欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第十六次会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-029 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 总经理王威先生向公司董事会汇报了2024年度工作情况，报告内容涉及公司 2024年工作总结及2025年工作计划。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-029 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第十六次会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 总经理王威先生向公司董事会汇报了2024年度工作情况，报告内容涉及公司 2024年工作总结及2025年工作计划。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-024 欣旺达电子股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于2025年4月 21日分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于审议公司<2024年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于审议公司<2024年度利润分 配方案>的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了盈利能 力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利 于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2024年度利润分配方案， 并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。 东 ...

欣旺达电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 欣旺达电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 欣旺达电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王威、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管 人员)许尖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司所处行业及公司自身发展现状具体详见本报告"第三节管理层讨论 与分析" 之"一、报告期内公司所处行业情况，二、报告期内公司从事的主 要业务"，公司核心竞争力情况详见本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"三、核心竞争力分析"，这些都为公司的持续发展提供了重要基础。公 司未来展望以及相关风险详见报告"第三节管理层讨论与分析" 之"十一、 公司未来发展的展望"。本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻 性陈述，不代表公司的盈利预测或业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。 ...

欣旺达电子股份有限公司 2024 年度 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—8 页 第 2 页 共 12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-249 号 欣旺达电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的欣旺达电子股份有限公司（以下简称欣旺达公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供欣旺达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为欣旺达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 欣旺达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1 ...

| | | | | | 一、审计意见 我们审计了欣旺达电子股份有限公司（以下简称欣旺达公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了欣旺达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于欣旺达公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 三、关键审计事项 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—15 页 （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 6 页 （二）母公司资产负债表 ………………………………… ...

欣旺达电子股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告 第 2 页 共 11 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—7 页 天健审〔2025〕3-251 号 欣旺达电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了欣旺达电子股份有限公司（以下简称欣旺达公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 欣旺达公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供欣旺达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为欣旺达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 ...

欣旺达电子股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-250 号 欣旺达电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了欣旺达电子股份有限公司（以下简称欣旺达公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是欣旺 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 6 页 四、财务报告内部控制审计 ...

欣旺达（300207.SZ）深度报告 "欣"火燎原，旺达九州 2025 年 04 月 16 日 ➢ 风险提示：宏观经济与地缘政治风险、市场竞争风险、行业波动风险、产品 和技术更新风险 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] ➢ 公司深耕锂电池，消费、动储协同发展：勤修内功，行稳致远。公司深耕锂 电池领域 28 年，初始阶段即专注于锂电池电芯及模组的研发、生产和销售活动。 2008 年公司正式宣告开始布局电动汽车电池业务，2016 年公司宣告进军储能领 域，并成立了相关综合能源子公司。公司产品依托领先技术、极致智造、超高品 质等优势，获得了海内外众多知名客户认可。公司 2024 年前三季度营业收入达 到 382.79 亿元，同比上升 11.5%；归母净利润实现 12.12 亿元，同比增长 50.8%， 发展势头强劲。 ➢ 消费电池产业膨胀，公司地位稳固：AI 驱动电池需求上行。25 年 1 月， DeepSeek 开源 R1 模型引发 AI 终端应用提速，消费电子产业寄望于此轮 AI 技 术浪潮能够开启新一轮市场需求与换机周期。据赛迪顾问预测，到 2027 年 AI 手 机出货规模预计将达到 5.9 ...

欣旺达（300207.SZ）深度报告 "欣"火燎原，旺达九州 2025 年 04 月 16 日 ➢ 公司深耕锂电池，消费、动储协同发展：勤修内功，行稳致远。公司深耕锂 电池领域 28 年，初始阶段即专注于锂电池电芯及模组的研发、生产和销售活动。 2008 年公司正式宣告开始布局电动汽车电池业务，2016 年公司宣告进军储能领 域，并成立了相关综合能源子公司。公司产品依托领先技术、极致智造、超高品 质等优势，获得了海内外众多知名客户认可。公司 2024 年前三季度营业收入达 到 382.79 亿元，同比上升 11.5%；归母净利润实现 12.12 亿元，同比增长 50.8%， 发展势头强劲。 ➢ 消费电池产业膨胀，公司地位稳固：AI 驱动电池需求上行。25 年 1 月， DeepSeek 开源 R1 模型引发 AI 终端应用提速，消费电子产业寄望于此轮 AI 技 术浪潮能够开启新一轮市场需求与换机周期。据赛迪顾问预测，到 2027 年 AI 手 机出货规模预计将达到 5.9 亿部；据 Canalys 预测，到 2028 年，AIPC 出货量 将超过 2 亿台，渗透率攀升至 70%。智能手机、PC 等终端设备对 ...