证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-108 有棵树科技股份有限公司 关于收到财务投资人全部重整投资款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日收到 公司管理人的通知，管理人账户已收到财务投资人支付的全部重整投资款，现 将相关情况公告如下： 一、重整投资协议签署情况 2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日，公司、公司管理人与中选财务 投资人签署《重整投资协议》，约定在协议签署后两个工作日内，中选财务投 资人或其指定主体将重整投资款一次性支付至公司管理人指定的银行账户。具 体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上刊登的《关于确定财务投资人暨签署重整投资协议的公告》（2024-104）。 二、重整投资款项支付情况 截至 2024 年 12 月 13 日，管理人账户已收到财务投资人支付的全部重整投 资款，合计金额 724,635,056.25 元。 三、风险提示 1、 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-105 有棵树科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁 定书》（（2024）湘 01 破申 19 号），长沙中院裁定受理申请人对公司的重整 申请。公司于 2024 年 12 月 6 日收到长沙中院送达的《民事裁定书》（（2024） 湘 01 破 61 号），法院裁定批准《有棵树科技股份有限公司重整计划》，并终 止公司的重整程序。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）第 10.4.1 条第九项的规定，公司股票交易已自 2024 年 10 月 8 日开市起被叠加实施退市风险警示。若公司出现《股票上市规则》第 10.4.18 条规定的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。 2、根据《股票上市规则》第 10.4.10 条规定，"上市公司因 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-106 有棵树科技股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）于 2024 年 12 月 5 日裁定批准《有棵树科技股份有限公司重整计划》（以下简称"重整计 划"）。根据重整计划，有棵树科技股份有限公司（以下简称"有棵树"或 "公司"）将以公司现有总股本 422,107,330 股为基数，按每 10 股转增 12 股的 比例实施资本公积转增股本，共计转增产生 506,528,796 股（最终转增股票准确 数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。 转增后，有棵树的总股本将由 422,107,330 股增加至 928,636,126 股。 2、上述转增的 506,528,796 股股票不向原股东分配，全部用于引入重整投 资人及清偿债务。具体安排为：（1）185,727,225 股股票由产业投资人有条件 受让，其中：深圳市天行云供应链有限公 ...

国泰君安证券股份有限公司 调整资本公积转增股本除权参考价格的计算公式的专项意见 深圳证券交易所： 2024年2月22日、3月5日，深圳市圆漾电子商务有限公司、有棵树（深圳） 网络科技有限公司先后以有棵树科技股份有限公司（以下简称"有棵树公司"、 "上市公司"或"公司"）不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整 价值为由，向湖南省长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"）申请对有棵 树公司进行破产重整并先行启动预重整程序。 2024年3月12日，长沙中院作出（2024）湘01破申19号之二《通知书》，决 定对有棵树公司启动预重整，并出具（2024）湘01破申19号《决定书》，指定有 棵树公司清算组担任有棵树公司预重整期间的临时管理人。 2024年9月30日，长沙中院作出（2024）湘01破申19号《民事裁定书》，裁 定受理对有棵树公司的重整申请，并作出（2024）湘01破61号《决定书》，指定 有棵树公司清算组担任管理人。 2024年11月22日，有棵树公司披露《关于第一次债权人会议表决结果的公告》， 《有棵树科技股份有限公司重整计划（草案）》、《债务人财产管理方案》获得 债权人会议表决通过。 关于有棵树 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-107 有棵树科技股份有限公司 一、公司股价较大幅度向下除权的风险 关于公司股价可能较大幅度向下除权的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）已进入重整计划执行阶 段。根据公司初步测算情况，预计重整计划实施后公司股价将较大幅度向下除 权调整，具体情况以公司后续公告为准。敬请投资者关注前述事项可能产生的 风险，理性作出投资判断，注意投资风险。 2、在重整计划执行期间，如公司不能执行或者不执行重整计划将被宣告破 产。如果公司被宣告破产，公司将进入破产清算程序。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》第 10.4.18 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 3、公司 2023 年末经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负值。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条的规定，深圳证券交易 所已自 2024 年 4 月 29 日开市起对公司股票交易实施退市风险警示。若公司 2024 年度经审计的 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-104 有棵树科技股份有限公司 关于确定财务投资人暨签署重整投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经公开招募及遴选，并经有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"） 产业投资人及公司与意向财务投资人磋商，以下主体中选为财务投资人：平潭 沃承投资有限责任公司、深圳璀璨私募股权投资管理有限公司、深圳市招商平 安资产管理有限责任公司、湖南鑫盛实业有限公司、中国中信金融资产管理股 份有限公司湖南省分公司、湖南湘江汇城私募基金管理有限公司、深圳前海合 智投资基金合伙企业（有限合伙）、北京北置城发私募基金管理有限公司、湖 南云松新能科技有限公司、北京博雅春芽投资有限公司、珠海晓晓私募基金管 理有限公司、杨庆大、齐建湘、湖北楚民投控股有限公司与湖北省资产管理有 限公司联合体、中信聚信（北京）资本管理有限公司、锦绣中和（天津）投资 管理有限公司、上海宏翼私募基金管理有限公司、国民信托有限公司、陈新建、 深圳市一元信诚投资咨询有限公司、吉富创业投资股份有限公司、中国新兴资 ...

