证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-017 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于拟为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第 九次会议，将《关于拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任 险的议案》直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。为保障公司董事、 监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行 职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等 有关规定，公司拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险。 一、本次责任险具体方案如下 1、投保人：中节能铁汉生态环境股份有限公司 2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 10,000 万元人民币（任一赔偿请求以及所 有赔偿请求累计） 4、保险费总额：不超过 40 万元人民币 5、保险期限：1 年 公司提请股东大会在上述权限内授权董事会，并 ...

1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-011 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、 "节能铁汉"）2024年年度股东大会定于2025年5月15日(星期四)在公 司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月15日(星期四)下午15:00 （2）网络投票时间为：2025年5月15日(星期四) 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时 间为：2025年5月 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-010 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第九次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年4月11日前以电子邮件、书面 形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次监事会会议的 监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席张蕾女士主持。 会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： 1、审议通过并提请股东大会审议《2024年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 表决结果：通过。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过并提请股东大会审 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-009 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十一次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年4月11日前以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过并提请股东大会审议《2024年度董事会工作报告》。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的相关公告。 公司独立董事李莎女士、白俊仁先生、孔庆江先生，向董事会提交 了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-022 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月21召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第九次会 议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。 一、2024年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现 归属母公司股东净利润-2,596,250,978.33 元；母公司实现净利润 -2,728,330,138.88 元，加上年初未分配利润-1,677,356,018.5 元和 本年处置其他权益工具投资减少未分配利润 560,582.65 元，截至 2024 年 12 月 31 日，可供母公司普通股股东分配的利润为- 4,274,167,579.48 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司截至 2024 年 12 月 31 日未分 ...

大华内字[2025]0011000116 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 中节能铁汉生态环境股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000116 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：节能铁汉 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：侯顺 | 联系电话：010-65608236 | | 保荐代表人姓名：曹东明 | 联系电话：010-86451339 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 8 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003712 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2025]0011003712 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对节能铁 汉实 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011007183 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-142 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保 荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对公司与中节能财务有限公司（以下简称"财务公 司"）关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在北京市工商 行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民币,公司的控股股东中国节能环保集 团有限公司是其唯一的股东。财务公司的基本情况如下： 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 金融许可证机构编码：L0200H21100 ...