中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 与中国节能环保（香港）财资管理有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对节能铁汉与中国节能环保（香港）财资管理有限公司 （以下简称"财资公司"）签署《金融服务协议》进行了审慎核查，发表核查意 见如下： 一、关联交易概述 公司 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通 过了《关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关 联交易的议案》。公司第五届独立董事第四次专门会议，审议通过了该事项。 财资公司系公司控股股东中国节能的三级子公司，本次交易构成关联交易。 何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡 ...

第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中节能铁汉生态环境股份有限公 司（以下简称"本公司或公司"）及下属分子公司在中国节能环保（香港） 财资管理有限公司（以下简称"财资公司"） 开展存、贷款等金融业务的 风险，保证资金的安全性、流动性，制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"），由公司董事长任组长，公司财务总监（总会计师）任副组长，领导 小组成员包括财务管理部、证券与法务部（董事会办公室）、审计部等部门 负责人等。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对存款风险， 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司 开展金融合作的应急风险处置预案 第三条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一旦财资 公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一 领导，对公司董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作； （二）各司其职，协调合 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-033 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司经营需要，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下 简称"公司"）拟与公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以 下简称"中国节能"）的三级子公司中国节能环保（香港）财资管 理有限公司（以下简称"财资公司"）签署《金融服务协议》，由 财资公司按照协议约定为公司及下属子分公司提供相关金融服务， 协议期限 3 年。具体情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第二十四次（临 时）会议审议通过了《关于与中国节能环保（香港）财资管理有限 公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。公司第五届独立董 事第四次专门会议，审议通过了该事项。 财资公司系公司控股股东中国节能的三级子公司，本次交易 构成关联交易。何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、 胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项 ...

关于对中国节能环保（香港）财资管理有限公司的 风险评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公 司"）查验了中国节能环保（香港）财资管理有限公司（以下简称"财 资公司"）的《商业登记证》、《公司注册书》等，取得并审阅了财 资公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告， 对财资公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、财资公司基本情况 财资公司于 2018 年 5 月 10 日在香港注册成立，是中国节能环保 集团有限公司（以下简称"节能集团"）唯一的境外资金管理和统一 融资平台，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 注册证明编码：2693100 注册资本： 800 万元港币 住所：香港金钟金钟道 89 号力宝中心 1 座 2301 室 经营范围：从事节能集团境外资金运作和管理，节能集团所属境 外企业结算、融资、外汇等业务需求，向银行统一办理开户、存款、 收付款、贷款、现金管理等业务。 二、财资公司内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 根据《香港公司条例》、《中国节能环保（香 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-034 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、 "节能铁汉"）2025年第一次临时股东大会定于2025年6月16日(星期一) 在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次（临时） 会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年6月16日(星期一)下午15:00 （2）网络投票时间为：2025年6月16日(星期一) 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-032 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十四次（临时）会议于2025年5月30日以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年5月26日以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董 事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过并提请股东大会审议《关于与中国节能环保（香港） 财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。 《关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署<金融服 务协议>暨关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。 公司第五届董事会 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-030 中节能铁汉生态环境股份有限公司 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十三次（临时）会议于2025年5月16日以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年5月13日以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董 事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 公司第五届董事会2025年第三次独立董事专门会议已审议通过 该事项。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了核查 意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网 站的相关公告。 何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、 郭子丽女士作为关联董事对 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-031 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日 常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公 司（以下简称"中国节能"）申请不超过人民币4.68亿元的借款。利率不 超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期1年， 公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易。 公司于2025年5月16日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议审议 通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向 控股股东申请不超过人民币4.68亿元的借款。何亮先生、杨凯华先生、莫 夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项 进行了回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 向控股股东申请借款暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对公司向控股股东申请借款暨关联交易情况进行了核查， 情况如下： 一、关联交易概述 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日常运营 及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称 "中国节能"）申请不超过人民币 4.68 亿元的借款。利率不超过中国人民银行规 定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期 1 年，公司可在规定期限内根 据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2025 年 5 月 16 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十三次（临时）会议于2025年5月16日以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年5月13日以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董 事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议 案》。 为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意公司向控股股 东中国节能环保集团有限公司申请不超过人民币4.68亿元的借款。利 率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度 有效期1年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-030 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或 ...