深圳市佳士科技股份有限公司 证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-009 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月14日9:15至15:00的任意时间。 2、 会议地点：深圳市坪山区佳士工业园研发一楼佳士厅 3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 会议召集人：公司董事会 5、 会议主持人：董事长潘磊先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市佳士科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市佳士科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市佳士科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳市佳士科技股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的规定，以及深圳市佳士科技股份有限公司（下称"公司"）与 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）签订的《常年法律顾问合同》 的约定，本所律师受指派作为公司的常年法律顾问出席公司 2025 年第二次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关 文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-007 现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司将进行独 立董事补选工作。 名董事组成，其中包括 3 名独立董事、1 名职工代表董事。具体组成人员如下： 非独立董事：潘磊先生、潘鸿鹤先生、罗卫红先生、张瑞敏先生、刘清侠先 生、李宏颇先生（职工代表董事） 一、补选第六届董事会独立董事的情况说明 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提 名邱大梁先生、曾斌先生和肖世练先生为公司第六届董事会独立董事候选人。鉴 于邱大梁先生和曾斌先生尚需补充提供相关材料，因而公司 2025 年第一次临时 股东大会取消了《选举邱大梁先生为公司第六届董事会独立董事》和《选举曾斌 先生为公司第六届董事会独立董事》的议案。 经提名委员 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市佳士科技股份有限公司第六届董事会 现就提名 邱大梁先生 为深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 深圳市佳士科技股份有限公司 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开的第六届董事会第二次会议决议，董事会决定召集召开 2025 年第二次临 时股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、 会议召集人：本公司董事会 证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-008 3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的 有关规定。 4、 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15: ...

声明人 邱大梁 作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 公司第六届董 事会 提名为公司第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过公司第 六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-006 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）15:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事 长潘磊先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全部监事和高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 经提名委员会进行资格审查，公司董事会同意补选邱大梁先生和刘胤宏先生 为公司第六届董事会独立董事，并在当选后担 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市佳士科技股份有限公司第六届董事会 现就提名 刘胤宏先生 为深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

一、本人已经通过公司第 六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘胤宏 作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 公司第六届董 事会 提名为公司第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-002 深圳市佳士科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 会议地点：深圳市坪山区佳士工业园研发 1 楼佳士厅 3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 会议召集人：公司董事会 5、 会议主持人：董事长潘磊先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...