公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长闫春雨、独立董事李亚波、总经 理丹明波、财务负责人张艳菊、董事会秘书万骏。 欢迎广大投资者积极参与。 关于举办2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年度报告》及 其摘要已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。为了让广大投资者进一步了解 公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日下午 3:00-5:00 举行 2023 年度业绩网上说明会（以下简称"业绩说明会"）。本次业绩说明会将采用网络远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与互动交流。 为广泛听取投资者意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可提前登陆 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入 2023 年度 业绩说明会页面进行提问。公司将在 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-018 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度计提资产减值准备概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对 合并报表范围内的 2023 年末的应收票据、应收账款、长期应收款、其他应收款、 存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产，判断可能存在减值的迹象， 进行了减值测试，确定了需计提资产减值准备的资产项目。 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过迁 徙率模型计算预期信用损失率，经测算，基于迁徙率计算出的预期损失率低于基 于原账龄分析法比例确认的预期损失率，因此公司采用了更为谨慎的按原账龄分 析法比例和单项金额重大并按单项确认的预期损失计提坏账准备。 本年度计提资产减值准备的资产项目为应收账款、长期应收款、其他应收款 和存货，计提信用和资产减值损失金额共计-1,746,864.24 元，其中，新增计提 20,788,735.76 元，转回 22,5 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）对公司 2023 年度财务报 表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司监事会认 真审阅了董事会出具的说明，并提出如下审核意见： （一） 中兴财本着严格、谨慎的原则，对公司财务报表出具了保留意见的审 计报告，我们对审计报告无异议。 （二） 我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度保留意见财务报 告审计报告的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的 解决措施，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 武汉天喻信息产业股份有限公司监事会关于 《董事会关于 2023 年度保留意见财务报告审计报告的专项说 明》的意见 1 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认 真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决 议，积极有效地发挥了董事会的作用。2024 年公司董事会将继续恪尽职守，审 慎决策，切实维护公司和全体股东的利益。 现就报告期内董事会组织召开股东大会情况、董事会及其下设审计委员会会 议召开情况、独立董事履职情况报告如下： 一、股东大会召开情况 报告期内，公司共召开五次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，具体召开情况如下： （一）报告期内独立董事出席董事会会议情况 | 序号 | | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 披露网站 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年第一次临时股东大会 | 2023 | 年 | 02 | 月 | 20 | 日 | 巨潮资讯网 | | 2 | | 2022 年年度股东大会 | 2023 | 年 | 05 | 月 | 17 | 日 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-016 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 401 会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会 议的监事 3 人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司财务负责人、董事会秘 书列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙丹丹主持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2023 年度监事会工作报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度监事会工作报告》，将其 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。 2. 审议《2023 年度财务决算报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就 2023 年度本人履职情况报告 如下： 一、 列席股东大会和出席董事会会议情况 2023 年本人担任公司第八届董事会独立董事期间，公司召开五次股东大会、 七次董事会会议，本人亲自出席了任期内所有董事会会议，列席了四次股东大会。 本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大会和董事会 会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关审批程序，合法有效。 二、 出席审计委员会会议情况 作为公司第八届董事会审计委员会委员，本人亲自出席了 2023 年度公司召 开的五次审计委员会会议： 公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议了《2022 年度内部 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职 责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会的工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了五次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露网站 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第十三次会议 | 2023年04月25日 | 巨潮资讯网 | | 2 | 第八届监事会第十四次会议 | 2023年04月26日 | 免于披露（注一） | | 3 | 第八届监事会第十五次会议 | 2023年08月24日 | 免于披露（注二） | | 4 | 第八届监事会第十六次会议 | 2023年11月25日 | 巨潮资讯网 | | 5 | 第八届监事会第十七次会议 | 2023年12月11日 | 巨潮资讯网 | 注一：第八届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 26 日召开，审议通过《2023 年第一 季度报告》。 注二 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会关于 2023 年度 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）聘请 的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对公 司 2023 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告。公司董事会对带强调事项段无保留意见涉及的事项进行 专项说明如下： 一、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 （一）财务报告内部控制审计意见 天喻信息于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （二）非财务报告内部控制的重大缺陷 该事项违反了公司的《信息披露事务管理制度》等内控制度相关规定和《中 华人民共和国证券法(2019 年）》、《上市公司信息披露管理办法》的规定。 （2）违规担保事项消除情况 按照深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"昌喻投资"）《合伙 协议》约定，合伙企业的利润分配应按照全体合伙人的实缴出资比例分配。2023 年 10 月 26 日，昌喻投资召开合伙人 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-014 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东武汉同喻投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"武汉同喻"）累计被冻结股份数量占其所持 公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、本次控股股东所持公司股份被轮候冻结的基本情况 公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，武汉同喻持 有公司的股份被轮候冻结。具体情况如下： | | 是否为控股 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 轮候冻结股 | | | 限售股 | | | | | | | | 股东名称 | 大股东及其 份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 及限售 | 轮候期限 | | | 委托日 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-013 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东武汉同喻投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"武汉同喻"）累计被冻结股份数量（含本次） 占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、本次控股股东部分股份被冻结的基本情况 公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司获悉，武汉同喻持有公司的 部分股份被司法冻结。根据公司初步了解，本次司法冻结系深圳市深创智能集团 有限公司（以下简称"深创智能"）、武汉同喻与深圳市鼎沣投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"深圳鼎沣"）保证合同纠纷所致。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次冻结股 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | | | 冻结申请 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...