证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-044 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于公司签订海外项目合同的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次合同的顺利履行将对公司未来的经营业绩产生积极影响，具体影响 情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。 2、在合同履行过程中，受外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及 其他不可预见或不可抗力等因素的影响，将可能影响合同的履行情况。 3、本次合同总金额为 5,841,600.00 美元，约合人民币 41,767,440 元（按汇 率 7.15 折算成人民币）。 一、合同签署概况 近日，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）与 Maziya General Services (Pty) Ltd 签署了合同，合同总金额为 5,841,600.00 美元，约合人民币 41,767,440 元（按汇率 7.15 折算成人民币）。 二、合同对方情况介绍 公司名称：Maziya General Services (Pty) Ltd 成立日期：19 ...

据证券之星公开数据整理，近期佳讯飞鸿（300213）发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收 入3.28亿元，同比下降28.93%，归母净利润-1172.63万元，同比下降144.13%。按单季度数据看，第二季 度营业总收入2.1亿元，同比下降27.03%，第二季度归母净利润1380.61万元，同比下降57.9%。本报告 期佳讯飞鸿公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达1321.48%。 本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率45.1%，同比增6.54%，净利率-2.88%， 同比减159.73%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.03亿元，三费占营收比31.4%，同比增23.14%， 每股净资产3.7元，同比减0.86%，每股经营性现金流-0.1元，同比减442.22%，每股收益-0.02元，同比 减140.0% | 项目 | 2024年中报 | 2025年中报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 4.61亿 | 3.28亿 | -28.93% | | 归母浄利润（元） | 2657.06万 | -11 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关联交易制度 二〇二五年八月 | | | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则——关联方披露》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关法 律、法规、规范性文件及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》 规定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东的合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 总经理或者半数以上的董事兼任公 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事工作制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | | | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事工作制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司、 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事两名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计 专业人士（应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：具 备注册会计师资格；具有会计、 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 股东会的召集 . | | 第三章 股东会的提案与通知 | | 第四章 股东会的召开 | | 第五章 监管措施 | | 第六章 附则 | | | | 第一章 总则 第一条 为进一步明确北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东 平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京佳讯飞鸿电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 董事会组成及职权 | | 第一节 董事会及其职权 | | 第二节 董事长 .. | | 第三节 董事会秘书和证券事务部 . .. | | 第三章 董事会会议 . | | 第一节 一般规定 | | 第二节 会议通知 . .. | | 第三节 会议的召开 .. | | 第四节 会议表决和决议 . | | 第五节 会议记录和会议纪要 . | | 第四章 附则 13 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 章 程 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 《公司章程》 目 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 …………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第一节 股东 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 …………………………………………………………………………… ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 内幕消息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 | | | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 内幕消息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《北京佳讯飞鸿电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京佳讯飞鸿电气股份有限公 司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息管 理工作负责人，主要负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 证券事 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 担保、开具保函的担保等。 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《北京佳讯飞鸿电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参考《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"等有关规定，制定本 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 内部审计制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 1 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 内部审计制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京佳 讯飞鸿电气股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全 ...