本次业绩说明会的人员有：董事长何亮先生，董事、财务总监 （总会计师）兼董事会秘书董学刚先生，独立董事白俊仁先生，保 荐代表人曹东明先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二） 15:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mX8XY6xdhm或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 1 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-020 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于2025年4月22日刊登于中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 为使广大投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日(星期二)15 ...

2024 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，中节能铁汉生态环境股份有限公 司（以下简称"公司"或者"节能铁汉"）查验了中节能财务有限公 司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执 照》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量 表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在 北京市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民 币,公司的控股股东中国节能环保集团有限公司是其唯一的股东。财 务公司的基本情况如下： 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 金融许可证机构编码：L0200H211000001 法定代表人：韩巍 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 公司的经营范围包括： （1）吸收成员单位存款； （2）办理成员单位 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-021 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通 过《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 （1）2023 年 8 月 21 日，财政部发布了《企业数据资源相关会 计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"数据资源暂 行规定"），规定了数据资源会计处理、列示和披露等内容。 （2）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融 资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理等内容。 （3）2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（ ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中节能铁汉生态环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中节能铁 汉生态环境股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-016 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 4月21日召开第五届董事会第二十一次会议，将《关于公司2025年度董 事、高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会 审议。同日，公司召开第五届监事会第九次会议，将《关于公司2025年 度监事薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议。 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、制定原则 (一)以资产保值增值、实现公司发展战略和落实董事会确定的年度 业绩指标为目标。 1、坚持完善现代企业制度的方向，推动企业改革发展规范公司治 理，强化董事、监事、高级管理人员(在公司领取薪酬的非独立董事、监 事和高级管理人员，下同)责任意 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-013 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、根据公司日常经营需要，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司预计2025年度将与中国节能环保集团有限公司 （以下简称"中国节能"）及其子公司、中节能商业保理有限公司（以下 简称"中节能保理"）、中节能财务有限公司（以下简称"中节能财务"） 发生日常关联交易。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金 额范围内签署。 2、2025年4月21日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》。根据相关法律法规，该议案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议。何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、 董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避 表决。 3、本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，中国节能在公司 2024年年度股东大会审议该议案时回 ...

2025 年度财务预算报告 本预算报告仅为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈 利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况等多种因素， 存在不确定性，请投资者特别注意相关风险。 一、2025 年度预算编报范围 2025 年，公司纳入财务预算编报范围的是本公司及所属子公司， 合并范围全级次企业户数共计 67 家（含本部）。 二、制定 2025 年度预算的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大 变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大 变化； 3、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； 4、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 7、加强干部人才培育，打造一线业务人才新活力。 四、风险提示 本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代 表公司的盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于宏观经济环 境、行业发展状况等多种因素，投资者及相关人士应当对此保持足 够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-017 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于拟为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第 九次会议，将《关于拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任 险的议案》直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。为保障公司董事、 监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行 职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等 有关规定，公司拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险。 一、本次责任险具体方案如下 1、投保人：中节能铁汉生态环境股份有限公司 2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 10,000 万元人民币（任一赔偿请求以及所 有赔偿请求累计） 4、保险费总额：不超过 40 万元人民币 5、保险期限：1 年 公司提请股东大会在上述权限内授权董事会，并 ...

1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-011 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、 "节能铁汉"）2024年年度股东大会定于2025年5月15日(星期四)在公 司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月15日(星期四)下午15:00 （2）网络投票时间为：2025年5月15日(星期四) 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时 间为：2025年5月 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-010 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第九次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年4月11日前以电子邮件、书面 形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次监事会会议的 监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席张蕾女士主持。 会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： 1、审议通过并提请股东大会审议《2024年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 表决结果：通过。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过并提请股东大会审 ...