深圳市佳士科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公司造 成的影响和损失，维护公司正常的经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国突发事件应对法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司经营、财务状况以及公司声誉、股票价格产生严重影响的、需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第四条 本制度适用于公司、各职能部门及子公司突然发生的、严重影响或 可能导致或转化为严重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，公司需应对的突发事件主要 包括但不限于以下几个方面： 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 （一）治理类 1、持有公司 5%以上股份股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、持有公司 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邱大梁 作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 公司第五届董 事会 提名为公司第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过公司第 五 届董事会提名委员会 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应与关联方就关联交易签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 对外担保管理规定 第一章 总则 第一条 为规范深圳市佳士科技股份有限公司（以下称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 本规定所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，应按照本规定执行。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 任何担保； （三）连续 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-043 深圳市佳士科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司 1 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进 行监事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相 关情况公告如下： 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事。公司监事 会同意提名齐湘波女士和吴桃银女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市佳士科技股份有限公司第五届董事会 现就提名 肖世练先生 为深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市佳士科技股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，建立董事会领导下的总裁负责制，明确总裁的职权、职责，规范总 裁的行为，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本工作细则。 第二章 总裁的任免 第二条 公司设总裁1名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、 副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的1/2。 第四条 总裁每届任期3年，可以连聘连任。 第五条 总裁、副总裁及其他高级管理人员人选应具有业界公认的企业高级 经营管理人员的素质和本行业专业知识。 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强深圳市佳士科技股份有限公司（以下称"公司"）募集资金 的监管，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市佳士科技股份有限公司第五届董事会 现就提名 曾斌先生 为深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市佳士科技股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-039 深圳市佳士科技股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司总股本为 493,598,667 股，公司回购专用证券账 户中股份数量为 17,348,862 股，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配 等权利，故本次实际参与权益分派的股本为现有总股本 493,598,667 股扣除回购 专用证券账户中持有股份 17,348,862 股后的股本 476,249,805 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购专用证券 账户中股份数量）折算的每 10 股现金红利=本次派息总额÷公司总股本×10 股 =95,249,961.00 元÷493,598,667 股×10 股= 1.929704 元，即每股现金红利为 0.1929704 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一收盘价﹣每 股现金红利=除权除息日前一收盘价- 0.1929704 元。 深圳市佳士科技股份有限公司（ ...