中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真 履行了职责，对 2024 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公 司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股 东利益的行为。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序 均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体 情况为：报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公 司的董事会和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各 项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的 知情监督检查职能。 | 会议信息 | 议案名称 | | --- | --- | | 第四届监事会第二十三次 | | | 会议 | 1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 | | 类型：临时 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中节能铁汉生态环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中节能铁 汉生态环境股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-013 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、根据公司日常经营需要，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司预计2025年度将与中国节能环保集团有限公司 （以下简称"中国节能"）及其子公司、中节能商业保理有限公司（以下 简称"中节能保理"）、中节能财务有限公司（以下简称"中节能财务"） 发生日常关联交易。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金 额范围内签署。 2、2025年4月21日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》。根据相关法律法规，该议案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议。何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、 董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避 表决。 3、本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，中国节能在公司 2024年年度股东大会审议该议案时回 ...

环境、社会和治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024 目录 CONTENTS 01 关于本报告 03 领导致辞 | 05 走进中节能铁汉 | | --- | | 05 公司简介 | | 05 理念与愿景 | | 06 年度大事记 | | 07 主要荣誉奖项 | | 08 利益相关方沟通 | PART 01 | 专题篇 | | | --- | --- | | 初心不改谋突破，勇立潮头开新局 | 01 | | 13 党建引领聚合力，深化改革促发展 | | | 15 提质增效拓新局，攻坚突破谱华章 | | | 17 守护青山担使命，生态文明绘新篇 | | PART 03 环境篇 逐梦绿色新征程，共绘美丽新蓝图 04 39 减排增效，节能降耗 41 生态保护，永续发展 42 绿色办公，环保先锋 21 规范治理，稳健经营 23 保障权益，增进沟通 23 反腐筑基，倡廉提质 治理篇 社会篇 治理体系现代化，发展格局再优化 和谐共生齐促进，互利共赢创未来 PART 02 02 05 PART 05 54 展望未来 55 附录：国资委 E ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-017 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于拟为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第 九次会议，将《关于拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任 险的议案》直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。为保障公司董事、 监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行 职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等 有关规定，公司拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险。 一、本次责任险具体方案如下 1、投保人：中节能铁汉生态环境股份有限公司 2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 10,000 万元人民币（任一赔偿请求以及所 有赔偿请求累计） 4、保险费总额：不超过 40 万元人民币 5、保险期限：1 年 公司提请股东大会在上述权限内授权董事会，并 ...

1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-011 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、 "节能铁汉"）2024年年度股东大会定于2025年5月15日(星期四)在公 司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月15日(星期四)下午15:00 （2）网络投票时间为：2025年5月15日(星期四) 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时 间为：2025年5月 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-010 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第九次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年4月11日前以电子邮件、书面 形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次监事会会议的 监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席张蕾女士主持。 会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： 1、审议通过并提请股东大会审议《2024年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 表决结果：通过。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过并提请股东大会审 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-009 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十一次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年4月11日前以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过并提请股东大会审议《2024年度董事会工作报告》。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的相关公告。 公司独立董事李莎女士、白俊仁先生、孔庆江先生，向董事会提交 了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-022 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月21召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第九次会 议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。 一、2024年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现 归属母公司股东净利润-2,596,250,978.33 元；母公司实现净利润 -2,728,330,138.88 元，加上年初未分配利润-1,677,356,018.5 元和 本年处置其他权益工具投资减少未分配利润 560,582.65 元，截至 2024 年 12 月 31 日，可供母公司普通股股东分配的利润为- 4,274,167,579.48 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司截至 2024 年 12 月 31 日未分 ...

大华内字[2025]0011000116 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 中节能铁汉生态环境股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000116 ...