徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-086 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：本次回购股份计划用于实施员工持股计划或股权激励。 （3）回购股份的价格区间：不超过人民币7.50元/股（含）。 （4）回购股份的资金总额及资金来源：本次回购股份的资金总额不低于人民 币5,000（含）万元，不超过人民币10,000（含）万元。资金来源为公司自有资金。 （5）回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限7.50元/股测算， 当回购资金总额为下限人民币5,000万元时，预计回购股份数量约为666.66万股， 占公司目前总股本的0.66%；当回购资金总额为上限人民币10,000万元时，预计回 购股份数量约为1,333.33万股，占公司目前总股本的1.32%。 （6）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。 2、相 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-087 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份计划用于 实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元， 不超过人民币10,000万元（均包含本数），回购价格不超过人民币7.50元/股（含）。 按回购价格上限7.50元/股测算，当回购资金总额为下限人民币5,000万元时，预计 回购股份数量约为666.66万股，占公司目前总股本的0.66%；当回购资金总额为上 限人民币10,000万元时，预计回购股份数量约为1,333.33万股，占公司目前总股本 的1.32%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购 股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 2、2025年12月8日，公司召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十 四 ...

海伦哲公告，拟以5000万元-1亿元回购公司股份，回购价格不超过7.5元/股。 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-085 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年 12 月 8 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第六届监事会第十四次会议，本次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分讨论和审议，全部监 事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步 健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚力、携手共 促公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来 盈 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2025 年 12 月 8 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第十八次会议。本次会议根据 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公 司董事会议事规则》的规定，于 12 月 5 日通知全体董事、监事、高级管理人员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司 3 名监事、全体高级管理人员 列席了本次会议。 4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步 健全公司长 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025年12月制订） 第一章 总 则 第一条 为规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）通 过互动易平台与投资者交流行为，建立公司与投资者良好沟通机制，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与 投资者之间搭建的投资者关系互动平台。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司 通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当遵循诚信原则，严格按照 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、 理性、客观，以事实为依据 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2025 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 12 月修订) 第一条 宗旨 为了进一步规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司证券部 董事会下设公司证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任公司证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有 关法律、法规、规章及证 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投 资所带来的风险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用 车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定， 特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； - 1 - 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种 ...