证券简称：佳讯飞鸿 证券代码：300213 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本激励计划第一个归属期归属条件成就的说明 7 | | | （二）本次归属的具体情况 | 8 | | （三）关于调整授予价格及作废部分限制性股票的说明 9 | | | （四）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 一、释义 19. 元：指人民币元。 3 / 11 1. 上市公司、公司、佳讯飞鸿：指北京佳讯飞鸿电气股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-017 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京佳讯飞鸿电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股 26,316,731 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 25.70 元/股， 募集资金总额为人民币 676,339,986.70 元，扣除发行费用人民币 17,756,316. ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 营运能力指标： 2、报告期公司的每股经营活动产生的现金流量净额为0.08元/股，同比降低 63.64%，主要原因为报告期内支付"阶段性税费缓缴政策"到期的税款及"阶段 性缓缴社会保险费"增加所致。 2023年度财务决算报告 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年 度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023 年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入112,339.23万元，较上年同期降低1.88%；归属 于上市公司股东的净利润6,709.53万元，较上年同期增长7.67%。扣除非经常性损 益归属于上市公司股东的净利润6,014.88万元，同比增长7.64%。经营活动产生的 现金流量净额为4,913.45万元，同比降低62.31%。 | 主要财务指标 | 2023 年度末 | | 2022 年度末 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-011 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场方式召开。公司于 2024 年 4 月 9 日以电 话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决 的董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管 理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《公司2023年度总经理工作报告》，认为2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2023年度的经营目标，并结合公司实际情况对2024年的工作计划做了规划和安排 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司已经完成 2022 年 度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》之规定，现拟对 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予价格进行调整，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 3 月 16 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事 对相关事项发表了独 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA4F0105 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体股东： 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 鉴证报告（续） XYZH/2024BJAA4F0105 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 （本页无正文） 我们对后附的北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(以下简称佳讯飞鸿公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 佳讯飞鸿公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-022 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月19日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东 大会审议，现将相关事宜公告如下： 若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分 配总额进行调整。 2、2023年度利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划 以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符 合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 3、2023年度利润分配预案与公司成长性的匹配性 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，更是实现《数字中国建设 整体布局规划》提出的到 2025 年数字中国建设取得重要进展的关键之年。这一 年，我国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，科技创新实现新的突破。数 字经济发展基石不断夯实，5G 融合应用生态加快形成，人工智能创新和应用力 度加大，数字技术产业稳步发展释放巨大发展潜力。与此同时，站在百年变局的 历史转折点，世界发展进入动荡变革时期，我国发展面临的风险挑战明显增加。 "察势者智，驭势者赢"，面对全球经济增速放缓、地缘政治冲突加剧、市场需 求疲弱等内外部复杂多变的发展环境，公司紧抓数字经济发展的历史性机遇，深 化战略、聚焦主业、固本培元，交出了一份有定力、韧性强的高质量发展答卷。 看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。报告期内，公司在董事会的带领下，"因 势而谋，乘势而上"，持续开拓技术创新思路，以人工智能、5G 等新 ICT 技术为 引领，不断完善战略布局，增强现有系统和解决方案的竞争力；全力推进新技术、 新产品、新模式的市场推广和应用，持续满足以及引导客户需求，创造全新的发 展机遇， ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-012 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于2024年4月19日在公司以现场方式召开。公司于2024年4月9日以电话及电 子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事 3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。本次会议由公司监事会主席胡振祥先生主持。 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 《公司2023年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于<公司2023年 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 | 序号 | 开户银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华夏银行北京知春支行 | 10276000000880246 | 200,000,000.00 | | 2 | 兴业银行北京鲁谷支行 | 321560100100035419 | 461,459,986.70 | 上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 24 日出具的《验资报告》（众环验字（2016）020054 号）审验。 （二）募集资金以前年度使用金额 1 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 公司以前年度累计使用募集资金人民币 572,260,609.13 元，均投入募集资金 项目。 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度募集资金存 放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"佳讯飞鸿"或"公司"）2016 年 度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...