武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023 年 2 月 3 日对提名非独立董事候选人事项、聘任高级管理人员 发表了独立意见。 本人于 2023 年 4 月 25 日对 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金 及公司对外担保情况、2022 年度计提资产减值准备、2022 年度利润分配方案、 2022 年度内部控制评价报告、2023 年度经营层薪酬考核方案、续聘 2023 年度审 计机构、开展保值型外汇敞口风险管理业务、2023 年日常关联交易计划发表了 独立意见。 本人于 2023 年 6 月 13 日对提名非独立董事候选人事项发表了独立意见。 各位股东及股东代表： 本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就 2023 年度本人履职情况 报告如下： 一、 列席股东大 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-023 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易 所交易系统（以下简称"交易系统"）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下 简称"互联网投票系统"）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 投票平台，股东 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-021 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过 《2023 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 19,706,768.32 元，提取盈余 公积 3,667,077.34 元，加上年初未分配利润，2023 年末累计可供股东分配的 利润为 316,606,383.28 元。 母公司 2023 年净利润为 36,670,773.40 元，提取盈余公积 3,667,077.34 元，加上母公司年初未分配利润，2023 年末母公司累计可供股东分配的利润为 580,633,681.39 元。 根据中国证监会鼓励现金分红的指导意见，《深圳证券交易所上市公司自 律监管指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、实施其他风险警示的主要原因 因违规担保事项未能在规定期限内解决，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条的相关规定，公司股票交易于 2024 年 1 月 29 日 被实施其他风险警示，详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的提示性公告》。 二、进展情况 深圳市深创智能集团有限公司已与南昌水天投资集团有限公司（以下简称 "水天投资"）达成庭外和解并签署《和解协议》。截至本公告披露日，深创智 能已履行完毕《和解协议》项下的全部付款义务；水天投资书面确认其与深创智 能之间的合伙企业财产份额转让纠纷与公司无关联，并承诺不再就该纠纷向公司 提起任何诉讼请求。至此，公司违规担保事项已消除，将尽快召开董事会审议申 请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的相关议案，并及时向深圳证券交易所 申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示。 三、其他说明 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-025 武汉天喻信息产业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥336,199,796.77, a decrease of 28.39% compared to ¥469,496,186.14 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥4,739,876.73, down 74.03% from ¥18,232,988.47 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0110, a decline of 74.06% from ¥0.0424 in the same period last year[5]. - The company experienced a 76.43% decrease in operating profit compared to the previous year, primarily due to intensified industry competition and a decline in product sales revenue[12]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥336,199,796.77, a decrease of 28.4% compared to ¥469,496,186.14 in Q1 2023[26]. - Net profit for Q1 2024 was ¥4,739,845.44, a decline of 74.0% from ¥18,232,105.39 in Q1 2023[27]. - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 is CNY 4,739,876.73, a decrease from CNY 18,251,560.57 in the same period last year, representing a decline of approximately 74.0%[28]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 are both CNY 0.0110, down from CNY 0.0424 in Q1 2023, indicating a decrease of about 74.0%[28]. Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities increased by 200.14%, reaching ¥65,608,409.30, compared to a negative cash flow of -¥65,514,797.11 in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is CNY 65,608,409.30, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY -65,514,797.11 in Q1 2023[31]. - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 is CNY 399,353,431.02, slightly up from CNY 397,156,720.32 in the previous year[31]. - The total cash outflow from operating activities in Q1 2024 is CNY 333,745,021.72, down from CNY 462,671,517.43 in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 28.0%[31]. - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 is CNY 15,369,776.67, compared to a negative cash flow of CNY -15,023,115.08 in the same period last year[31]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is CNY -300,080,959.31, a decline from CNY 38,993,482.33 in Q1 2023[31]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q1 2024 is CNY 261,629,623.72, down from CNY 752,525,512.57 at the end of Q1 2023[32]. - The company received CNY 6,988,441.23 in tax refunds during Q1 2024, an increase from CNY 5,245,121.72 in the previous year[31]. - The company reported a financial expense of ¥1,045,869.26, significantly lower than ¥11,135,855.67 in the previous year, indicating improved financial management[27]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 10.18% to ¥2,681,665,037.17 from ¥2,985,582,838.20 at the end of the previous year[5]. - Total current assets decreased to ¥1,524,870,986.54 from ¥1,822,014,811.91, a drop of 16.3%[24]. - Total liabilities decreased to ¥1,197,334,848.64 from ¥1,505,992,495.11, a reduction of 20.4%[24]. - The company's accounts receivable decreased to ¥663,975,297.89 from ¥688,784,432.30, a reduction of 3.6%[24]. - Inventory