证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-058 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 《2024年第三季度报告全文》（公告编号：2024-060）详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年第三 季度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-057）同时刊登于2024年10月26日 的《证券时报》和《证券日报》。 第六届董事会第十一次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司以现场与通讯相结合方式召开。公司于 2024 年 10 月 20 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人（莫小玲先生通过通讯方式出席会议）。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定 ...

《2024 年第三季度报告全文》（公告编号：2024-060）详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年第三季 度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-057）同时刊登于 2024 年 10 月 26 日 的《证券时报》和《证券日报》。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司以现场方式召开。公司于 2024 年 10 月 20 日 以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加 表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席胡振祥先生主持，经过认真审 议，本次会议形成了如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-061 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司应收款项主要包括应收账款、应收票据、应收款项融资和其他应收款。 本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不 抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无 法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。 为公允、客观的反映北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的应收账 款、应收票据、其他应收款等资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进 行充分的评估分析和减值测试后，计提 2024 年 1-9 月信用减值准备 11,288,897.91 元。具体情况如下： 一、本次计提信用减值准备情况概述 本次计提信用减值准备的范围和总金额如下： ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-060 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-- ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-056 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"佳讯飞鸿"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资及控股子 公司申请授信提供担保额度预计的议案》，同意根据公司全资子公司深圳市航通 智能技术有限公司（以下简称"航通智能"）的业务发展需要，为其向商业银行 申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 6,000 万元的担保，担保期 限以被担保人与金融机构最终签署的担保合同为准，最长不超过两年（含）。担 保额度的有效期为自第六届董事会第八次会议批准之日起 12 个月止。具体内容 详见公司 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网披露的《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告》（公告 编号：2024-019）。 二、担保进展情况 近期，公司为航通智能向平安银行股份有限 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-055 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划 第二个额外锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《2022 年员工持股计划（草案修订稿）》的规定，2022 年员工持股计 划解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日 起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30%、40%。 除此之外，本员工持股计划设有额外锁定期，具体规定如下： 1、所有持有人自愿承诺在每批次锁定期届满之日起的 3 个月内不以任何形式分 配当批次已满足解锁条件的标的股票权益。 2、在额外锁定期届满后至存续期届满前，本员工持股计划将根据员工持股计划 的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 4 月 21 日、 2022 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议及 2021 年度股东大会，审议通过 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-054 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 截至2024年8月24日，公司回购股份期限届满，回购股份方案已实施完毕， 现将具体 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人林菁、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人(会计主管 人员)张雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |-------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-052 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京佳讯飞鸿电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股 26,316,731 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 25.70 元/股， 募集资金总额为人民币 676,339,986.70 元，扣除发行费用人民币 17,756,316. ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-050 第六届董事会第十次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告全文>及<2024 年半年度报告摘要> 的议案》 《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半 年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-049）及《2024年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-053）同时刊登于2024年8月20日的《证券时报》和《证券日 报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 2、审议通过了《<关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 ...