二〇二四年六月 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师通过现场及视频方式对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 现行有效的有关法律、法规和规范性文件以及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-040 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"佳讯飞鸿"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资及控股子 公司申请授信提供担保额度预计的议案》，同意根据公司全资子公司深圳市航通 智能技术有限公司（以下简称"航通智能"）的业务发展需要，为其向商业银行 申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 6,000 万元的担保，担保期 限以被担保人与金融机构最终签署的担保合同为准，最长不超过两年（含）。担 保额度的有效期为自第六届董事会第八次会议批准之日起 12 个月止。具体内容 详见公司 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网披露的《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告》（公告 编号：2024-019）。 二、担保进展情况 近期，公司为航通智能向宁波银行股份有限 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-041 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接 到公司控股股东、实际控制人林菁先生的通知，获悉林菁先生将其持有的本公司部 分股份办理了质押展期手续，具体情况如下： | 是否 | 为控 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股股 | 东或 | | | | | | | | | | | | | | | | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 股东 | 第一 | 是否为 | 质押 | 原质押到 | 展期后质 | 质押 | 展期股份数 | 持股份 | 总股本 | 补充质 | 质权人 | | 名称 | 大股 | 限售股 | 起始日 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-038 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第九次会议审议通过，决 定于 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"佳讯飞鸿"或"公司"）2016 年 度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的规定，对佳讯飞鸿本次募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，2016 年 10 月 21 日，佳讯 飞鸿非公开发行 26,316,731 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 25.70 元 /股，募集资金总额为 676,339,986.70 元，扣除发行费用 17,756,3 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-037 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于2024年6月7日在公司以现场方式召开。公司于2024年6月2日以电话及电子 邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定。本次会议由公司监事会主席胡振祥先生主持。 2024 年 6 月 7 日 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审议，监事会认为：公司将"设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级 及产业化项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司经营发展做 出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司长 远发展的要求，不会对公司当前和未来生产 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-039 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目 "设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目"（以下简称"本募 投项目"）已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资 金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将本募投 项目结项并将节余募集资金 8,886.32 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当 日专户余额为准）永久性补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。该事 项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公 开发 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-036 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 6 月 7 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 6 月 2 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人， 实际参加表决的董事 5 人（莫小玲先生通过通讯方式出席会议）。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议 由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 公司募集资金投资项目"设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业 化项目"已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金 使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将该募投项 目结项并将节余募集资金8,886.32万元（含利息收入，实际金额以资金转 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-035 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年5月31日，公司累计通过股票 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-034 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：以截至公司第六届 董事会第八次会议决议日公司总股本 593,718,564 股剔除公司通过集中竞价交易 方式回购的股份 11,079,404 股后的 582,639,160 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 29,131,958.00 元，不以 资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。 2、公司于 2024 年 5 月 6 日办理完成了 2023 年限制性股票激励计划第一个 归属期归属事宜，归属股份数量 6,340,000 股，股份来源为公司从二级市场回购 的本公司 A 股普通股股票，导致公司回购账户股份数量相应减少为 4,739,404 股。 具体内容详见 ...