关于 有棵树科技股份有限公司 重整投资人受让资本公积转增股份价格的 专项意见 国泰君安证券股份有限公司 二〇二四年十二月 重大事项提示 本重大事项提示为概要性提醒投资者需特别关注的重大风险及其他重要事 项，投资者应认真阅读与本次重整相关的公告及本专项意见的全部内容。 一、本次重整履行的程序 2024 年 2 月 22 日、3 月 5 日，深圳市圆漾电子商务有限公司、有棵树（深 圳）网络科技有限公司先后以有棵树科技股份有限公司（以下简称"有棵树公司"、 "上市公司"或"公司"）不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整 价值为由，向湖南省长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"）申请对有棵 树公司进行破产重整并先行启动预重整程序。 2024 年 3 月 12 日，长沙中院作出（2024）湘 01 破申 19 号之二《通知书》， 决定对有棵树公司启动预重整，并出具（2024）湘 01 破申 19 号《决定书》，指 定有棵树公司清算组担任有棵树公司预重整期间的临时管理人。 2024 年 9 月 30 日，长沙中院作出（2024）湘 01 破申 19 号《民事裁定书》， 裁定受理对有棵树公司的重整申请，并作出（2 ...

证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2024-101 有棵树科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:50 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议公 司第六届董事会 2024 年第七次临时会议、第六届监事会 2024 年第六次临时会议 提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次大会"） 2、会议召集人：公司董事会；于 2024 年 12 月 6 日召开的第六届董事会 2024 年第七次临时会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次大会的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《有棵树科技股份有限公司章程》 的有关规定。 5、会议召开方式：本次大会采取现场投票与网络投票相结 ...

4、公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-100 有棵树科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"利安达事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健事务所"）；天健事务所对有棵树科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度财务报告出具的审计意见为带有持续经营相关的重大不确定性 与强调事项段落的无保留意见。 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展和会计师事务所人员安排及 工作计划等情况，基于审慎原则，为保证审计工作的独立性与客观性，拟聘请 利安达事务所负责公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作，聘期为一年， 自股东大会审议通过之日起生效。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开公司第六届董事会 ...

有棵树科技股份有限公司 重 整 计 划 有棵树科技股份有限公司 二〇二四年十二月 | 释 义 | | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 要 | | 5 | | 前 言 | | 7 | | 正 文 | | 9 | | 一、 | | 有棵树公司基本情况 9 | | | （一） | 有棵树公司概况 9 | | | （二） | 预重整及重整情况 9 | | | （三） | 资产情况 10 | | | （四） | 负债情况 11 | | | （五） | 偿债能力分析 12 | | 二、 | | 出资人权益调整方案 13 | | | （一） | 出资人权益调整的必要性 13 | | | （二） | 出资人权益调整的范围 13 | | | （三） | 出资人权益调整的内容 13 | | | （四） | 除权与除息 14 | | | （五） | 出资人权益调整方案的执行效果 15 | | 三、 | | 债权分类、调整及清偿方案 15 | | | （一） | 债权分类 15 | | | （二） | 债权调整及清偿方案 16 | | | （三） | 预计债权的清偿 17 | | 四、 | 经营方案 | 18 ...