北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈刚作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会提名为北京佳讯飞鸿电气 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-034 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要于 2025 年 8 月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 2025年8月29日 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会现就提名陈刚为北京佳讯飞鸿电气 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北 京佳讯飞鸿电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会现就提名韩锋为北京佳讯飞鸿电气 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北 京佳讯飞鸿电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 1、公司董事会换届选举的第七届董事会非独立董事和独立董事候选人提名 均已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资 董事会提名委员会 格的审查意见 2025 年 8 月 21 日 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第六届 董事会提名委员会对公司第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的 任职资格进行了审查，并出具如下审查意见： 2、公司第七届董事会非独立董事和独立董事候选人均符合担任公司董事的 任职条件，且具备履行董事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所 纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查且尚 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩锋作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会提名为北京佳讯飞鸿电气 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过北京佳讯飞鸿电气股 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-042 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关 于会计政策变更的议案》，本次自主变更会计政策是公司为了提高原材料、在产 品、库存商品等存货成本核算与 ERP 信息管理系统适配性以及进一步提升公司 存货管理水平和管理效率而进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金 流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，无需提交公司股东会审议。现将 有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 随着公司数字化信息系统和智慧化管理平台建设的不断推进，全面升级后的 ERP 信息管理系统正式上线运行，进一步提升了公司原材料、在产品、库存商品 等存货管理水平和管理效率。 公司自 2025 年 1 月 1 日起开始执行上述变更后存货的领用和发出的计价方 法。 二、本次会计政策变更对公司的影 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2025-039 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日 召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营 范围并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上 通过。现将有关事宜公告如下： 一、关于注册资本变更情况 开发；轨道交通运营管理系统开发；智能车载设备销售；智能车载设备制造；船 用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；人工智能应用软件开发； 人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能 硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；云计算装备技术服 务；智能机器人销售；智能机器人的研发；电气信号设备装置制造；电气信号设 备装置销售；铁路运输基础设备制造。"（经营 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-038 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。 第七届董事会拟由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 2 名。经公司第六届董事会提名委员会对董事候选人任职资格审 核无异议后，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意将公司控 股股东、持股 5%以上股东林菁先生提名的第七届董事会非独立董事候选人林菁 先生、李力先生和莫小玲先生，公司董事会提名的第七届董事会独立董事候选人 陈刚先生和韩锋先生提交股东会进行选举，上述董事候选人简历详见附件。陈 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：林菁 主管会计工作的负责人：朱铭 会计机构负责人：张雷 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初 2025 占用资金余 | 年度占用 2025 累计发生金额 | 年度占 2025 用资金的利息 | 年度偿 2025 还累计发生 | 年期 2025 末占用资 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营 ...