证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-046 欣旺达电子股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《欣旺达电子股份有限公司 二、修订制度情况 1 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程（草案）》 | 是 | | | （H 股发行上市后适用） | | | 2 | 《股东会议事规则（草案）》 | 是 | | | （H 股发行上市后适用） | | | 3 | 《董事会议事规则（草案）》 | 是 | | | （H 股发行上市后适用） | | | 4 | 《监事会议事规则（草案）》 | 是 | | | （H 股发行上市后适用） | | 上述制度的修订已经公司于 2025 年 7 月 1 日分别召开的第六届董事会第十 八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次 临时股东大会审议。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员 ...

欣旺达电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 2020 年公开发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准欣旺达电 子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]528 号），本 公司于 2020 年 7 月 20 日公开发行可转换公司债券 1,120 万张，每张面值为 100.00 元，共计募集资金人民币 1,120,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 13,962,264.15 元后的募集资金为人民币 1,106,037,735.85 元,已由承销商汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,207,754.43 元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,101,8 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-051 一、担保情况概述 1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）的控股子 公司浙江盈旺精密科技有限公司（以下简称"浙江盈旺"）因自身经营发展需要， 需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币10亿元（含）的综合 授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇 票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。 2、欣旺达的控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称"欣旺达 动力"）的全资子公司香港欣旺达动力科技有限公司（以下简称"香港欣旺达动 力"）因业务发展需要，需申请境外银团贷款，金额合计不超过等值人民币20亿 元（含）的授信额度（可根据需要匹配等值外币贷款），期限不超过5年（含）。 3、欣旺达的全资子公司深圳欣旺达资源发展有限公司（以下简称"资源发 展"）的全资子公司江西锂旺供应链管理有限公司（以下简称"江西锂旺"）因 投资基建、设备等项目需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等 值人民币5,000万元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。 4、欣旺达的全资子公司浙江 ...

4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-054 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2025年7 月24日（周四）召开2025年第三次临时股东大会，通知事项如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3.会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第十八次会议同意召开本 次股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 5.会议 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-053 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室召开第六届监事会第十八次会议。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣旺达电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板 上市的议案》。 为深入推进公司全球化战略，打造国际化资本运作平台，提升国际品牌形象 及综合竞争力，助力公司长远发展，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票， 并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"）。 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《境内企业 ...

欣旺达电子股份有限公司 监事会 2025 年 7 月 1 日 1 欣旺达电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 690 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，其作为 2024 年限制 ...

欣旺达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 欣旺达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范性文 件和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归 属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 690 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对 象范围，其作为 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-052 欣旺达电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第十八次会议通知已于 2025 年 6 月 18 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2025 年 7 月 1 日上午 10:20 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板 上市的议案》。 为深入推进公司全球化战略，打造国际化资本运作平台，提升国际品牌形象 及综合竞争力，助力公司长远发展，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票， 并申请在香港联合交易所有限公司（以 ...

欣旺达电子股份有限公司相关债 券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【459】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 欣旺达电子股份有限公司相关债券2025年跟 ...

Core Viewpoint - The article highlights the significant evolution of the lithium battery industry over the past 30 years, emphasizing the stability and growth of the company XINWANDA (300207.SZ) amidst industry challenges and cycles [1][2]. Company Overview - XINWANDA has shown remarkable resilience, with revenue growth from 489 million yuan in 2008 to 56.02 billion yuan in 2024, marking a 113.56-fold increase over 17 years [2]. - The company has never reported a loss in 17 years and has maintained positive net profit growth for nearly 12 years [2]. - In Q1 2024, XINWANDA achieved record revenue and profit, with a gross margin reaching the highest point in nearly 13 years [2]. Business Development - Founded by Wang Mingwang and his cousin Wang Wei, XINWANDA initially focused on OEM and ODM models before entering the supply chains of major companies like Philips and Apple [8][10]. - The company has successfully transitioned from consumer electronics batteries to power and energy storage batteries, establishing a dual-wing development strategy [8][18]. Market Position - XINWANDA is the global leader in consumer batteries, holding a 30% market share in mobile phone batteries, and is positioned as the second-largest player in the mobile battery market after ATL [15][18]. - The company has made significant strides in the power battery sector, with revenue from electric vehicle batteries rising from 2.93 billion yuan in 2021 to 15.14 billion yuan in 2024, accounting for 27.02% of total revenue [23]. Financial Performance - In Q1 2024, the power business generated 3.3 billion yuan in revenue, with a year-on-year growth of 20% [26]. - The company’s energy storage business contributed 1.889 billion yuan in revenue in 2024, reflecting a 70.19% increase [29]. Global Expansion - XINWANDA has established a strong international presence, with overseas revenue accounting for approximately 42.58% of total revenue from 2008 to 2024, and consistently exceeding 20 billion yuan since 2022 [40][39]. - The company is expanding its production capabilities in Vietnam, Hungary, Morocco, and Thailand to enhance its global footprint [43][44]. Challenges and Strategic Adjustments - The company faces challenges due to over-reliance on consumer batteries and intense competition in the power battery market, leading to a decline in gross margins [48]. - XINWANDA has initiated a split IPO plan for its power battery platform to address funding pressures, with significant investments planned for future growth [49][50].