证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2023-073 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划 第一个额外锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 6 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的 《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司 1,192.3913 万股股票 已于 2022 年 6 月 27 日非交易过户至"北京佳讯飞鸿电气股份有限公司—2022 年员工 持股计划"专户，过户价格为 3 元/股，过户股份共计 1,192.3913 万股，占目前公司总 股本比例为 2.01%。至此，公司 2022 年员工持股计划已完成股票非交易过户。 二、额外锁定期届满及解锁条件成就的具体情况 （一）第一个额外锁定期届满的说明 根据公司《2022 年员工持股计划（草案修订稿）》的规定，2022 年员工持股计 划解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日 起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-072 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 （2）公司季度 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-071 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 现将公司截至目前的回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 （1）公司年度报 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥258,243,329.91, representing a 17.27% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥6,933,488.36, up 30.92% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,205,664.13, an 18.07% increase year-over-year[5] - The basic earnings per share remained stable at ¥0.01, with a 50.00% increase in diluted earnings per share to ¥0.01[5] - The company reported a net profit of 42,190,923.82 CNY for the current period, compared to 32,974,254.99 CNY in the previous period, representing an increase of about 27.4%[24] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 31,634,744.68, an increase of 28.5% compared to CNY 24,640,331.39 in the same period last year[25] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 33,004,352.51, up from CNY 24,925,218.52, reflecting a growth of 32.5%[25] - The basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.06 from CNY 0.04, representing a 50% increase year-over-year[25] Cash Flow and Operating Activities - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥68,212,128.93, down 253.17%[5] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 752,681,671.06, a slight decrease of 1.6% from CNY 761,915,174.95 in the previous year[27] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -68,212,128.93, worsening from CNY -19,314,490.55 in the same period last year[27] - Cash received from other operating activities increased by 151.50% to 14.22 million yuan, mainly due to higher bank deposit interest[12] - The company’s cash and cash equivalents decreased to 325,730,645.08 CNY from 498,447,534.51 CNY, a decline of about 34.6%[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 307,809,556.10, down from CNY 360,354,488.82, a decrease of 14.6%[28] Investment and Expenditures - The company increased its investment in new product and technology development, with development expenditures rising by 131.75% to ¥3,183.74 million[9] - The company reported a 185.00% increase in trading financial assets, totaling ¥5,700.00 million, due to increased purchases of bank wealth management products[9] - Investment activities resulted in a cash outflow of -84.22 million yuan, a decline of 390.63% year-on-year, driven by increased external investments and fixed asset purchases[12] - The company raised 4.39 million yuan from investments, a substantial increase of 362.63% due to minority investments from subsidiaries[12] - Cash paid for the acquisition of fixed assets surged by 5,123.58% to 22.29 million yuan, reflecting significant capital expenditures[12] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -84,215,865.02, compared to CNY -17,164,831.28 in the previous year[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,027,956,149.51, a decrease of 0.23% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total current assets decreased to 1,932,377,684.70 CNY from 1,974,121,443.07 CNY at the beginning of the year, a decline of approximately 2.0%[21] - Total liabilities decreased slightly to 798,161,415.99 CNY from 801,373,826.72 CNY, reflecting a reduction of about 0.3%[22] - The company’s total assets as of September 30, 2023, were 3,027,956,149.51 CNY, down from 3,038,143,974.83 CNY at the beginning of the year, a decrease of approximately 0.3%[22] - The total liabilities increased to CNY 801,373,826.72, reflecting an adjustment of CNY 3,260,220.39 due to the new accounting standards[30] Research and Development - The company has completed the research and development of products and solutions based on the 5G-R system, positioning itself for future market opportunities[17] - The issuance of 5G-R experimental frequencies by the Ministry of Industry and Information Technology is expected to enhance the company's R&D and application of 5G technologies in the railway sector[17] - The company aims to support the digital transformation of railways and expand its market presence through innovative ICT solutions[17] Shareholder Activities - The company repurchased a total of 580,000 shares, accounting for 0.10% of the total share capital, with a total transaction amount of 3,718,111.00 CNY[18]

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告全文》（公告编号：2023-068）详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年第三季 度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-065）同时刊登于 2023 年 10 月 21 日 的《证券时报》。 本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-067 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 20 日在公司以现场方式召开。公司于 2023 年 10 月 15 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-066 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2023 年 10 月 20 日在公司以现场与通讯相结合方式召开。公司于 2023 年 10 月 15 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人， 实际参加表决的董事 5 人（莫小玲先生通过通讯方式出席会议）。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议 由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。经过认真 审议，本次会议形成了如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 《2023年第三季度报告全文》（公告编号：2023-068）详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年第三 季度报告披露提示性公告》（公告编号：2023 ...

1 北京佳讯飞鸿电气股份公司 内部审计制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 北京佳讯飞鸿电气股份公司 内部审计制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十月 第一条 为规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京佳讯 飞鸿电气股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 公司各单位应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定， ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-069 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于变更第六届董事会审计委员会委员的公告 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更第六届董事会审计委员会委员的 议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计委 员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理李力先生不再担任公司第六届董事会 审计委员会委员职务，辞去审计委员会委员职务后李力先生继续担任公司董事、副 总经理。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举莫小玲先生担任 第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：陈刚、许鸿斌、莫小玲，其 中陈刚先生为主任委员。 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证 书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三章 任免程序 第四条 公司应自原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第五条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后及时公告， 并 ...

| 一、对《公司章程》有关条款进行修订，具体如下： | | --- | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 《公司章程》及相关制度修订对照表 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第六届董事会第七次会议，分别审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修 订公司部分治理制度的议案》。具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 原条款内容 | 现条款 | 现条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十二条 | 第十二条 公司为中国法人，受中国法 | | | | | | 律管辖和保护。公司从事经营活动，必须遵 | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | | | | 守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会 | 第十二条 | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公 | | | | 公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社 | | 司为党组织的活动提供必要条件。 | | | | 会公众的监督，承担社会责任。 | | | | 2 | 第二十 ...