鞍山森远路桥股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 三、审计委员会对会计 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-010 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度股东会 2、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会 鞍山森远路桥股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第六次会议审议通过，公司决 定召开 2024 年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法性、合规性：经第七届董事会第六次会议审议通过，决 定召开 2024 年度股东会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 13：30。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 2 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-006 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议 于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面和通讯形式向所有监事发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监 事会主席王磊先生主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网 站（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提请 2024 年度股东会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提请 2024 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-005 鞍山森远路桥股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加 会议董事 7 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均 表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以 下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 《2024 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2024 年公司经营成果，较好完 成了董事会各项任务，对 2025 年提出的工作任务和目标符合董事会要求。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2024 ...

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合 并报表实现净利润-4987.83万元，母公司报表实现净利润-1858.62万元；根据《公 司法》和《公司章程》的规定，本年度提取法定盈余公积金0万元后，可供分配 利润为0万元。 根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经董事会研究，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资 本公积金转增股本。 二、2024 年利润分配预案说明 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-007 鞍山森远路桥股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 合并报表本年度末累计未分 | -333018017.4 | | --- | --- | ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京中科信控创新创业科技发展有限公司 | 8231.74 | 17.02 | 不变 | | 郭松森 | 7460.24 | 15.42 | 不变 | | 齐广田 | 1863.42 | 3.85 | -482.65 | | 张晨 | 1294.09 | 2.68 | -46.00 | | 齐美华 | 788.66 | 1.63 | -734.46 | | 香港中央结算有限公司 | 387.84 | 0.80 | 142.55 | | 闫浩 | 305.81 | 0.63 | 新进 | | 梁留生 | 288.39 | 0.60 | 新进 | | 郭童波 | 282.06 | 0.58 | 不变 | | 成臻 | 235.66 | 0.49 | -2.57 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 胡寿东 | 199.25 | 0.41 | 退出 | | 隋宗水 | 118.25 | 0.24 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0029 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]110Z0029 号 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了鞍山森远路桥股份 有限公司（以下简称森远股份公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 3 月 31 日出具了容诚审字[2025]110Z0046 号的无保留意见审计报告。在此基础上 我们审核了后附的森远股份公司 ...

内部控制审计报告 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚审字[2025] 110Z0045 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 110Z0045 号 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 中国·北京 目 录 | | | 1 内部控制审计报告 1-2 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，森远股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"森远股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基 ...

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚专字[2025] 110Z0028 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了鞍山森远路桥股份有限 公司（以下简称森远股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 31 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-004 鞍山森远路桥股份有限公司 关于确认接受关联方无偿借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认接受关联方无偿借款的议案》， 具体情况如下： 1 二、关联方的基本情况 关联方（一） 1、基本情况 一、关联交易概述 1、关联交易的事项 因日常经营需要，公司于2024年8月27日曾接受公司控股股东北京中科信控 创新创业科技发展有限公司（以下简称"中科信控"）提供的无偿借款650万元； 于2024年9月至2025年2月期间曾接受公司董事郭澎岳母亲姜芳女士提供的无偿 借款累计3180万元，已偿还800万元。 2、关联关系说明 中科信控是公司控股股东，且公司董事担任中科信控董事；姜芳女士是公司 董事郭澎岳母亲，因此为公司关联人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》有关规定，借款事项构成关联交易。 3、审议情况 2025年3月21日，公司第七届董事 ...