证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-005 深圳市佳士科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、关于选举公司第六届监事会主席的议案 公司监事一致同意选举张志英先生为公司第六届监事会主席，任期至第六届 监事会届满。张志英先生简历详见附件。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、关于第六届监事会监事薪酬和津贴方案的议案 根据公司所处地区、行业、规模及公司实际经营情况，确定第六届监事会监 事薪酬和津贴方案如下：监事按其担任的公司职务薪酬标准和绩效考核结果领取 薪酬；监事津贴为 3 万元/年/人（含税）。 基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大 会审议。股东大会召开时间、地点等事项另行通知。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）16:00 在深圳市坪山区佳士工 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-004 深圳市佳士科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）17:00 在深圳市坪山区佳士工业园会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以邮件形式送达全体 董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名（其中董事张瑞敏先生和独立董事曾斌先生以通讯方式出席会 议），全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、关于选举公司第六届董事会 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市佳士科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市佳士科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集人 - 1 - 法律意见书 本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集 本次股东大会的资格。 （二）本次股东大会的通知 公司董事会分别于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1 月 2 日在深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn/）上公告了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》以及《关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案暨股东大会的补充 通知》（合称"《董事会公告》"）。《董事会公告》载明了本次股东大会的召开方式、 时间、地点及会议议案、出席对象、登记事项等内容，公司已按照有关规定对议 案内容进行了披露。 本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》《股东大会规则》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 （三）本次股东大会的召开 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-047 深圳市佳士科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师与项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》， 董事会同意变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为 公司 2024 年度审计机构，该议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 近日，公司收到中兴华出具的《关于变更深圳市佳士科技股份有限公司签字 注册会计师、项目质量控制复核人的函》，现将有关情况公告如下： 一、 签字注册会计师与项目质量控制复核人的变更情况 中兴华作为公司 2024 年度审计机构，原指派罗东风先生、魏寿祥先生作为 签字注册会计师，孙宇先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。现因 魏寿祥先生、孙宇先生工作调整，中兴华指派刘伟明先生接替魏寿祥 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-046 本次续签的《表决权委托协议》生效后，潘磊先生通过直接持股和接受表决 权委托合计控制公司 119,236,345 股股份的表决权，占公司剔除回购专用证券账 户中股份数量后的总股本的 25.04%，潘磊先生为公司实际控制人。潘磊先生与 深圳市佳士科技股份有限公司 关于股东《表决权委托协议》到期续签的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上股东潘磊先生和徐爱平女士签署的《表决权委托协议》，鉴于双方于 2021 年 12 月 23 日签署的《表决权委托协议》已到期，为维护公司控制权的稳定，保持 公司重大决策事项的一致性，双方于 2024 年 12 月 22 日续签了《表决权委托协 议》，现将具体情况公告如下： 一、《表决权委托协议》签署的具体情况 潘磊先生持有公司 72,178,339 股股份（占公司总股本的 14.62%，占公司剔 除回购专用证券账户中股份数量后的总股本的 15.16%），为公司第一大股东。 徐 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-044 深圳市佳士科技股份有限公司 第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司将进行职工代表董事和职工代表监事的换届选举。 2024 年 12 月 20 日，公司召开了职工代表大会，会议选举李宏颇先生为公 司第六届董事会职工代表董事，选举张志英先生为公司第六届监事会职工代表监 事。 上述职工代表董事和职工代表监事将与公司股东大会选举产生的董事和监 事共同组成公司第六届董事会和第六届监事会，任期均为自公司股东大会选举通 过非职工代表董事、非职工代表监事之日起三年。 附件： 1、职工代表董事简历 关于选举产生第六届董事会职工代表董事和 2、职工代表监事简历 特此公 ...

财务负责人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务负责 人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，健全公司内部监控机制， 保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国会计法》（以下简称"《会计法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 深圳市佳士科技股份有限公司 第二条 财务负责人是公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员， 会计机构负责人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。 第三条 财务负责人定期参加公司总裁办公会议，对公司所有财务数据信息、 财务报告的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性负责；向总裁、董事会及 董事会审计委员会报告工作，接受监事会的监督。 第四条 公司对会计人员实行统一管理，全资及控股子公司（以下简称"子 公司"）任免财务负责人需征求公司财务负责人意见。 第五条 财务负责人及会计机构负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和 制度的规定，认真履行职责，切实维护公司及全体股东的利益。 第二 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市佳士科技股份有限公司（以下称"公司"）的法 人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当由具备从事经济、金融、管理、股权事务等工作经 验的人士担任。 第四条 董事会秘书应当具备一定的财务、税收、法律、金融、企业管理等 方面的专业知识，具备良好的个人品质和职业道德，并取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任。 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为应当由董事及董事会秘书分别 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾斌 作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 公司第五届董事会 提名为公司第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第 五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市佳士科技股份有限公司第五届董事会 现就提名 邱大梁先生 为深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市佳士科技股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...