中节能铁汉生态环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中节能铁汉生态环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关的法律法规及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，中节能铁汉 生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独 立董事李莎、白俊仁、孔庆江的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事李莎、白俊仁、孔庆江的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-019 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 1 2025年4月22 ...

2024 年度独立董事述职报告 孔庆江 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 《公司独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事职责。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参 加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在 2024 年度任职期 间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，除涉及本人需要回避情形， 其余均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也 给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。2024 年 度任职期间公司召开 20 次董事会，9 次股东大会，本人出席、列席会议 的具体情况如下： | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席次 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自参加会 | | | | 数 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年年度报告全文 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 22 日 1 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人何亮、主管会计工作负责人董学刚及会计机构负责人(会计主 管人员)方川声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"之 "1、概述"中，详细描述了公司亏损的原因及改善的各种措施。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"之"（三）公司面对的潜在风险及应对措施"中，详细描述了公司经营 中存在的潜在风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | ...

节能铁汉（300197）公告，2024年营业收入10.46亿元，同比下降26.23%。归属于上市公司股东的净亏 损25.96亿元，去年同期净亏损14.83亿元。基本每股收益-0.9元/股。公司计划不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-006 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日 常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公 司（以下简称"中国节能"）申请不超过人民币7.3亿元的借款，其中2.8 亿元为续借。利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR）， 借款额度有效期1年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易。 公司于2025年3月20日召开第五届董事会第二十次（临时）会议审议通 过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向控 股股东申请不超过人民币7.3亿元的借款，其中2.8亿元为续借。何亮先生、 杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关 联董事对该事项进行了回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 向控股股东申请借款暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对公司向控股股东申请借款暨关联交易情况进行了核查， 情况如下： 公司于 2025 年 3 月 20 日召开第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过 了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东申 请不超过人民币 7.3 亿元的借款，其中 2.8 亿元为续借。何亮先生、杨凯华先生、 莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行 了回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市公司提 供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准；可以豁免提交股东 大会 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-005 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十次（临时）会议于2025年3月20日以现场及通讯表决相 结合的方式召开。会议通知于2025年3月17日以电子邮件、书面形式 送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议 案》。 为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意公司向控股股 东中国节能环保集团有限公司申请不超过人民币7.3亿元的借款，其 中2.8亿元为续借。利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标 准（LPR），借款额度有效期1年，公司可在规定 ...

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-004 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十九次（临时）会议于2025年2月28日以现场及通讯表决相 结合的方式召开。会议通知于2025年2月25日以电子邮件、书面形式 送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长何亮先生主持。公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过《关于设立国内流域事业部的议案》。 为助力公司控股股东中国节能环保集团有限公司长江经济带污 染治理主体平台作用发挥，聚焦长江大保护、黄河流域的生态保护、 重点流域生态建设，打造出公司在市场开拓中的独特竞争能力，结合 公 ...

关于重大仲裁及累计诉讼、仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次重大案件所处的仲裁阶段：仲裁院已受理，尚未开庭。 2、上市公司在本次重大仲裁案件所处的当事人地位：申请人。 3、涉案的金额：2,908,687,263.72 元。 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于本次重大仲裁事项尚未开 庭审理，暂无法确定对中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称 "公司"、"申请人"）利润的影响。 一、本次仲裁的基本情况 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-003 中节能铁汉生态环境股份有限公司 （一）案件基本情况 因融资借款合同纠纷，申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会 华南分会（以下简称"国际仲裁华南分会"）提出仲裁，请求贵州 钟山开发建设有限公司（以下简称"被申请人 1"）向申请人支付 本息合计 2,908,687,263.72 元。 六盘水市钟山区城市建设投资有限公司（以下简称"被申请人 2"）为被申请人 1 履行付款义务提供连带责任担保，担保范围包括 但不限于本金、利息、违约金等，担保期限直至被申 ...