欣旺达电子股份有限公司 委托理财管理制度 欣旺达电子股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，维护公司和股东的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（以下简称"子公 司"）进行的委托理财。未经公司同意，子公司不得开展委托理财业务。 第二章 管理原则 第四条 公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，理财产品期限应与公司资金使用计划相匹配 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 2 月 11 日召开第六 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司 及合并报表范围内子公司与商业银行开展票据池业务，共享不超过人民币 10 亿 元（含）的票据池额度，有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，在上 述业务期限内，该额度可滚动使用。具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 公司及合并报表范围内子公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较 好的商业银行，具体合作银行由公司股东会授权公司管理层根据公司与商业银行 的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。 3、有效期限 欣旺达电子股份有限公司 关于开展 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-009 欣旺达电子股份有限公司 关于公司开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇、原材料市场的风险，降低汇率、原材料价格波动带来的影 响，欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）及其子公司拟 开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。其中：（1）公司及其子公司拟使用交 易保证金和权利金不超过人民币260亿元（含）或等值其它外币金额开展外汇套 期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、外汇 期货、货币互换等产品及上述产品的组合，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过等值额度人民币440亿元（含）或等值其它外币金额。（2）公司及其子公 司拟开展最高保证金额度不超过人民币13亿元（含）或等值其它外币金额（不含 期货标的实物交割款项）的商品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过人民币120亿元（含）或等值其它外币金额，商品套期保值品种限于 与公司及其子公司的生产经营有直接关系的铜箔、铝箔、 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-013 欣旺达电子股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）及子公司 关联方的变化情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司与关联方山 东吉利欣旺达动力电池有限公司（以下简称"山东吉利欣旺达"）发生日常关联 交易不超过52,502万元，与关联方山东锂安新能源有限公司（以下简称"山东锂 安"）发生日常关联交易不超过30万元，与关联方深圳锂安技术有限公司（以下 简称"深圳锂安"）发生日常关联交易不超过100万元，与关联方深圳市欣旺达慈 善基金会（以下简称"慈善基金会"）发生日常关联交易不超过2,000万元。2025 年度公司及子公司与关联方山东吉利欣旺达发生的关联交易金额为25,468.23万 元，与关联方山东锂安的关联交易金额为0.00万元，与关联方深圳锂安的关联交 易金额为132.08万元，与关联方慈善基金会发生的关联交易 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-010 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）的控股子 公司惠州市盈旺精密技术股份有限公司（以下简称"惠州盈旺"）因自身经营发 展需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币10亿元（含） 的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行 承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。 自合同生效之日起计算，上述项目融资额度及授信额度可在有效期内滚动使 用。欣旺达对惠州盈旺、深圳欣威智能、欣能科技的综合授信额度提供全额担保； 欣旺达对浙江盈旺、四川欣旺达工程的项目融资额度提供全额担保；欣旺达对浙 江新材料的综合授信额度及项目融资额度提供全额担保；惠州盈旺、浙江盈旺、 浙江新材料、深圳欣威智能、欣能科技、四川欣旺达工程就该担保事项为欣旺达 提供反担保。上述担保事项中，惠州盈旺、浙江盈旺、浙江新材料、深圳欣威智 能、四川欣 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-008 欣旺达电子股份有限公司 关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于大额存单、 结构性存款、收益凭证、国债、央行票据、货币型基金以及银行、证券公司等 金融机构发行的稳健型理财产品等。 2、投资金额：欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"） 及其子公司拟使用不超过等值人民币 40 亿元（含）闲置自有资金进行委托理财， 有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述期限内，额度可 以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司购买的委托理财产品属于稳健性投资品种，公司将 根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响。 公司于 2026 年 2 月 11 日召开公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高闲置自 有资金的使 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-012 欣旺达电子股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月11日召开的第六 届董事会第二十四次会议审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》， 现将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 2、公司高级管理人员薪酬方案 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与 考核委员会提议，结合公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定本 方案。具体方案如下： 一、适用对象： 在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）、高级管理人员。 二、适用期限： 自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪 酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董 ...

欣旺达电子股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于2026年2月 11日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值 业务的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《欣旺达电 子股份有限公司章程》和《欣旺达电子股份有限公司套期保值内部控制制度》（以 下简称"《套期保值内部控制制度》"）的规定开展套期保值业务。相关内容详 见公司于2026年2月12日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展套期保值业务的公告》（公 告编号：<欣>2026-009）。 为规避外汇、原材料市场的风险，降低汇率、原材料价格波动带来的影响， 公司及其子公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务，具体为：（1）公 司及其子公司拟使用交易保证金和权利金不超过人民币260亿元（含）或等值其 它外币金额开展外汇套期保值业务 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-015 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2026年3 月5日（周四）召开2026年第一次临时股东会，通知事项如下： 一、召开本次会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3.会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第二十四次会议同意召开 本次股东会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 4.会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 7.出席对象： （1）截至2026年2月25日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-014 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第二十四次会议通知已于 2026 年 1 月 28 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2026 年 2 月 11 日上午 11:00 以通讯的方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣旺达电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授 予部分第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。 公司《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个 行权期已到期未行权的股票期权的公告》的具体内容详见发布 ...