一、 独立董事的基本情况 欣旺达电子股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （汤旭） 各位股东及股东代表： 作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第2号》"）等法律法规和《欣旺达电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《欣旺达电子股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规章制度的规定和要求，在 2023年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对 重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下： （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人汤旭，1960年11月生，中国国籍，无永久境外居留权。上海交通大学高 级工商管理硕士，东北大学金属压力加工学士和电子科技大学机电一体化学士。 曾分别在东 ...

欣旺达电子股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 附 件 | | | 1、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-10 | | 2、募集资金使用情况对照表 | 11-13 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA7B0007 欣旺达电子股份有限公司 欣旺达电子股份有限公司全体股东： 我们对后附的欣旺达电子股份有限公司(以下简称"欣旺达公司")关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项 报告"）执行了鉴证工作。 欣旺达公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-047 欣旺达电子股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月11日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司的《2023年年度报告》全文及 其摘要。为使投资者更全面地了解公司2023年年度报告的内容，公司定于2024年 4月15日（星期一）15:00-17:00举行2023年年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将通过网络远程线上文字的方式举行，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过进门财经线上文字会议方式召开，公司将针对2023年年度业 绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间和方式 （一）会议召开时间：2024年4月15日（星期一）15:00-17:00 （二）会议召开方式：线上文字会议 （三）线上参会方式： 电脑端参会：https://s.come ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-045 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 二、审议通过了《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 总经理王威先生向公司董事会汇报了2023年度工作情况，报告内容涉及公司 2023年工作总结及2024年工作计划。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第六次会议通知已于 2024 年 ...

欣旺达电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 欣旺达电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，欣旺达电子股份有限公司（以下简称 "欣旺达"、"本公司"或"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年向特定对象发行股票 额为 962,426,988.92 元，具体使用情况如下：1）本年度募集资金直接投入募集资金项 目使用的金额为 917,078,793.87 元；2）本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费 支出的净额为 14,064,162.50 元；3）募集资金投资项目结 ...

欣旺达电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 2023 年 12 月 31 日 欣旺达电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 欣旺达电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"欣旺达"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-040 欣旺达电子股份有限公司 关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的公告 （一）本次公开发行证券的种类 本次公开发行证券的种类为公司债券。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2020 年 4 月 26 日获得 中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]794 号"文《关于同意欣旺达电子股 份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意向专业投资者公 开发行面值总额不超过人民币 10 亿元的公司债券。公司采取分期发行的方式， 分别发行了债券名称为"欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）（疫情防控债）、（第二期）、（第三期）"的三期公司债券。 公司已发行公司债券概况如下： | | 债券简称 | | 债券代码 | 发行规模 | 发行日期 | 债券到期日期 | 债券状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

欣旺达电子股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-044 1 司股东大会通过后尽快召开监事会选出新任监事会主席。 特此公告。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事 会主席袁会琼女士提交的书面辞职报告。袁会琼女士因个人原因申请辞去公司第 六届监事及监事会主席职务，辞去职务后袁会琼女士继续在公司任职。截至本公 告披露日，袁会琼女士持有公司股份3,400股，不存在应当履行而未履行的承诺 事项，其所持公司股份将严格按照有关法律法规及规范性文件等规定进行管理。 鉴于袁会琼女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《欣旺达电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举 产生新任监事后生效。在此之前，袁会琼女士将继续按照有关法律法规以及《公 司章程》等规定履行职责。 袁会琼女士在担任 ...

欣旺达电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等要求，欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事张建军、汤旭、刘征兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张建军、汤旭、刘征兵的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 欣旺达电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 1 ...

（刘征兵） 欣旺达电子股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 各位股东及股东代表： （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘征兵，1969年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士， 会计师（企业）、经济师（金融）。1997年7月至2015年5月曾在深圳市龙岗区委 区政府办公室、深圳市委宣传部、深圳市人居环境委会、光明新区城市建设局、 光明新区城市建设投资公司工作。2015年5月至2019年11月在美盈森集团工作， 主要负责集团对外投资工作，任公司董事、副总经理。2019年11月至今，在天津 经纬辉开光电股份有限公司任公司董事，常务副总经理。2018年5月起担任欣旺 达独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《自律监管指引第2号》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 1 二、202 ...