欣旺达电子股份有限公司 现金分红管理制度 欣旺达电子股份有限公司 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润 退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担 赔偿责任。 现金分红管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）现金分红 行为，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和 可操作性，切实保护中小投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《欣旺达 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二章 现金分红政策 第二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展 实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿等情况，在累计可分配利 润范围内制定利润分配方案。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司 ...

欣旺达电子股份有限公司 内部会计控制制度 目录 | 内部会计控制-基本规范 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 预算的内部会计控制 | 6 | | 第二章 | 货币资金的内部会计控制 | 9 | | 第三章 | 销售与收款的内部会计控制 | 11 | | 第四章 | 存货的内部会计控制 | 15 | | 第五章 | 对外投资的内部会计控制 | 18 | | 第六章 | 固定资产的内部会计控制 | 21 | | 第七章 | 工程项目的内部会计控制 | 23 | | 第八章 | 无形资产的内部控制 | 25 | | 第九章 | 筹资的内部会计控制 | 27 | | 第十章 | 担保的内部会计控制 | 28 | | 第十一章 | 采购与付款的内部会计控制 | 30 | | 第十二章 | 工资及相关支出的内部会计控制 | 32 | | 第十三章 | 成本费用的内部会计控制 | 34 | | 第十四章 | 关联交易的内部会计控制 | 36 | | 第十五章 | 财务信息系统的内部会计控制 | 39 | | 附则 | 42 | | 1 内部会计控制-基本规范 总则 为了维护欣旺达电子股 ...

欣旺达电子股份有限公司 信息披露管理制度 欣旺达电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格或者投资决策产生较大影响的信息；"披露"是指公司及相关信息披露义务人 按照法律法规、《上市规则》、深圳证券交易所相关规定在符合条件媒体上公告信 息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事（会）和高级管理人员； （二）收购人； （三）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员； （四）破产管理人及其成员； （五）法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定 ...

欣旺达电子股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 欣旺达电子股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为了加强欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响 和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者尤其是中小 股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影 响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大 ...

欣旺达电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 欣旺达电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。相关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、证券交易所之间的指定联络人，以公司名义办理信息披露、公司 治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。除董事会秘书外的其他董事、高级 管理人员和其他人员，非经董事会书面授权并遵守相关法律、行政法规、规范性 文件和 ...

欣旺达电子股份有限公司 证券投资管理制度 欣旺达电子股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资 行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指公司在法律、法规、规范性文件允许的 范围内，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则， 在境内外证券市场投资有价证券的行为，包括但不限于新股配售或者申购、证券 回购、股票及存托凭证投资、债券投资（含证券投资基金、以证券投资为目的的 基金或资管产品）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，但固定收益类或者 承诺保本的投资行为、参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利、购买其 他上市公司股份超过总股本的 10%且拟持有三年以上的证券投资、公司首 ...

欣旺达电子股份有限公司 股东会网络投票实施细则 欣旺达电子股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范欣旺达电子股份有限公司(以下简称"公司")股东会的表决 机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政 法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东会表决权提 供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权。 第二章 网络投票 ...

欣旺达电子股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，加强公司内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分 发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制工作中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《欣旺达 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规、规范性文件、《公司章程》和本制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽 责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。 （四）提议聘请或改聘外部审计机构； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所等规定的其他职责。 第四条 审计委员会应在负责年度审计的会计师事务所进场之前，与其沟通 了解年度审计工作计划、具体时间安排及其他相关资料。 第五条 审计委员会 ...

欣旺达电子股份有限公司 对外担保管理制度 欣旺达电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的担保行为， 控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视同为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司。子公司为公司合 并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在子公司履行审议程序后 及时披露。子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司 提供担保，执行本制度。控股子公司对公司提供的担保不适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保 ...

欣旺达电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定，维护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 欣旺达电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律法规或者本章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 1 欣旺达电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会构成符合 ...