证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-080 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司董事长、监事会主席增持公司股份计划实施完成的公告 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司董事长丁波先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日 披露了《关于公司董事长、监事会主席增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024- 049）。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司投资者利益， 促进公司持续、稳定、健康发展，公司董事长丁波先生和监事会主席彭少江女士计 划自增持计划公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方 式，以其自有资金或自筹资金增持公司股份，增持金额合计不低于人民币100万元， 不超过人民币200万元。 2、公司于2024年6月27日披露《关于监事会主席增持公司股份的进展公告》（公 告编号：2024-050）。 3、增持计划的实施结果：截至本公告披露日，公司董事长丁波先生和监事会主 席彭少江女士通 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------------|------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 鲁信创投 | 工银瑞信基金 | | | 国盛资本 | 中国国际金融 | | | 道禾资本 | 中金銀海 | | | 善金资本 | 国新证券 | | | 星通资本 | 凯基证券 | | | 华泰证券 | 财信证券 | | | 东北证券 | 粵佛私募 | | | 侏罗纪投资 | 华安证券 | | | 民生证券 | 量化网 | | | 彬复资本 | 成都聚羲投资 | | | 基石投资 | 上海远希私募 | | 调研单位名 | 河君资本 | 上海国鸣投资 | | 称 | 国泰君安 | 上海隽泰宝飞 | | | 华曦资本 | 上海富 ...

北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 北京市东城区香河园街1号院信德京汇中心12层 邮编:100028 电话:8610 64096099 传真:8610 64096260/64096261 www.lifanglaw.com 北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 根据北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）与徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司（以下简称"海伦哲"）签订的《专项法律服务协议》，本所作为海伦 哲 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问， 已就本激励计划出具了《北京市立方律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"）、《北京市立方律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》及《北京市立 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-078 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数量 665.6 万股。 2、归属股票来源：公司前期自二级市场以集中竞价交易方式已回购的公司 A 股普通股。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予部分第一个归属期归属 条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 20 日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通 过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划简介 公司分别于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 9 月 4 日召开第五届董事会第二十 一次会议、 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-076 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 20 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第六届监事会第五次会议，本次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监事均表达了自己的意见并签署了 决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲 专用车辆股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 1、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件 成就的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授 予部分第一个归属期条件已经成就，本次归属安排和审议程序符合《上市公 司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定。同意公司依据相关规定 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-077 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会 1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一 个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 本次归属的 80 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规 定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 规定的 ...

证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2024-079 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东权益变动达到 1%暨股份减持计划进展的 公告 持股5%以上的股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日收到 股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED（以下简称"美通公司"）的通知，美通公司于2024 年9月2日至2024年9月20日通过集中竞价方式减持9,812,745股，减持比例为0.9929%， 于2022年7月7日-2024年9月19日期间,其持有公司股份数量占公司总股本的比例由 8.88%减少至7.86%，权益变动1.02%。现进行公告如下： 一、股份减持计划进展情况 公司于2024年8月6日披露《关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披露公 告》（公告编号：2024-055），美通公司拟计划自本公告披露之日起15个交易日后 的3个月内 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-075 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定，会议行程的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件 成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 2024 年 9 月 20 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、 "海伦哲"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第五次会议。本次会议 根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有 限公司董事会议事规则》的规定，于 9 月 14 日通知全体董事、监事、高级管理 人员。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会由董事长丁波先生主 持，公司 2 名监事 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-074 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于签署股权并购合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或"海伦哲"） 拟通过股权并购或认缴新增注册资本等方式取得湖南华汛应急装备有限公司 （以下简称"湖南华汛"）股权，进而取得湖南华汛控制权（以下简称"本次 并购"）；本次并购符合公司整体的战略规划，有利于公司抢占市场先机，迅 速做大做强公司应急装备制造产业，培育公司未来重要的利润增长点，加快公 司"三年业绩翻两番，再造一个海伦哲"战略目标的实现。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，根据现 阶段掌握资料，本次交易不构成关联交易，预计也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次签署的《股权并购合作协议》系签署各方建立合作关系的意向， 无需经公司董事会或股东大会审议。交易各方需根据尽调、审计、评估等结果 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-069 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 10 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯方式召开第六届监事会第四次会议，本次会议通知于 2024 年 9 月 7 日 以通讯方式发出，并于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式发出补充会议通知。本次 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持， 全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 经审查，监事会认为，公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《上 市公司股份回购规则》《深圳 ...