关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开第 六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司 章程〉的议案》，同意公司根据实际经营发展及经营范围规范表述需要，对公司 经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。现将相关情况公告 如下： 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-023 鞍山森远路桥股份有限公司 一、公司经营范围变更情况 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 许可项目：道路机动车辆生产，货物进出口， | 许可项目：公路管理与养护，道路机动车 | | 技术进出口，各类工程建设活动，城市生活垃 | 辆生产，货物进出口，技术进出口，城市 | | 圾经营性服务，特种设备制造，路基路面养护 | 生活垃圾经营性服务，特种设备制造，路 | | 作业。一般项目：建筑工程用机械制造，物料 | 基路面养护作业。一般项目：计算机系统 | | 搬运 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日在公司 一楼培训室召开职工代表大会，经参会代表认真讨论，一致同意选举张松先生为 公司第七届监事会职工代表监事，并与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。张松 先生简历见附件。 特此公告。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-024 鞍山森远路桥股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 2024 年 5 月 8 日 附件： 张松先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经 大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司财务总监（高管换届后将不再 担任财务总监职务），珲春银龙森远路桥工程股份有限公司、吉林市吉城吉丰管 廊投资运营有限公司董事，陕西森远再生环保科技有限公司财务负责人，河南森 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢磊作为鞍山森远路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-017 鞍山森远路桥股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东郭松 森先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事 项如下： 三、其他说明 公司将持续关注股东质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信 息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、 相关机构出具的股份解除质押证明文件。 特此公告。 | 股东名 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押股 | 占其所持股份 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 其一致行动人 | 份数量（股） | 比例（%） | 本比例（%） | | | | | 郭松森 | 否 | 2,450,000 | 3.28 | 0.51 | 2023.10.25 | 2024.4.2 ...

1、审议通过《2024 年第一季度报告》 《2024 年第一季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披 露的公告。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-015 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以书面形式向所有监事发出。 会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会 议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 ...

Cash Flow from Investment Activities - Investment activities generated a net cash flow of 11,000.00 yuan, with total cash inflows of 60,000.00 yuan and outflows of 49,000.00 yuan[22] Cash Flow from Financing Activities - Financing activities resulted in a net cash outflow of 25,642,440.60 yuan, with total cash inflows of 84,500,000.00 yuan and outflows of 110,142,440.60 yuan[22] - The company received 66,000,000.00 yuan from borrowings and 18,500,000.00 yuan from other financing-related activities[22] - Debt repayments amounted to 73,560,000.00 yuan, and dividend and interest payments totaled 5,002,440.60 yuan[22] Net Increase in Cash and Cash Equivalents - The net increase in cash and cash equivalents was -18,156,395.12 yuan, with an ending balance of 13,172,296.48 yuan[22] Audit Status of Financial Reports - The company's first-quarter report for 2024 was not audited[23]

公司董事认真审阅了公司 2024 年第一季度报告，认为公司 2024 年第一季度报告真 实、准确和完整的反映公司 2024 年一季度的实际经营情况。 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年第一季度报告出具了书面确认意见。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以书 面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，公司监 事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了 决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董 事长郭澎岳先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《2024 年第一季度报告》 公司 2024 年第一季度报告的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司持续开拓市场份额，审慎选择回款周期短，资信状况优良的 客户资源，实现了本期销售收入较上年基本持平的目标。同时，由于各省市地方 政府化解地方债风险，公司应收账款回款较好，经营活动现金流量恢复至正常水 平，公司经营性风险得到化解，实现公司减亏的战略规划预期。2023 年度公司财 务指标如下：（单位：万元） | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年增减 | | 营业收入 | 19,834.66 | 20,394.90 | -2.75% | | 营业成本 | 16,101.86 | 16,303.58 | -1.24% | | 营业利润 | -11,362.80 | -19,969.18 | 43.10% | | 利润总额 | -11,504.45 | -20,090.49 | 42.74% | | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | -11,466.68 | -24,485.32 | 53.17% | | 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益 ...

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 张晓冬，中国国籍，无永久境外居留权，财会系大专学历，高级会计师、中 国注册会计师、税务师、资产评估师。现任鞍山新兴会计师事务所主任会计师， 亚世光电（集团）股份有限公司独立董事、鞍山森远路桥股份有限公司独立董事。 五、现场工作情况 作为公司独立董事，按照深圳证券交易所相关制度的规定及公司《独立董事 工作制度》的要求，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人除了现场参加会议 外，还 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、本人基本情况 佟桂萱，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士研究生，现任辽宁律兴律 师事务所律师、亚世光电（集团）股份有限公司独立董事、鞍山森远路桥股份有 限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议和 3 次股东大会会议。本人亲自出 席了所有会议，没有委托出席或缺席会议的情形。本人认为：公司董事会的召集 召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出 的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的长远发 展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事 会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权 的情形。 各位股东及股东代表： 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范 ...