证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-062 欣旺达电子股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日分别召开 了第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025年半年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项在董事会 审议权限内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2025年半年度末 应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、长期应收款和长期股权投 资等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、 长期应收款、长期股权投资减值的可能性等进行了充分的评估和分析。为真实反 映公司财务状况，本着谨慎性的原则，公司需对上述可能发生资产减值损失的相 关资产进行计提减值准备。公司2025年半年度计提的资产减值准备主要为应收票 据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货和长期应收款，计提资产 ...

欣旺达电子股份有限公司 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-060 2025年8月26日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了公司《2025 年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，公司的《2025年半年度报告》及其摘要于2025年8月28日在中国证 监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2025年半年度报 告》及其摘要已于2025年8月28日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 欣旺达电子股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 28 日 1 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-070 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2025年9 月18日（周四）召开2025年第四次临时股东大会，通知事项如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3.会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第十九次会议同意召开本 次股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-069 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开第六届监事会第十九次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定。会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于审议公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》。 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，谨慎履行法律法规赋予的职责，认真地审核了公司《2025年半年度报 告》及《2025年半年度报告摘要》。 经全体监事审议后认为：《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-069 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开第六届监事会第十九次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定。会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于审议公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》。 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，谨慎履行法律法规赋予的职责，认真地审核了公司《2025年半年度报 告》及《2025年半年度报告摘要》。 经全体监事审议后认为：《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-068 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第十九次会议通知已于2025年8月11日以专人送达、电话、微信等方式发出。会 议于2025年8月26日上午10:40在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣 旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于审议公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》。 公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案已经公司 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-068 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第十九次会议通知已于2025年8月11日以专人送达、电话、微信等方式发出。会 议于2025年8月26日上午10:40在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣 旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于审议公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》。 公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-063 欣旺达电子股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于2025年8月 26日分别召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年第 四次临时股东大会审议。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于2025年半年度利润分配方案 的议案》，董事会认为：公司2025年半年度利润分配方案综合考虑了盈利能力、 财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与 全体股东共享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2025年半年度利润分配方案，并同 意将该议案提交公司2025年第四次临时股东大 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-067 欣旺达电子股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日分别召 开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分 股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票 期权激励计划相关事宜的议案》，拟向 2,254 名激励对象授予 824 万股第二类限 制性股票，授予价格为 19 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-066 欣旺达电子股份有限公司 关于2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部 分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次首次及预留第二类限制性股票拟归属数量：165.61 万股（其中首次 授予部分第三个归属期归属数量 154.16 万股，预留授予部分第二个归属期归属 数量 11.45 万股）。 2、本次首次及预留第二类限制性股票归属价格：19.18 元/股（调整后）。 3、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日分别召 开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第三个归属期 及预留授予部分第二个归属期 ...