Group 1: Investor Relations Management Framework - The company aims to establish a comprehensive investor relations management system to enhance governance and communication with investors [4][17] - Investor relations management includes facilitating shareholder rights, information disclosure, and handling investor inquiries [4][13] - The management framework is based on relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law [4][9] Group 2: Responsibilities and Activities - The company must ensure fair treatment of all investors, especially minority shareholders, and uphold their rights [13][28] - Regular activities include organizing investor communication, managing investor inquiries, and conducting investor meetings [28][31] - The company is required to maintain detailed records of investor relations activities, including meeting minutes and communication logs [5][36] Group 3: Compliance and Ethical Standards - Investor relations activities must adhere to principles of fairness, transparency, and honesty [13][36] - The company must avoid disclosing non-public significant information and ensure that all communications are accurate and not misleading [36][37] - Training for investor relations personnel is essential to ensure compliance with legal and ethical standards [7][17] Group 4: Information Disclosure Practices - The company is obligated to disclose information in a timely manner, ensuring that all investors have equal access to material information [21][32] - Self-disclosure of information beyond legal requirements is permitted, provided it is done fairly and transparently [19][20] - The company must update previously disclosed information if significant changes occur that affect its accuracy [21][22]

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）等法律、法规、规范性文件及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有 资金往来均适用本制度。 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关 ...

第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 - 1 - 账户内的本公司股份。 第二章 公司董事、监事及高级管理人员职业操守原则 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 (2024 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披 露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，维护上市公司 总体形象、保护投资者利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《公司章程》 等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司系指徐州海伦哲专用车辆股份有限公司，控股子 公司系指公司出资设立的全资子公司、公司持股比例超过 50%的子公司和公司拥 有实际控制权的公司，上市公司系指徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（含所属 控股子公司）。 公司能够实际控制的其他非法人组织（如合伙企业），参照本制度执行。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对上市公 司的组织、资源、资产、投资和运作进行风险控制，提高上市公司整体运作效率 和抗风险能力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，及 - 1 - 第七条 控股子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司的检查与监 督，对公司董事 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-103 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财， 包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序 批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：拟使用不超过3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内 可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的 金额）不得超过上述投资额度。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过3亿元的闲置自 有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1 5、资金来源：公司及子公司用于委托理财的资金为 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-100 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 23 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、 "海伦哲"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第七次会议。本次会议 根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，于 2024 年 12 月 20 日通知全 体董事、监事、高级管理人员。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会由董事长丁波先生主 持，公司 3 名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 1 规则》《 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 内部控制管理制度 （2024年12月制定） 第一章 总则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称"公司")的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制应用指引》《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内 部控制评价和审计的通知》（财会〔2023〕30号）及《公司章程》等的规定， 特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标: (一)控制公司风险； (二)提高公司经营的效果与效率； (三)增强公司信息披露的可靠性； (四)确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括:环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面: (一)公司层面； (二)公司下属部门或附属公司(包括控股子公司、分公司和具有重大影响 的参股公司)层面； (三)公司各业务单元或业务流程环节层面 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-104 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人：资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与徐州海伦哲 专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）不存在关联关系的客户。 公司拟向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过1.5亿元，该担保额度 自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限与相关业务贷款年限一致。 一、担保概述 为扩大产品销售并全面提升客户体验，构建公司与客户互利共赢的新型产业生 态圈，为客户在购买公司产品过程中提供融资支持，促进销售回款、降低经营风险， 根据公司经营计划，在规范管理、有效控制风险的前提下，公司拟与具有相应业务 资质的融资租赁公司（包括金融租赁公司）合作，对信誉良好、满足金融机构筛选 标准的客户提供融资租赁业务，公司为融资租赁业务提供回购担保。 公司于2024年12月23日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于向 客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，董事会 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 等规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 公司在信息披露前应根据本制度及《徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司重大信息内部报告制度》《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司内幕信息 知情人登记管理制度》执行重大信息的内部报告及内幕信息知情人登记程序。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第四条 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行 职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内 容真实、准确、完整的，应当在公告 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进徐州海伦哲专用车辆股份公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本工作细则。 （四）熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的专业知识； （五）具有较强的公关能力和处事能力； （六）经证券交易所组织的专业培训并考核合格； （七）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他条件。 （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具有大学专科（含专科）以上毕业文凭； （三）从事金融、工商管理、股权事务等工作三年以上； 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘 ...