证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-089 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于举行 2024 年第三季度网上业绩说明会的通知 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十月三十日 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年第三季度 报告》已于2024年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2024年11月1日（星期五） 15:00-16:00在全景网提供的网上平台举行2024年第三季度网上业绩说明会。 特此公告 （问题征集专题页面二维码） 1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 本次2024年第三季度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理尹亚平先生、财务总监谷 峰先生、董事会秘书张延波先生（如有特殊情况，参加人员将或有调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性， ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-088 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于股东增持计划实施期限届满暨增持结果的公告 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业 （有限合伙）提供的信息一致。 重要内容提示： 1、公司股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"顶 航慧恒"）于2023年10月13日披露股份增持计划，拟使用自有资金或自筹资金， 自本次增持计划披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式 （包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，增持股份数量不低于 3,500万股，增持价格不超过8元/股。该增持计划后于2024年5月10日经公司2023 年年度股东大会审议通过延长实施期限至2024年10月12日。 2、截至2024年10月12日，顶航慧恒以集中竞价交易方式增持公司股份 1,302,900股，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为0.13%。本次增持 计划期限已届满，顶航慧恒本次增持未能达 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-085 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|- ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024- 087 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日 以通讯方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席彭少江女士 主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会 二〇二四年十月二十五日 1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制的《 ...

证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2024-086 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年10月24日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第六次会议，本次会 议通知于2024年10月21日以通讯方式发出。 本次会议由公司董事长丁波先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体董事亲自出席会议，公司全体监事、高管列席了会议。经充分讨论和 审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开和表 决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆 股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》 1 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-084 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第一个归属期限制性股票归属日为 2024 年 10 月 16 日。 2、本次归属的限制性股票数量为 665.6 万股，激励对象 80 人。 3、本次归属的限制性股票的上市流通安排：本次归属的限制性股票除高管 锁定股外无其他限售安排，股票上市后即可流通，上市流通日为 2024 年 10 月 16 日。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》。近 日，公司办理了 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期限制性股票的归属登 记工作。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划简介 公司分别于 2 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-083 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完成的公告 股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）于2024 年8月6日在巨潮资讯网上披露了《关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披 露公告》（公告编号：2024-055），海伦哲股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED（以 下简称"美通"）拟计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中 竞价或大宗交易方式减持股份不超过14,823,654股，占公司剔除回购专用账户股 份后总股本的比例为1.5%。且任意连续90个自然日内，通过集中竞价方式减持的 股份总数量不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持的股份总数量不超过 公司总股本的2%。 公司于近日收到股东美通出具的《股份减持计划实施完成告知函》，现将有 关情况公告如下： 一、股东 ...

北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、 合法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对海伦哲本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、 股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-081 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 2:30； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任何时间。 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-082 二、通知债权人内容 1 公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》规定，公司债权人（为避免疑义，本公告的 "公司债权人"并不包含"公司子公司的债权人"）自本公告披露之日起 45 日内， 有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担 保。公司债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债 务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份注销并减少注 册资本将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销部分回购股份减少注册资本情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 10日、2024年9月27日召开第六届董事会第四次会议与第六届监事会第四次会议、 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更 ...