股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 电话：（86 755）88265288 传真：（86 755）88265537 电子邮件：info@sundiallawfirm.com 网址：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 2023 年度股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 098 号 致：欣旺达电子股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受欣旺达电子股份有限公司（下称 "欣旺达"或"公司"）的委托，指派信达律师出席欣旺达 2023 年度股东大会（下 称"本次股东大会"），对欣旺达本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广 东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 现行有效的《欣旺达电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并 基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事 ...

深圳担保集团有限公司 审计报告 天职业字[2024]22270 号 日 录 审计报告一 -1 2023 年度财务报表— -3 2023 年度财务报表附注— -15 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京24T8 审计报告 天职业字[2024]22270 号 深圳担保集团有限公司: 一、审计意见 我们审计了深圳担保集团有限公司(以下简称"担保集团")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 相保集团 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于担保集团,并履行了职 ...

欣旺达20240425_智能速览 2024年04月26日00:57 关键词 净利润 非经常性损益 净资产 毛利率 现金流 股权激励 产能利用 财务报表 存货增加 在建工程 长寿命 外 销 运营能力 问答回顾 发言人 问：一季度营收和净利润的增长情况如何？经营活动现金流量净额和总资产、净资产情况如 何？ 发言人 答：一季度营收达到10910.9亿元，同比增长约5%，归属于上市公司股东的净利润为3.18亿 元，去年同期为负1.6亿元。扣除非经常性损益后，净利润为2.8亿元，去年同期为负2.4亿元。这反映了 公司业绩出现根本性变化，由去年受疫情解封影响的最差一季度转变为今年的良好表现。经营活动现金 流量净额持续良好，约为7亿元，较去年同期2.653亿元有显著增长。截至一季度末，公司总资产接 近800亿元，净资产约为232亿元，市值与净资产相当，MPD处于较低水平。 发言人 问：非经常性损益主要由哪些项目构成？ 发言人 答：非经常性损益一季度约4000万元，主要包括政府补贴约5000万元、非流动资产出资损益负 一千多万以及公允价值变动损失约300万元。 发言人 问：交易性金融资产和其他应收款变化及财务费用为何下降？ ...

证券研究报告·公司点评报告·电池 欣旺达（300207） 2024 年一季报点评：Q1 业绩超市场预期，消 2024年 04月 26日 费板块表现亮眼 证券分析师 曾朵红 买入（维持） 执业证书：S0600516080001 021-60199793 盈[T 利ab 预le_ 测EP 与S 估] 值 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E zengdh@dwzq.com.cn 证券分析师 阮巧燕 营业总收入（百万元） 52,162 47,862 57,847 66,313 76,420 执业证书：S0600517120002 同比（%） 39.63 (8.24) 20.86 14.63 15.24 021-60199793 归母净利润（百万元） 1,068 1,076 1,421 1,827 2,251 ruanqy@dwzq.com.cn 同比（%） 16.64 0.77 32.03 28.61 23.18 证券分析师 刘晓恬 EPS-最新摊薄（元/股） 0.57 0.58 0.76 0.98 1.21 执业证书：S0600523070005 P/E（现价&最新摊薄） 23.87 23. ...

证券简称：欣旺达 证券代码：300207 欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 欣旺达电子股份有限公司 二〇二四年四月 欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《欣旺达电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：欣旺达 证券代码：300207 欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 欣旺达电子股份有限公司 二〇二四年四月 第三条 考核范围 本考核办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司的董事、 高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员（含外籍员工），不包括独立董事、 监事。 第二条 考核原则 考核评价必须坚持"公开、公平、公正"的原则，严格按照本考核办法对激 励对象的工作业绩进行评价，以实现本激励计划与公司业绩、个人业绩及贡献的 紧密结合，进而提升公司整体业绩，实现公司价值与全体股东利益最大化。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，形成良 好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的实 现，公司拟实施《欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下 简称"本激励计划"）。 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-057 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2024年5 月21日（周二）召开2024年第四次临时股东大会，通知事项如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第七次会议同意召开本 次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-056 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开第六届监事会第七次会议。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣旺达电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于审议公司<2024年第一季度报告>的议案》。 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2024年第一季 度报告》。 经全体监事审议后认为：《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2024年第一季度报告 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的 ...

欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | 公司简称：欣旺达 | | 股票代码：300207 | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | | | | 1 | 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | | | | 2 | 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 ...

欣旺达电子股份有限公司 3、上述激励对象包含 2 名外籍员工，公司将其纳入本激励计划的原因在于该激励对象在公司的业务拓 展等方面起到不可忽视的重要作用，本次激励计划的实施将更加促进公司核心人才队伍的建设和稳定，有 助于公司的长远发展。因此，纳入该员工作为激励对象具有必要性和合理性； 除上述人员外，本次激励计划授予的激励对象中不包含其他外籍员工； 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、核心技术（业务）骨干人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 洪明深 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 2 | 黄卫东 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 3 | 汪英杰 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 4 | 杨志成 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 5 | 刘正 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 6 | 彭兵 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 7 | 郝红宣 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 8 | 马辉 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 9 | 李臣华 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 10 | ...