一、被提名人已经通过有棵树科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 有棵树科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：提名人公开声明，被提名人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响被提名人担任有棵树科技股份有限公司 独立董事独立性的关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 提名人 王 维 现就提名 颜爱民 为有棵树科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 有棵树科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ ...

二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确、完整。 三、本人当选公司第七届董事会非独立董事后，将遵守法律法规及《公司章 程》的规定，切实履行董事的职责，维护公司的合法权益。 关于同意接受提名并保证切实履职的承诺 鉴于有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 3%以上的股东王 维先生拟提名本人为公司第七届董事会非独立董事，本人同意接受提名，并根据 有关规定就有关事项承诺如下： 一、截止本承诺日，本人未持有公司股份。本人与其他持有公司 5%以上股 份的股东存在关联关系，本人为公司股东深圳市天行云供应链有限公司高级管理 人员，长沙云蜀信息科技有限公司为深圳市天行云供应链有限公司 100%子公司， 深圳市天行云供应链有限公司与长沙云蜀信息科技有限公司是公司合计持股 5% 以上股东。除此之外，本人与其他持有公司 5%以上股东、公司实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条和《有棵树科技股份有限公 司章程》第 95 条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《有棵树科 技股份有限公司章程》等相关法律法规和规定对董事的任职要求。也不存在《深 圳证券交 ...

鉴于股东王维先生拟提名本人为有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项 承诺如下： 一、截至本承诺日，本人未持有公司股票。本人与其他持有公司 5%以上股 东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条和《有棵树科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第 95 条所规定的情形。符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。也不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条 所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，不是失信被执行 人，具备履行上市公司独立董事职责的能力。同时，本人符合中国证监会《上市 公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职资格和 条件，具备担任公司独立董事资格； 有棵树科技股份有限公司独立董事候选人 关于同意接受提名并保证切实履职的承诺 二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确、完整； 三、本人当选第七届董事会独立董事后，将遵守法律、法规和 ...

有棵树科技股份有限公司 提名人 王 维 现就提名 王等五 为有棵树科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 有棵树科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过有棵树科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：提名人公开声明，被提名人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响被提名人担任有棵树科技股份有限公司 独立董事独立性的关系。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确、完整； 三、本人当选第七届董事会独立董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的 规定，切实履行独立董事职责，维护公司的合法利益。 特此承诺。 承诺人：徐欣 有棵树科技股份有限公司独立董事候选人 关于同意接受提名并保证切实履职的承诺 鉴于股东王维先生拟提名本人为有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项 承诺如下： 一、截至本承诺日，本人未持有公司股票。本人与其他持有公司 5%以上股 东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条和《有棵树科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第 95 条所规定的情形。符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。也不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条 所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，不是失信被执行 人，具备履行上市公司独立董事职责的能力。同时，本人符合中国证监会《上市 公司独立董事规 ...

一、本人已通过有棵树科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任有棵树科技股份有限公司独立董事独立性的关 系。 有棵树科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 颜爱民 作为有棵树科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 王 维 提名为有棵树科技股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任 ...

有棵树科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐 欣 作为有棵树科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 王 维 提名为有棵树科技股份有限 公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过有棵树科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任有棵树科技股份有限公司独立董事独立性的关 系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任 ...

湖南金州律师事务所关于 有棵树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会召集召开相关事宜的 法律意见书 二〇二五年九月 地址：湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段 208 号柏利大厦北栋 7-10 层、19 层 邮编：410015 电话：0731-85012988 传真：0731-85231168 网址：http://www.hnjzlaw.net 致：王维先生、刘智辉先生 湖南金州律师事务所（以下简称"本所"）接受王维先生、刘智辉先生（以下简称 "委托人"或"召集人"）的委托，对有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）之召集召开相关事宜出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所指派周自杰律师、金凯静律师（以下简称"本所律师"） 审阅了委托人提供的全部文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证 的过程中，本所律师得到委托人的如下承诺和保证：委托人已经提供了出具本法律意见 书所必需的，完整、真实、准确、合法及有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口 头证言，所有副本材料或复印件与原件一致。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1 ...

召集人王维、刘智辉保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股东大会召开日期：2025 年 10 月 10 日 2、根据《中华人民共和国公司法》第一百一十四条、《有棵树科技股份 有限公司章程》第四十八条的规定，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股 东有权向董事会、监事会请求召开临时股东大会，董事会、监事会不召集和主 持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召 集和主持。按照上述规定，有棵树科技股份有限公司连续九十日合计持股 10% 以上股东自行召集和主持公司 2025 年第一次临时股东大会。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东王维、刘智辉决定于 2025 年 10 月 10 日下午 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述 股东提交的《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议 案》《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》，现 将会议有关事项通知如下： 一、召集人及其所履行的召集程序 证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-063 有 ...

一、有棵树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 二、有棵树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 三、有棵树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案 1、《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》 2、《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》 有棵树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 有棵树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 10 月 1 目 录 2 尊敬各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》《公司章程》以及公司股东大会议事规则等法规制度， 特制定如下大会须知，请出席有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的全体人员严格遵守： 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开 ...