decreased to ¥232,642,929.39 from ¥263,895,006.95, representing a decline of 11.8%[24]. - Cash and cash equivalents decreased from 645,090,199.76 yuan at the beginning of the period to 423,609,951.29 yuan at the end of the period[22]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,083[16]. - The largest shareholder, Tibet Lianchuang Yongyuan Equity Investment Co., Ltd., holds 24.58% of shares, totaling 105,699,178 shares[16]. - 100% of the shares held by the controlling shareholder, Wuhan Tongyu Investment Partnership, are frozen, amounting to 105,699,178 shares, which represents 24.58% of the total share capital[19]. - The number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from state-owned entities, such as Wuhan Optics Valley Venture Capital Fund, which holds 14.63%[16]. - There are no changes in the restricted shares for the reporting period, with a total of 4,064,782 shares remaining restricted[18]. Business Developments - The company has established a subsidiary in Indonesia with a capital contribution of $1 million to promote its products in the region[20]. - The company has not reported any new product launches or technological developments in the current quarter[18]. - The company is currently involved in legal disputes that have led to the freezing of shares, impacting its financial stability[19]. - The company's stock has been subject to risk warnings due to violations related to guarantees since January 29, 2024[20]. Cost Management - Total operating costs for Q1 2024 were ¥333,599,312.63, down 25.4% from ¥446,606,546.67 in Q1 2023[27]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥37,929,549.71, down 8.2% from ¥41,198,342.18 in Q1 2023[27]. - Financial expenses decreased by 90.61% compared to the same period last year, attributed to reduced interest expenses from lower financing scale[11].

本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就 2023 年度本人履职情况报告 如下： 一、 列席股东大会和出席董事会会议情况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年本人担任公司第八届董事会独立董事期间，公司召开五次股东大会、 七次董事会会议，本人亲自出席了任期内所有董事会会议并列席了任期内所有股 东会会议。本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大 会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关审批程序，合法有效。 二、 出席审计委员会会议情况 作为公司第八届董事会审计委员主任会委员，本人主持召开了五次审计委员 会会议：公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议了《2022 年度内部审计 工作报告》 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 关于 2023 年度保留意见财务报告审计报告的专项说明 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）聘 请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对 公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的 要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明： 一、中兴财光华出具"保留意见审计报告"的内容概述 （1）①2022 年 5 月 25 日，天喻信息向两家不同芯片代理商支付采购保证 金 2,500.00 万元和 1,400.00 万元，两家代理商在收到保证金后转至同一公 司。由于未实现采购，上述保证金已于 2023 年 4 月 13 日原路退回。 ②截至 2022 年 12 月 31 日，天喻信息应收某代理商 1,249.05 万元，系其 未及时将客户回款支付给天喻信息所致。经查其将该款项拆借给第三方公司。 第三方公司的注册地址与上述两家芯片代理商的注册地址在同一 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 318015 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第318015号 武汉天喻信息产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"天喻信息"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 天喻信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天喻信息于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 在内部控制审计过程中，我们注意到天喻信息的非财务报告内部控制存在 重大缺陷： 按照深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称昌喻投资）合伙协 议约定，合伙企业的利润分配应按照全体合伙人的实缴出资比例分配。2023年 10月26日，昌喻投资召开合伙人 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计 委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及武汉天喻 信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会 工作制度》等规定和要求，现将对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事 会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）是 中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力 较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务 资格，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。中兴财光华一直 以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，截至 2023 年 12 月 31 日有合伙人 183 人、注 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-019 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司将持续实施国内国际市场双驱动的发展战略，大力拓展海外出口业务， 外汇收支结算规模和收支期限的不匹配将形成一定的外汇风险敞口。同时，受国 际政治、经济形势等影响，外汇市场的不确定性因素较大，当汇率出现较大波动 时将对公司经营业绩造成一定影响。为锁定成本、规避和防范汇率波动风险，增 强外汇业务敞口风险管理的主动性，公司拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生 品套期保值业务。 公司拟采用远期结售汇、外汇掉期和外汇期权等外汇衍生品，对冲进出口合 1 同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率波动风险，其中远期结售汇、 外汇掉期和外汇期权等外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币贷 款及手持外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，能够 降低汇率波动引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险 相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 ...