证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2023-068 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023年9月14日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十三次会议，本 次会议通知于2023年9月11日以通讯方式发出。 本次会议由公司董事长高鹏先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体董事亲自出席会议，公司全体监事、高管列席了会议。经充分讨论和 审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开和表 决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆 股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定以及公司 2023 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-071 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》、《徐州海伦哲股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次实际获授限制性股票的 80 名激励对象均为公司 2023 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-067 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议分别审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次 临时股东大会审议通过了本次回购方案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司部分人民币普通股 A 股股票，回购的股份计划用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5000 万元，不超过人民 币 10000 万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含），具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-066 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、案件所处的诉讼阶段：一审裁定 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：暂无 4、是否对上市公司损益产生影响：本次诉讼主要为股东起诉公司第五届董事 会第十三次会议决议无效，不直接影响公司本期或期后利润，不会影响公司生产经 营。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日收 到徐州经济技术开发区人民法院寄送的《民事裁定书》（案号：（2023）苏0391民 初3675号）。现将相关诉讼进展情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 诉讼机构：徐州经济技术开发区人民法院 原告：江苏省机电研究所有限公司 被告：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 诉讼请求： 重要内容提示： 1 案》的决议无效。 （2）本案诉讼费、律师费及可能产生的保全费、担保费用由被告承担。 事实与理由： 2022年10月26日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-065 三、风险提示 1、本次交易能否成功存在不确定性，如成功，将对公司当期损益产生正面 影响，有助于优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，促进公司 高质量发展，满足公司未来转型发展的资金需求，符合公司长远发展目标。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于拟出售全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）为优化公司资产结 构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业，促进公司高质量发展， 拟择机出售部分闲置资产。公司于 2023 年 8 月 14 日与深圳市世纪松源物业管理 有限公司（以下简称"世纪松源"）签署《股权收购意向书》，拟向其出售公司 持有的东莞海讯显示技术有限公司（以下简称"东莞海讯"）100%股权。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于拟出售全资子公司股权签订意向书的公告》（公告编号：2 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-006 | --- | --- | |--------------------------|--------------------------| | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 现场参观 | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | 投资者关 系活动类 别 国金证券 国联基金 东方财富证券 中邮证券 北京量化投资管理 中泰证券 中金公司 中信证券 德邦证券 浙商证券 太平洋证券 上海侏罗纪资管 调研单位 名称 信达证券 知远投资 上海龙猛私募基金 东海证券 逸原达投资 财通证券 泰康资管 长江资管 鸿盛基金 五地投资 锯豪投资 鑫翰资本 国盛证券 世纪证券 时间 2023 年 9 月 6 日 14:00-17:00 地点 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司厂区、会议室,及腾讯会议 董事长高鹏; 副董事长兼总经理尹亚平; 董事兼副总经理陈慧源; 董事会秘书张延波; 上市公司 接待人员 副总经理陈庆军; 财务总监谷峰; 证券专员魏海如、徐娜 投资者关 系 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-064 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于首次回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议分别审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次 临时股东大会审议通过了本次回购方案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司部分人民币普通股 A 股股票，回购的股份计划用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5000 万元，不超过人民 币 10000 万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含），具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-061 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日经第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议分别审议通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，本次股权激励事项已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露的《股权激励计划草案》等相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号--业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 查询，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）内幕信息 知情人在激励计划草案首次披露前 6 个月内 ...

北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、 合法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对海伦哲本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、 股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-063 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 3:00； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日 9:15 -15:00 期间 的任何时间。 2、现场会议召开地点：：江苏省徐州市 ...