| 有棵树科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 | | | | --- | --- | --- | | 有棵树科技股份有限公司 | | | | 【2025 年 8 月】 | | | | 有棵树科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 | | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 | | | | 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 | | | | 个别和连带的法律责任。 | | | | 公司负责人肖燕、主管会计工作负责人肖燕及会计机构负责人(会计主管 | | | | 人员)肖燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | | | 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 | | | | 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 | | | | 预测与承诺之间的差异。 | | | | 公司在经营管理中需要投资者关注的重大风险已在本报告中"第三节管理 | | | | 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 ...

Core Viewpoint - The board of directors of Youkeshu Technology Co., Ltd. rejected proposals from shareholders to convene an extraordinary general meeting to elect a new board of directors due to non-compliance with disclosure obligations by the major shareholder Wang Wei and his concerted parties [1][2][3] Group 1: Meeting Details - The sixth board of directors held its seventh temporary meeting on August 25, 2025, via electronic communication, with all seven directors present [1] - The meeting's procedures complied with the relevant laws and the company's articles of association [1] Group 2: Shareholder Proposals - Two proposals were submitted by shareholders Wang Wei and Liu Zhihui, who collectively hold 10.27% of the company's shares, and another group holding 10.57% [1][2] - Proposal 1 aimed to elect non-independent directors for the seventh board, nominating Wang Wei and others [2] - Proposal 2 sought to elect independent directors, nominating Yan Aimin and others [2] Group 3: Voting Results - The proposals were voted down with 3 in favor and 4 against, representing 57.14% of the voting directors [2] - The opposing directors cited concerns regarding Wang Wei's compliance with disclosure obligations related to significant matters affecting the company [2][3] Group 4: Compliance Issues - The board cited the failure of major shareholder Wang Wei and his concerted parties to fulfill reporting and announcement obligations as a reason for rejecting the proposals [3]

Core Viewpoint - The board of directors of Youkeshu Technology Co., Ltd. held its first regular meeting of 2025, where the 2025 semi-annual report was reviewed and approved, confirming its accuracy and completeness [1][2]. Group 1 - The meeting was convened on August 26, 2025, with all 7 directors present, and was chaired by the company's chairman, Mr. Xiao Siqing [1]. - The board unanimously approved the 2025 semi-annual report, with 100% of the attending directors voting in favor [2]. - The report was confirmed to reflect the actual situation of the company for the first half of 2025, with all directors and senior management providing written confirmation of its accuracy [1][2].

Core Viewpoint - The supervisory board of Youkeshu Technology Co., Ltd. has approved the 2025 semi-annual report, confirming that the report accurately reflects the company's operational status and complies with relevant regulations [1][2]. Group 1 - The meeting of the supervisory board was held on August 26, 2025, via telecommunication, with all three members present [1]. - The supervisory board's review concluded that the procedures for preparing and auditing the 2025 semi-annual report met legal and regulatory requirements [1]. - All supervisory board members signed a written confirmation, ensuring the report's content is true, accurate, and complete, with no false statements or omissions [1][2]. Group 2 - The voting results showed unanimous approval of the semi-annual report, with 100% of the attending members in favor [2]. - The detailed content of the 2025 semi-annual report and its summary was published in the Securities Times and China Securities Journal [2].

Company Performance - The company "有棵树" reported a significant decline in revenue for the first half of 2025, with approximately 42.57 million yuan, representing a year-on-year decrease of 81.33% [1] - The net profit attributable to shareholders was approximately 1.88 million yuan, with a basic earnings per share of 0.002 yuan [1] - In comparison, the revenue for the same period in 2024 was about 228 million yuan, with a net loss of approximately 30.88 million yuan and a basic loss per share of 0.0731 yuan [1] Market Context - The overall market for the pet industry is experiencing significant growth, with a market size of 300 billion yuan, leading to positive movements in stock prices for industry-related companies [1]

Group 1 - The company "有棵树" (SZ 300209) held a temporary board meeting on August 25, 2025, to discuss a proposal for a temporary shareholders' meeting initiated by shareholders including Wang Wei [1] - For the year 2024, the revenue composition of "有棵树" is as follows: e-commerce accounts for 78.32%, software services for 21.16%, and other businesses for 0.52% [1] - As of the report date, the market capitalization of "有棵树" is 5 billion yuan [1] Group 2 - The pet industry is experiencing significant growth, with a market size of 300 billion yuan, leading to a surge in stock prices for related listed companies [1]

证券代码：300209 股票简称：有棵树 公告编号：2025-057 有棵树科技股份有限公司 表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。 特此公告 有棵树科技股份有限公司 1 监 事 会 第六届监事会 2025 年第一次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第一次 定期会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅先生 主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。本次会议 经表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《<2025年半年度报告>及其摘要》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程 ...

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-056 有棵树科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告 有棵树科技股份有限公司 1 董 事 会 二〇二五年八月二十七日 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第一次 定期会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件形式发 出。本次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖四 清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》的规 定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《<2025年半年度报告>及其摘要》 董事会认真审阅了公司《＜2025 年半年度报告＞及其摘要》，认为该报告能 够真实、准确、完整地反映公司 2025 年上半年度的实际情况。公司全体董事、 高级管理人员均对该报告出具了书面确认意见，保证公司 2025 年半年度报告内 容真实、准确 ...

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-054 有棵树科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第七 次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开，本 次会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件形式发出，经全体董事事前同意， 本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。本次会 议由公司董事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股 份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议了如下决议： 据此，鉴于大股东王维先生及其一致行动人未能履行相关重大事项的报告、 公告义务，上市公司董事会应当拒绝接受王维先生及其一致行动人向董事会提交 的提案或者临时议案。 一、审议未通 ...

有棵树科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人肖燕、主管会计工作负责人肖燕及会计机构负责人(会计主管 人员)肖燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 有棵树科技股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 有棵树科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司在经营管理中需要投资者关注的重大风险已在本报告中"第三节管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请 广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | --- | | 0 | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | - ...