会和第六届监事会，任期均为自公司股东大会选举通 过非职工代表董事、非职工代表监事之日起三年。 附件： 1、职工代表董事简历 关于选举产生第六届董事会职工代表董事和 2、职工代表监事简历 特此公 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市佳士科技股份有限公司（以下称"公司"）的法 人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当由具备从事经济、金融、管理、股权事务等工作经 验的人士担任。 第四条 董事会秘书应当具备一定的财务、税收、法律、金融、企业管理等 方面的专业知识，具备良好的个人品质和职业道德，并取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任。 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为应当由董事及董事会秘书分别 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市佳士科技股份有限公司第五届董事会 现就提名 邱大梁先生 为深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市佳士科技股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-042 深圳市佳士科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进 行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如 下： 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事、1 名职工代表 董事。经提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名潘磊先生、潘鸿鹤先生、 罗卫红先生、张瑞敏先生和刘清侠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 同意提名邱大梁先生、曾斌先生和肖 ...

财务负责人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务负责 人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，健全公司内部监控机制， 保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国会计法》（以下简称"《会计法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 深圳市佳士科技股份有限公司 第二条 财务负责人是公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员， 会计机构负责人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。 第三条 财务负责人定期参加公司总裁办公会议，对公司所有财务数据信息、 财务报告的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性负责；向总裁、董事会及 董事会审计委员会报告工作，接受监事会的监督。 第四条 公司对会计人员实行统一管理，全资及控股子公司（以下简称"子 公司"）任免财务负责人需征求公司财务负责人意见。 第五条 财务负责人及会计机构负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和 制度的规定，认真履行职责，切实维护公司及全体股东的利益。 第二 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市佳士科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资的 管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，提高对外投资收益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 公司所有投资行为应符合公司长期发展战略规划，符合公司整体利 益，有利于公司主业发展及新的利润增长点的形成，有良好的市场前景及较好的 投资回报。 第四条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第二章 对外投资的组织管理机构 第五条 公司投资相关部门负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研 究，向公司总裁或董事会提交公司对外投资的可行性报告和对外投资建议 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-045 深圳市佳士科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开的第五届董事会第十五次会议决议，董事会决定召集召开 2025 年第一 次临时股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、 会议召集人：本公司董事会 3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-041 深圳市佳士科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）15:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 16 日以邮件形式送达全体监事。会议由监事会主席张志英先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第 六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 肖世练 作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 公司第五届董 事会 提名为公司第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第 五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-040 深圳市佳士科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）16:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 16 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由 董事长潘磊先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全部监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公 ...